证券代码：002446 证券简称：盛路通信 广东盛路通信科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20230829 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------| | | | | | | □ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 投资者关系活动 类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | √ 其他（电话会议） | | | | | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 详见附件的参会人员名单 | | | 时间 | 2023 年 8 月 29 日 | | | 地点 | 广东盛路通信科技股份有限公司会议室 | | | 上市公司接待人 | 董事会秘书 蔡惠琴女士 | | | 员姓名 | 董事长助理 周斌先生 | | | | | | | | 一、公司 2023 202 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 738,323,214.78, a decrease of 0.86% compared to CNY 744,756,823.09 in the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders increased by 20.01% to CNY 148,224,532.28, up from CNY 123,512,974.17 year-on-year[22]. - The cash flow from operating activities surged by 192.32% to CNY 94,091,440.09, compared to CNY 32,188,261.40 in the previous year[22]. - Basic earnings per share rose by 14.29% to CNY 0.16, while diluted earnings per share increased by 23.08% to CNY 0.16[22]. - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 4,346,495,415.17, reflecting a growth of 5.69% from CNY 4,112,352,117.12 at the end of the previous year[22]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 4.96% to CNY 3,296,550,799.97, compared to CNY 3,140,685,513.82 at the end of the last year[22]. - The company reported a significant increase in non-operating income, totaling CNY 17,367,325.95 after tax adjustments[27]. - The weighted average return on equity improved to 4.61%, up from 4.23% in the previous year[22]. - The company achieved a net profit of 148.22 million yuan, representing a year-on-year growth of 20.01%[30]. - The total revenue for the first half of 2023 was approximately ¥738.32 million, a decrease of 0.86% compared to ¥744.76 million in the same period last year[46]. - Operating costs decreased by 3.51% to ¥446.20 million from ¥462.45 million year-on-year[46]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 192.32% to ¥94.09 million, primarily due to an increase in matured receivables[46]. - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose to ¥908,479,128.85, accounting for 20.90% of total assets, up 3.32% from the previous year[52]. - Cash and cash equivalents decreased by 1.96% to ¥588,955,675.25, representing 13.55% of total assets[52]. - The company reported a total of 5,176,275 shares held by natural person shareholder Sun Xiaohang, with a decrease of 7,130,000 shares during the reporting period[132]. Research and Development - The company invested ¥54.67 million in R&D, representing a 4.01% increase from ¥52.57 million in the previous year[46]. - The company has successfully developed 28G millimeter-wave active phased array antennas and related products, exporting to over 100 countries[40]. - The company is focusing on high-precision positioning technology for autonomous driving, with several new projects already in production[31]. - The company has developed a new generation of cable-free technology for base station antennas, reducing costs and improving product consistency and stability[32]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 52,957,346.07, up from CNY 50,896,108.72 in the same period of 2022, indicating a growth of 4.1%[168]. - The company has allocated 2.11 million for research and development in new technologies[189]. - The company is investing in new product development, with a budget allocation of 391.8 million yuan for R&D in the current fiscal year[186]. Market and Industry Trends - As of the end of 2022, China had built 2.312 million 5G base stations, with an expected annual construction of 500,000 to 600,000 stations until 2025, indicating a sustained demand for 5G infrastructure[30]. - The market size for 5G base station antennas in China is projected to reach 34 billion yuan by 2024[30]. - The company aims to expand its 5G vertical industry solutions to support digital transformation for governments and enterprises[33]. - The company is leveraging its technology in satellite communication, particularly in low-orbit satellite systems, to gain a competitive edge[31]. - The military electronics business is centered around ultra-wideband up/down conversion systems, with applications in radar and satellite communication[34]. - The company has over 20 years of technical accumulation in the military electronics sector, enhancing its competitive advantage in ultra-wideband technology[38]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[7]. - The company is committed to protecting the rights and interests of shareholders, especially minority shareholders, through a robust governance structure[88]. - The company achieved a 14.64% investor participation rate in its annual general meeting held on March 23, 2023[79]. - The company has established an effective incentive system to mitigate the risk of core technical personnel loss and technology leakage[75]. - The company has initiated legal proceedings against two individuals for failing to repay performance compensation, with the court supporting the company's claims in a ruling issued in July 2023, involving a disputed amount of CNY 39.7 million[101]. Financial Position and Liabilities - The total liabilities as of June 30, 2023, stand at ¥1,046,697,310.12, compared to ¥968,103,891.21 at the end of the previous year[159]. - The company’s total liabilities include short-term loans of ¥148,000,000.00, which increased from ¥54,912,106.00 in the previous year[52]. - The debt-to-asset ratio increased to 24.08% from 23.54%, reflecting a 0.54% rise[152]. - The company maintains a loan repayment rate of 100% and an interest payment rate of 100%[152]. - The total amount of funds raised is 156.81 million CNY[63]. - The total approved guarantee amount for subsidiaries is CNY 100 million, with an actual guarantee balance of CNY 16.97103 million, representing 5.15% of the company's net assets[117]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company plans to delay the completion of certain projects to December 31, 2024, due to external environmental impacts[65]. - The company plans to maintain its R&D investment to ensure continuous technological innovation and market competitiveness[75]. - The company aims to enhance shareholder value through strategic investments and potential acquisitions in the upcoming quarters[189]. - The company has set a target for revenue growth of 15% for the next fiscal year, focusing on innovation and market expansion strategies[197]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[197]. Social Responsibility and Environmental Initiatives - The company actively engaged in social responsibility by donating materials and funds to social welfare institutions in Chengdu and Nanjing[89]. - The company emphasizes environmental protection and has undertaken energy-saving and emission-reduction activities[89]. - The company has implemented a 2MWh energy storage system to enhance energy security and reduce electricity costs[89].

