证券代码：002446 证券简称：盛路通信 广东盛路通信科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20230925 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 √ 其他（电话会议） 参与单位名称及 详见附件的参会人员名单 人员姓名 时间 2023年9月25日 地点 广东盛路通信科技股份有限公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书：蔡惠琴女士 员姓名 一、公司 2023年上半年经营情况的介绍 2023 年上半年，公司围绕自身的专业技术和资源优势， 聚焦民用通信和军工电子两大主营业务发展，充分利用军民产 品在微波技术领域的高度协同，在超宽带上下变频系统、毫米 ...

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 广东盛路通信科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|------------------------------------| | | □ 特定对象调研 | | | □ 媒体采访 □ | | 投资者关系活动 | □ 新闻发布会 | | 类别 | □ 现场参观 | | | √ 其他(2023 | | | 动) | | 参与单位名称及 | 通过"全景路演"网站( | | 人员姓名 | 区上市公司投资者网上集体接待日活动 | | 时间 | 2023年9月19日 | | 地点 | "全景路演"网站( | | | 董事长、总经理:杨华先生 | | 上市公司接待人 | | | | 副总经理、财务总监:刘暾先生 | | 员姓名 | | | | 董事会秘书:蔡惠琴女士 | | | | | | 监局、广东上市公司协会联合举办的 | | | 司投资者网上集体接待日活动 | 投资者关系活动 一、董事长你好,我想问问未来几年内,公司在 6g 领域 主要内容介绍 有什么前瞻计划,卫星通信方面有什么布局? 尊敬的投资者,您好!公司 ...

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2023-070 债券代码:128041 债券简称:盛路转债 广东盛路通信科技股份有限公司 关于参加 2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,广东盛路通信科技股份有限公司(以下 简称"公司")将于 2023 年 9 月 19 日(星期二)参加由广东证监局、广东上市公 司协会联合举办的"2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现 将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可以登 录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(星期二)下午 15:45-17:00。 出席本次投资者网上集体接待日活动的人员有:公司董事长兼总经理杨华先 生、公司副总经理兼财务总监刘暾先生、公司董事会秘书蔡惠琴女士。欢迎广大 投资者积极参与! 特此公告。 广东盛路通信科技股份有限公司董事会 二〇二三年九月 ...

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于二〇二三年九月十一日以通讯与现场会议结合的方式召开。本次会议的通 知已于二〇二三年九月六日以电话或电子邮件等形式通知了全体董事、监事和 高级管理人员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列 席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由 董事长杨华先生主持，会议经投票表决，审议通过了以下议案并形成决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董 事会董事长的议案》 | 提名委员会 | 褚庆昕、杨华、傅恒山 | 褚庆昕 | | --- | --- | --- | | 薪酬与考核委员会 | 傅恒山、杨华、周润书 | ...

北京大成（深圳）律师事务所 关于广东盛路通信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 北京大成（深圳）律师事务所 www.dentons.cn 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3 层、4、12 层（邮编：518026） 3F&4F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006 Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R.China Tel: +86 755 2622 4888/4999 Fax: +86 755 2622 4100/4000 二〇二三年九月 北京大成（深圳）律师事务所 法律意见书 北京大成（深圳）律师事务所 关于广东盛路通信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 法律意见书 致：广东盛路通信科技股份有限公司 北京大成（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东盛路通信科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 ...

（此页无正文，为《广东盛路通信科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人 员的独立意见》签字页） 经核查，我们认为：本次公司高级管理人员的聘任是在充分了解被提名人的教 育背景、工作经历及专业素养等综合情况基础上进行的，本次被聘任的高级管理人 员均具有良好的个人品质和职业道德，具备其行使职权相适应的履职能力和条件， 不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的 情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情 形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒， 不属于人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律、法规要求的任职条件。 本次聘任的高级管理人员不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事 人数总计超过公司董事总数的二分之一。本次公司聘任高级管理人员的提名和审议 程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，程序合法有效， 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司董事会聘任杨华先生为公司总经理，聘任刘暾先生为 ...

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开和出席情况： | 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况； 1、会议召开情况： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 11 日 14 点 00 分；网络投票时间：通过 深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15 - 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议地点：公司办公楼九楼会议室 （6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共 ...

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人 员、内审部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于二〇二三年九月十一 日分别召开了 2023 年第二次临时股东大会及职工代表大会，选举产生了公司第 六届董事会成员和第六届监事会成员。同日，公司召开了第六届董事会第一次会 议和第六届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、各专门委员会委员及主 任委员、监事会主席，并聘任了高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表。 公司董事会、监事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况 （一）第六届董事会成员 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 具体成员如下： 1、董事长：杨华先生 2、非独 ...

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 特此公告。 广东盛路通信科技股份有限公司 二〇二三年九月十一日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）因第五届监事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于二〇 二三年九月十一日在公司会议室召开了 2023 年第一次职工代表大会，本次到会 的职工代表共 30 人，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规等相关规定。 本次会议以举手表决形式，形成了以下决议： 经与会职工代表审议，全体同意选举袁建平先生担任公司第六届监事会职工 代表监事。袁建平先生与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成 公司第六届监事会，其任期三年，与公司第六届监事会任期一致。袁建平先生简 历详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cni ...

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议于二〇二三年九月十一日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇二三年 九月六日以电话或电子邮件等形式通知了全体监事。会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监 事共同推举，本次会议由袁建平先生主持。会议经投票表决，审议通过了以下议 案并形成决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届监 事会主席的议案》 | 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司监事会 经核查，监事会认为：鉴于公司监事会换届选举已完成，根据《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》相关规定，为保障公司第六届监事会各项工作的顺 利开展，同意选举袁建平先 ...