关于广东盛路通信科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 北 京 大 成 律 师 事 务 所 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 北京大成律师事务所 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing 100020, P.R. China 100020 Tel: +86 10 5813 7799 Fax: +86 10 5813 7788 二〇二三年十月 3-1 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一部分 关于补充事项期间的更新 | 8 | | 一、本次发行的批准和授权 | 8 | | 二、本次发行的主体资格 | 8 | | 三、本次发行的实质条件 | 8 | | 四、发行人的设立 | 8 | | 五、发行人的独立性 | 8 | | 六、发起人的主要股东及实际控制人 | 9 | | 七、发行人的股本及演变 | 10 | | 八、发行人的业务 | 11 | ...

广东盛路通信科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票 审核问询的回复 深圳证券交易所： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册办法》）、《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，对广东盛路通信科技股份有限 公司（以下简称发行人或公司）于 2023 年 6 月 20 日出具的《关于广东盛路通信科技股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120106 号）（以下简称"审 核问询函"）。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"本所"） 作为发行人向特定对象发行股票的会计师，对《审核问询函》中提到的需要我们发表意见的 问题进行了认真核查。现将有关问题的核查情况和核查意见说明如下： 问题 1： 根据申报材料，发行人主营业务为民用通信和军工电子业务，聚焦军、民通信电子领域。报 告期内，发行人实现归属于母公司股东的净利润分别为 18,115.80 万元、-21,214.46 万元、 24,365.69 万元和 7,325.51 万元，扣非后归属于母公司股东的净利润分别为-1,805.14 万元、- 22,579.68 万元、23, ...

股票简称：盛路通信 股票代码：002446 关于广东盛路通信科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 保荐机构（主承销商） （南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层） 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 20 日出具的《关于广东盛路通信科技股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120106 号）（以下 简称"审核问询函"）的要求，广东盛路通信科技股份有限公司会同保荐机构中 航证券有限公司、北京大成律师事务所、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通 合伙）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项落实、核查，并对申请材料进 行了修改、补充和说明。现就审核问询函所列问题书面回复如下，请予审核。 说明： 1、除非文义另有所指，本回复报告所用释义与《广东盛路通信科技股份有 限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》保持一致。 2、本回复报告部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异， 均因计算过程中的四舍五入所形成。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体（加粗） | 审核问询函所 ...

中航证券有限公司 关于广东盛路通信科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层 中航证券有限公司 上市保荐书 声明 中航证券有限公司接受广东盛路通信科技股份有限公司的委托，担任其 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，为本次发行出具上市保荐书。 保荐机构及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《证券发行上市保荐业务 管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市 保荐书，并保证本上市保荐书的真实性、准确性和完整性。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《广东盛路通信科技股份 有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义） 3-3-1 中航证券有限公司 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 公司名称：广东盛路通信科技股份有限公司 英文名称：Guangdong ...

中航证券有限公司 关于广东盛路通信科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层 中航证券有限公司 发行保荐书 声明 中航证券有限公司接受广东盛路通信科技股份有限公司的委托，担任其 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。 保荐机构及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《证券发行上市保荐 业务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范 出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《广东盛路通信科技股份 有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义） 3-1-1 | 目 录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 | 3 | | | 一、保荐机构名称 ...

广东盛路通信科技 股份有限公司 审计报告 亚会审字(2023) 第 01670019 号 (特殊普通合伙) 亚太(集团 14 十七日 年加 0102004307 您可使用手机"扫一扫"或进ん-"此吸用于证明该市计报告是否出具有执业许可的会计师事务所出身 您可能用手机"扫一扫"或进ん--篮最会计师行业统一监管平台（bttp://xc.mof.gov.cn）" 近行在 目 录 | 项目 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-118 | | 财务报表附注补充资料 | 118-119 | 6-1-2 太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) ia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 3 号楼20 层 2001 邮编·1 ...

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说 明书等申请文件更新的提示性公告 广东盛路通信科技股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十七日 鉴于公司已于 2023 年 8 月 26 日披露了《广东盛路通信科技股份有限公司 2 023 年半年度报告》，公司与相关中介机构根据公司 2023 年半年度财务数据等 相关信息，对问询函回复及募集说明书等申请文件进行了相应的补充和修订，具 体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露 媒体上的相关公告。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中 国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股 票事项最终能否通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意 注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者谨 ...

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 关于收到诉讼执行款暨诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到广东省佛山 市三水区人民法院（以下简称"三水区人民法院"）划转的关于公司与罗剑平、郭 依勤、黄斌及第三人深圳市合正汽车电子有限公司（以下简称"合正电子"）合同 纠纷一案的司法强制执行款 54,581,274.67 元。现将相关情况公告如下： 一、本次诉讼事项的基本情况 公司于 2020 年 5 月 18 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于出售深圳市合正汽车电子有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意 公司向罗剑平、郭依勤转让所持合正电子 100%股权、公司对合正电子享有的全 部债权以及公司享有的对罗剑平、郭依勤的业绩补偿权利，本次交易对价共计为 480,000,000 元，该事项已 ...

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 截至目前，亚太受行政处罚暂停经营业务 3 个月的期限已满，可继续为本次 发行提供专项审计服务。鉴于触发中止审核的相关情形已消除，根据《深圳证券 交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条，并参照《深圳证券交易所股 票发行上市审核规则》第六十一条的相关规定，公司于 2023 年 10 月 19 日向深 圳证券交易所申请恢复本次发行的审核程序，并于 2023 年 10 月 20 日收到深圳 证券交易所同意恢复审核本次发行的回复。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中 国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股 票事项最终能否通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意 注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 广东盛路通信科技股份有限公司董事会 广东盛路通信科技股份 ...

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保额度的审议情况 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召 开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议，以及于 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司 向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子 公司广东盛路通信有限公司（以下简称"盛路有限"）向银行申请不超过 80,000 万元的综合授信额度提供担保，为全资子公司成都创新达微波电子有限公司向银 行申请不超过 20,000 万元的综合授信额度提供担保。公司本次提供担保的有效 期为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起十二个月，实际担保金额 ...