| | | 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 非经营性资金 占用 资金占用方名 称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2025年期初占用 资金余额 2025年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2025年半年度 占用资金的利息 （如有） 2025年半年度 偿还累计发生金 额 2025年半年度期 末占用资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附 属企业 小计 前控股股东、实 际控制人及其 附属企业 小计 其他关联方及 其附属企业 小计 总计 其他关联资金 往来 资金往来方名 称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2025年期初往来 资金余额 2025年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2025年半年度 往来资金的利息 （如有） 2025年半年度 偿还累计发生金 额 2025年半年度期 末往来资金余额 往来形 成原因 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2025-069 深圳达实智能股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"达实智能"或"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开了第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使 用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在确保不影响募集资金投资项目建 设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况 下，同意公司使用不超过 5000 万元（含 5000 万元）闲置募集资金进行现金管 理。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，公司可根 据产品期限在可用资金额度内滚动使用。具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳达实智能股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2838 号）核准，公司向 15 名特定对象非 公开发行人民币普通股（A ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2025-070 深圳达实智能股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内部制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 由于公司通过调整内部治理结构拟取消监事会，《监事会议事规则》相应废 止；《独立董事年报工作制度》相关内容已合并到《独立董事工作制度》，因此 废止。 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"达实智能"或"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》及《关于修订部分公司内部制度的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、 《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司拟 调整内部治理结构，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监 事会的职权，将"股东大会"的表述变更为"股东会"，并修订《公司章程》， 修订对照表详见附 ...

深圳达实智能股份有限公司 2025 年半年度财务报告 深圳达实智能股份有限公司 （SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD.） 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳达实智能股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 2025 年半年度财务报告 2025 年 08 月 1 深圳达实智能股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 深圳达实智能股份有限公司 2025 年半年度财务报告 | 其他权益工具 | | | | --- | --- | --- | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 651,725,969.95 | 651,725,969.95 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | -6,983,396.03 | -6,960,771.57 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 166,379,645.10 | 166,379,645.10 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 364,6 ...

一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"达实智能"或"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》。 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）具有证 券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提 供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公 司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情 况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及 股东的合法权益。在担任公司 2024 年度审计机构期间，中勤万信恪尽职守，遵 循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2024 年度财务报告审计的 各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘中勤万信为公司 2025 年 证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2025-068 深圳达实智能股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2025-075 深圳达实智能股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘磊作为深圳达实智能股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳达实智能股份有限公司董事会提名为深圳达实 智能股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳达实智能股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2025-073 深圳达实智能股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴申军作为深圳达实智能股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人深圳达实智能股份有限公司董事会提名为深圳达 实智能股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳达实智能股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2025-078 深圳达实智能股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 9 月 2 日召 开 2025 年第二次临时股东大会。具体事项如下： 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 2 日下午 2:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 9 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 2 日 9:15-15:00。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召 开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台， ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2025-064 深圳达实智能股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会 议通知于 2025 年 8 月 3 日以电子邮件的方式发送至全体监事，于 2025 年 8 月 13 日上午采取现场会议的方式召开，现场会议召开地点为公司会议室，会议 由监事会主席李继朝先生主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，董事会秘书吕枫先生列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 1. 审议通过了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2025-063 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次 会议通知于 2025 年 8 月 3 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级 管理人员，于 2025 年 8 月 13 日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召 开，现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中苏俊锋、沈冰以通讯表决方式出席会 议。监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 1. 审议通过了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 深圳达实智能股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 本事项在提交董事会前已经审计委员会全体成员同意。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 ...