杭氧集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）为建立与完善经营者 的激励约束机制，使经营者利益与企业长期利益相结合，有效地调动公司董事、 高级管理人员的积极性和创造性，促进企业健康、稳定、持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章及《杭氧集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 本制度所指的年度薪酬是指公司董事、高级管理人员缴纳个人所得 税前获得的收入。 第二章 管理机构 （一）薪酬标准公开、公正、公平的原则； （二）薪酬与年度绩效考核相匹配的原则； （三）薪酬与公司实际经营情况相结合的原则； （四）薪酬与权、责、利相结合的原则； （五）激励与约束并重的原则。 董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 （2025年9月24日经公司第八届董事会第三十次会议审议通过） 第二条 本制度适用人员为：在公司领取薪酬的非独立董事（包括职工代表 董事，以下简称"董事"）、总经理、副总经理、总工程师、总会计师、董事 会秘书、以及《公司章程》规定或经公司董事会薪酬与考核 ...

（2025 年 9 月 24 日经公司第八届董事会第三十次会议审议通过） 第一章 总 则 杭氧集团股份有限公司 全面预算管理办法 第一条 为确保杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略目标的实施， 通过系统化、规范化的预算编制、执行与控制、考评及激励等活动实现管理全过 程闭环，形成多方面因素共同配合的综合管理体系，保证战略目标与资源配置的 有机协同，全面提升企业精细化管理水平和经营效率，特制定本管理办法。 第二条 本办法所称全面预算管理是指在预测和决策的基础上，围绕战略规 划，对预算期内所有经营活动进行规划与安排，反映预算期内企业资本运营、经 营效益、现金流量及重要经济事项等的预测情况，并对其进行控制和监督的活动。 它包括业务预算、资本预算、资金预算、财务预算等。 第三条 为构建科学、高效的全面预算管理体系基础，确保预算管理工作有 序推进、发挥实效，制定以下基本原则： （一）战略导向原则：预算编制需紧密围绕企业战略目标，确保资源配置与 长期发展方向一致，通过预算分解落实战略任务。 （二）全员参与原则：预算管理涉及所有子公司、部门及员工，需全员协同 配合，明确责任主体，形成上下联动的预算管理机制。 （三）业 ...

杭氧集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 9 月 24 日经公司第八届董事会第三十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范独立董事议事程序，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作， 维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 和《杭氧集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、行政法规、部门规章和规范性文件，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如发现所审议事项存在影响其独立性 的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应 当及时通知公司，提出解决措施，必 ...

（2025 年 9 月 24 日经公司第八届董事会第三十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事、高级管 理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门 规章及《杭氧集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 杭氧集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理 人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由公司职 工代表大会等民主形式选举或更换，董事可以在任期届满前由股东会或者职工代 表大会等解任。 第二章 离职情形与生效条件 （三）独立董事辞任导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占 比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第七条 董事提出辞职的，公司应当在 60 ...

杭氧集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年9月24日经公司第八届董事会第三十次会议审议通过） 第一章 总 则 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或者义务的事项，包括但不限于下列交易事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）购买原料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或者接受劳务； （十五）委托或者受托销售； （十六）存贷款业务； （十七）与关联人共同投资； （十八）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项； （十九）证券监管部门认为应当属于关联交易的其他事项。 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 (一)具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： ...

募集资金使用及管理制度 （2025年9月24日经公司第八届董事会第三十次会议审议通过） 第一章 总 则 杭氧集团股份有限公司 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，及时办理验资手续，由符合《证券法》相关规定 的会计师事务所出具验资报告，并由公司董事会按照发行申请文件所承诺的募 集资金使用计划，管理和使用募集资金。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司董事会应持续关注募集资 金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益，并制 定详细的资金使用计划，做到资金使用的规范、公开和透明。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集 资金用途。 第五条 公司董事会应根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。 第六条 违反国家法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等规定使用募 集资金，致使公司遭受损失的，相关责任人应承担 ...

| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2025-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司本次担 保事项属于董事会权限范围之内，无需提交公司股东会审议批准。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：浙江西亚特电子材料有限公司 2、注册地址：浙江省衢州绿色产业集聚区华荫北路 39 号 3、法定代表人：李春胜 4、注册资本：5,000 万元 5、成立日期：2014 年 6 月 24 日 6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 关于杭氧特气对其子公司西亚特电子贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 杭氧集团股份有限公司 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 9 月 24 日召 开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于杭氧特气对其子公司西亚特电子 贷款提供担保的议案》，同意公司控股子公司——衢州杭氧特种气体有限公司 ...

| | | 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 关于董事辞职暨选举非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于近日收到 公司董事华为先生提交的书面辞职报告，华为先生因工作原因申请辞去公司第八届 董事会董事及董事会审计委员会委员职务（原定任期为 2024 年 1 月 26 日至 2027 年 1 月 25 日）。辞职后，华为先生将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《杭氧集团股份有限公司章程》等有关规定，华为先生的 离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作， 其辞职报告自送达公司之日起生效。截至本报告披露日，华为先生未持有本公司股 份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 华为先生在公司任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对华为 先生任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、非独 ...

| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2025-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于杭氧特气对其子公司万达气体贷款提供担保的公告 一、担保情况概述 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 9 月 24 日召 开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于杭氧特气对其子公司万达气体贷 款提供担保的议案》，同意公司控股子公司——衢州杭氧特种气体有限公司（以下 简称"杭氧特气"）为其全资子公司杭州万达气体有限公司（以下简称"万达气体"） 拟向杭州银行股份有限公司申请的不超过人民币 1,500 万元的流动资金贷款提供担 保。本次担保额度占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 919,323.49 万元的 0.1632%。本次担保额度获批后，公司及控股子公司累计已审批的对外担保 额度为 208,066 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 919,323.49 万元的 22.63%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定 ...

关于制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2025-088 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 （www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 1、第八届董事会第三十次会议决议。 特此公告。 杭氧集团股份有限公司董事会 2025年9月25日 一、制定、修订部分公司治理制度基本情况 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 9 月 24 日召开第八届董事会第三十次会议，分别审议通过了《关于修订<独立董事工作制 度>的议案》《关于修订<投融资及担保管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管 理制度>的议案》《关于修订<募集资金使用及管理制度>的议案》《关于修订<董事、 高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》《关于修订<全面预算管理办法>的 议案》《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监 ...