章程 二〇二三年八月 广东盛路通信科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | --- ...

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 | 款进行修订，具体修订内容如下（修订内容以加粗字体表示）： | | --- | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 913,367,377元。 | 913,580,151元。 | | 2 | 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 公司股份总数为 | | | 913,367,377股，全部为普通股。 | 913,580,151股，全部为普通股。 | | | 第八十九条 股东大会对提案进 | 第八十九条 股东大会对提案进 | | | 行表决前，应当推举 2 名股东代表 | 行表决前，应当推举 2 名股东代表 | | | 参加计票和监票。审议事项与股东 | 参加计票和监票。审议事项与股东 | | | 有关联关系的，相关股东及代理人 | 有关联关系的，相 ...

一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 | 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十次会议决议，公司定于 2023 年 9 月 11 日（星期一）召开 2023 年第二次临时 股东大会，现将召开本次会议的有关事宜通知如下： （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十次会议审议通过， 决定召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 ...

声明人周润书作为广东盛路通信科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广东盛路通信科技股份有限公司董事会提名 为广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东盛路通信科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 | 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东盛路通信科技股份有限公司董事会现就提名褚庆昕为广东盛路 通信科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广东盛路通信科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东盛路通信科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人褚庆昕作为广东盛路通信科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广东盛路通信科技股份有限公司董事会提名 为广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 一、本人已经通过广东盛路通信科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事 ...

广东盛路通信科技股份有限公司独立董事 对第五届董事会第三十次会议相关议案发表的事前认可及独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为广东盛路通信科技 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立、客观判断的原则，在认真 审阅有关资料后，对第五届董事会第三十次会议审议的相关事项发表的事前认可及 独立意见如下： 一、事前认可意见 （一）关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的事前认可意见 本次召开董事会前，我们认真核查了公司董事会拟延长股东大会授权董事会全 权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的情况。我们认为本次延长股东大 会对董事会授权有效期的事项，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在 损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 我们一致同意将该议案提交公司第五届董事会第三十次会议审议。 二、独立意见 （一）关于公司董事会换届选举的独立意见 经核查，我们认为：鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名第六届董事会非独立董事 候选 ...

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金数额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]286号"文核准，并经深圳证券交 易所同意，广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于20 18年7月17日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，本次发行 募集资金总额为1,000,000,000.00元，扣除承销费13,300,000.00元（含税）后，实 际收到可转换公司债券认购资金986,700,000.00元；扣除其他发行费用1,650,000. 00元（含税）后，实际募集资金净额为985,050,000.00元。2018年7月23日，立信 会计师事务所（特殊普通合伙）对上述认购资金的实收情况出具 ...