Meeting Announcement - The company, Guangdong Shenglu Communication Technology Co., Ltd., will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on July 24, 2025 [1][2] - The meeting will take place at 14:00 local time and will include both on-site voting and online voting options [1][2] Voting Procedures - Shareholders can participate in the meeting either in person or by proxy, and they must choose one method of voting [2][3] - The online voting will be available through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system on the same day [2][3] Agenda Items - The meeting will review several proposals, including amendments to the company's articles of association and governance systems [3][4] - Specific proposals require a special resolution, needing approval from more than two-thirds of the voting rights present at the meeting [4] Registration Process - Individual shareholders must present valid identification and proof of shareholding to register for the meeting [4][5] - Corporate shareholders must provide additional documentation, including a business license and proof of legal representative [4][5] Online Voting Instructions - Detailed instructions for participating in online voting will be provided, including the need for identity verification [5][6] - Shareholders must follow specific procedures to ensure their votes are counted correctly [5][6]

Core Points - The document outlines the information disclosure deferral and exemption system for Guangdong Shenglu Communication Technology Co., Ltd, ensuring compliance with relevant laws and regulations while protecting investors' rights [1][8] - The company and other obligated parties must carefully determine deferral and exemption matters, following internal review procedures before implementation [3][5] Group 1: General Provisions - The system is established to regulate the deferral and exemption of information disclosure, ensuring compliance with the Company Law, Securities Law, and relevant stock exchange rules [1] - The company must disclose information accurately, completely, and timely, without abusing deferral or exemption to mislead investors [1][2] Group 2: Scope and Methods of Deferral and Exemption - Information can be deferred or exempted if it involves state secrets or commercial secrets that could lead to unfair competition or harm to the company or others [2][6] - The company can use aliases, summaries, or omit key information in periodic reports if it involves state or commercial secrets [3][6] Group 3: Internal Review Procedures - Departments or subsidiaries must submit an application for deferral or exemption, ensuring the accuracy and completeness of the submitted materials [5][6] - The company must maintain records of deferral and exemption matters, including the type of documents and internal review procedures [6][7] Group 4: Accountability - The company has established a responsibility accountability mechanism for failing to report deferral or exemption matters in a timely manner, which may lead to negative impacts on the company and investors [7][8] Group 5: Miscellaneous - The system will take effect upon approval by the board of directors and must comply with relevant stock exchange rules and national laws [8][8]

Core Points - The document outlines the responsibilities, qualifications, and management of the Board Secretary of Guangdong Shenglu Communication Technology Co., Ltd, aiming to enhance corporate governance and information disclosure quality [1][2][9] Group 1: General Provisions - The Board Secretary is responsible for the company and the board, serving as the liaison with regulatory bodies and ensuring compliance with relevant laws and regulations [1] - The company appoints one Board Secretary, who is a senior management member and directly responsible for information disclosure [1][2] Group 2: Qualifications of the Board Secretary - The Board Secretary must possess good professional ethics, necessary financial, management, and legal knowledge, relevant work experience, and strong organizational and communication skills [2] - Individuals with recent administrative penalties from the China Securities Regulatory Commission or other disqualifying circumstances cannot serve as Board Secretary [2][3] Group 3: Appointment and Dismissal - The Board Secretary is nominated by the Chairman and appointed or dismissed by the board, with the requirement to report any dismissal to the Shenzhen Stock Exchange [3][4] - The company must sign an employment contract with the Board Secretary, detailing responsibilities, rights, and obligations [4][5] Group 4: Responsibilities and Rights - The Board Secretary is responsible for coordinating information disclosure, managing investor relations, organizing board meetings, and ensuring compliance with legal and regulatory requirements [6][7] - The Board Secretary has the right to access financial and operational information, participate in relevant meetings, and request professional opinions from intermediaries [7][8] Group 5: Organizational Support - The company must provide necessary organizational support, including establishing a Securities Affairs Department led by the Board Secretary, and ensuring adequate budget for training and operations [8] - The company must have a unified external information release channel, prohibiting unauthorized disclosures by board members or senior management [8]

广东盛路通信科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息知情人管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 5 号—上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《广东盛路通信科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，制定本制度。 第二章 内幕信息知情人及其范围 第五条 内幕信息知情人是指可以接触、获取公司内幕信息的公司内部和 外部相关人员。 第六条 内幕信息知情人包括但不限于： （一）公司的董事、高级管理人员； （二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员， 公司的实际控制人、第一大股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； 第三条 公司董事长为内幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘书负责 办理公司内幕信 ...

广东盛路通信科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了强化公司治理，提高公司的运行透明度，加强规范公司与投资 者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者 关系管理工作指引（2025 年修正）》、《公司章程》及其他有关法律法规的规 定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员 开展投资者关系管理工作，应当遵守法律法规和深圳证券交易所相关规定，体现 公平、公正、公开原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况。 第四条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则，公司投资者关系管理应当在依法履行信 ...

广东盛路通信科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章和《深 圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的是： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制主要包括：业务控制、会计系统控制、信息传递控 制、内部审计控制等内容。 第五条 公司应当完善内部控制制度，确保董事会及其专门委员会和股东会 等机构的合法运作和科学决策；公司逐步建立起有效的激励约束机制，树立风险 防范意识，培育良好的企业精神和企业文化，调动广大员工的积极性，创造全体 员工充分了解并履行职责的环境。 第三章 主要的控制活 ...

广东盛路通信科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）对董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》、《上市 公司收购管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规及规范性文件，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第二十一条规定的 自然人、法人或者其他组织持有及买卖公司股票管理。公司董事、高级管理人员 以及持有公司股份 5%以上的股东，不得从事以本公司股票为标的证券的融资融 券交易。公司董事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应 遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 第三条 公司及董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、 《证券法》等法律、法规、规范性文件关于 ...

广东盛路通信科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 审计委员会的设立与运行 第三条 审计委员会成员应当由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成， 其中两名为独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由为会计专业人士的独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在全体委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第六条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好 的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效 地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。 第七条 审计委员会任期与董事会一致，审计委员会成员的任期与公司其他董 1 事相同，每届任期不得超过三年，任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续 任职不得超过六年。期间如有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自 其不再担任董事之时自动辞去审计委员会职务，并由委员会根据上述第三至第五条 规定补足成 ...

广东盛路通信科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关 法律法规、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的独立性要求 第五条 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司 主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或者个人的影响。 第六条 下列人员不得担任独立董事： 1 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 ...

第二章 人员组成 广东盛路通信科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《广东盛路通信科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，在 董事会领导下开展工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，提名委员会成员的任期与公司其 他董事相同，每届任期不得超过三年，任期届满，连选可以连任，但独立董事成员 连续任职不得超过六年。期间如有成 ...