上海摩恩电气股份有限公司 2024 年度财务预算报告 公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司发 展目标和市场开拓情况，本着客观性原则编制 2024 年度财务预算。 在 2024 年，公司计划进一步强化在特种电缆和电磁线领域的市场渗透以及 对大型战略性客户的开发工作。我们将依托先进的技术实力、卓越的产品品质和 一流的客户服务，专注于特种电缆产品和核心技术产品的经营活动，不断优化和 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减变动% | | --- | --- | --- | --- | | | 计划数（万元） | 实际数（万元） | | | 一、营业收入 | 115,000.00 | 108,858.83 | 5.64% | | 减：营业成本 | 101,881.94 | 96,304.06 | 5.79% | | 税金及附加 | 450.00 | 417.49 | 7.79% | | 销售费用 | 2,700.00 | 2,508.43 | 7.64% | | 管理费用 | 2,500.00 | 2,821.95 | -11.41% | | 研发费用 | 3, ...

上海摩恩电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (述职人:潘志强) 各位股东及股东代表： 自从本人担任上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事 以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规 定，认真履行义务，发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，不断完善公司法人治理 结构，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人自2023年7月7日起经公司股东大会选举成为第六届董事会独立董事，任期至2026 年7月7日届满。现就本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、2023年出席公司董事会和股东大会会议情况 2023年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事的义务。2023年度公司董事 会的召集召开符合法定程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提 出异议。2023年度公司共召开6次董事会，组织召集3次股东大会，本人作为公司的独立董事， 出席董事会、股东大会会议情况如下： | 姓名 | 应参加董事 | ...

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-006 本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》 中关于现金分红条件、比例及决策程序的有关规定和要求，该利润分配预案合法、 合规、合理。 本次利润分配预案的制定与公司经营业绩相匹配，综合考虑了公司 2023 年 度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，符合公司和全体 股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。 三、相关审核及审议程序 上海摩恩电气股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年利润分配预案的基本情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 ...

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2024-005 "《公司法》")等有关法律法规及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决 议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成 3 人：反对、弃权均为 0 人。 报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的要求，从切 实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财 务运行状况，并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查，全面了解和 掌握公司总体运营状况。 上海摩恩电气股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次会议于 2024 年 3 月 22 日下午 13:00 以现场方式召开，会议通知于 2023 年 3 月 12 日以电 话结合邮件方式发出，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事 会主席陆晓俊先生主持。会议的召开符合《 ...

上海摩恩电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (述职人:强永昌) 各位股东及股东代表： 自从本人担任上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事 以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规 定，认真履行义务，发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，不断完善公司法人治理 结构，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人自2020年7月10日起担任公司第五届董事会独立董事，任期至2023年7月7日届满。 现就本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、2023年出席公司董事会和股东大会会议情况 2023年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事的义务。2023年度公司董事 会的召集召开符合法定程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提 出异议。2023年度公司第五届董事会共召开三次会议，召集一次股东大会，本人作为公司的 独立董事，出席董事会、股东大会会议情况如下： | 姓名 | 应参加董事 | 亲自 ...

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2024-011 上海摩恩电气股份有限公司 关于开展商品衍生品套期保值业务的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")及其下属子公司生产经营所 需原材料铜的商品衍生品套期保值业务。 2.投资金额：公司应以公司自己名义设立套期保值交易账户(含下属子公司)，套保账户资金 投入限额为人民币 2 亿元。 3.特别风险提示：本次衍生品交易不做投机和套利交易，在投资过程中存在价格波动风险、 资金风险、流动性风险、内部控制风险、会计风险、客户违约风险、技术风险、法律与政策风 险、发生不可抗力事件等风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展商品衍生 品套期保值业务的议案》，同意公司(含下属子公司)使用额度不超过 2 亿元的自有资金开展套期 保值业务，期限为自董事会通过之日起一年。现将有关事项公告如下： 一、开展商品衍生品套期保值业务概述 1、商品衍生品套期保值业务 ...

上海摩恩电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (述职人:余显财) 各位股东及股东代表： 自从本人担任上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事 以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规 定，认真履行义务，发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，不断完善公司法人治理 结构，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人自2023年7月7日起经公司股东大会选举成为第六届董事会独立董事，任期至2026 年7月7日届满。现就本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、2023年出席公司董事会和股东大会会议情况 2023年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事的义务。2023年度公司董事 会的召集召开符合法定程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提 出异议。2023年度公司共召开6次董事会，组织召集3次股东大会，本人作为公司的独立董事， 出席董事会、股东大会会议情况如下： | 姓名 | 应参加董事 | ...

上海摩恩电气股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 1、基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。 事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、 纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产 等行业。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、 资产重组、投资等 ...

近日，公司收到了股东融屏信息出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》， 截至本公告披露日，本次减持计划期限届满。依据《上市公司股东、董监高减持股 份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》等相关规定，现将具体情况公告如下： 上海摩恩电气股份有限公司 一、股东减持基本情况 1、本次减持计划期间内，融屏信息未减持公司股份。 股东 名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份 股数（股） 占总股本比 例（%） 股数（股） 占总股本比 例（%） 证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2024-003 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满未减持的公告 公司股东上海融屏信息科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日在《证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5 ...

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2024-002 上海摩恩电气股份有限公司 2、企业名称： 摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司 证书编号：GR202332019229 关于公司及控股子公司通过高新技术企业认定 的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司摩恩新能源 系统（江苏）股份有限公司（以下简称"摩恩新能源"）在 2023 年通过高新技术 企业认定，并于近日分别收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务 总局上海市税务局及江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税 务局联合颁发的《高新技术企业证书》，基本信息如下： 1、企业名称： 上海摩恩电气股份有限公司 证书编号：GR202331006100 发证时间：2023 年 12 月 12 日 有效期：3 年 发证时间：2023 年 12 月 13 日 有效期：3 年 其中摩恩新能源为首次通过高新技术企业认定，公司此前已经通过高新技术 企业认定，本次为原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《高新 技 ...