证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2024-014 上海摩恩电气股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第六 届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续 聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）为公司 2024 年度审计机构，并提交公司 2023 年度股东大会审议，现就相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月 转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。 事务所 2022 年底有合伙人 156 人，截至 2022 年底全所注册会计师 804 人；注 册会计师中有 325 名签署过证券服务业务；截至 2022 年底共有从业人员 2866 人。 ...

上海摩恩电气股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 22 日上午 9:30，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第四次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的会议通知于 2024 年 3 月 12 日以电话及电 子邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及《公司章程》的 规定。出席会议董事经审议，形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法 律法规和《公司章程》等制度规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真 执行股东大会通过的各项决议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。 公司第五届董事会独立董事袁树民先 ...

上海摩恩电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 注：报告期内，本人对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各次董事会会 议审议的各项议案均投了赞成票，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。 二、发表事前认可意见和独立意见的情况 (述职人:彭贵刚) 各位股东及股东代表： 自从本人担任上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事 以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规 定，认真履行义务，发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，不断完善公司法人治理 结构，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人自2020年7月10日起担任公司第五届董事会独立董事，任期至2023年7月7日届满。 现就本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、2023年出席公司董事会和股东大会会议情况 2023年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事的义务。2023年度公司董事 会的召集召开符合法定程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及 ...

上海摩恩电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《公司 法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股 东负责的态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，严 格履行监事会职责范围内的各项检查、监督的权限及职责，对企业的规范运作和发 展起到积极作用。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会工作情况 公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名。2023 年 7 月 7 日，公司监事会完成换届选举工作，第六届监事会由 3 名监事组 成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名。 (一)监事会会议的召开情况 报告期内，公司共召开 6 次监事会会议，会议情况如下： 1、2023 年 3 月 24 日，公司第五届监事会第十三次会议以现场方式召开。会议 由监事会主席鲁学先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议 审议并通过了以下议案： 1)《2022 年度监事会工作报告》； 2、2023 年 4 月 21 日，第五届 ...

上海摩恩电气股份有限公司章程 第一章 总 则 公司于 2010 年 6 月 4 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公 众发行人民币普通股 3,660 万股。于 2010 年 7 月 20 日在深圳证券交易所 (下称"交易所")上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：上海摩恩电气股份有限公司 英文全称：Shanghai Morn Electric Co.,Ltd. 1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(下称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 上海摩恩电气股份有限公司(下称"公司")系依照《公司法》、《证券法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司系由上海摩恩电气有限公司以发起方式整体变更设立，在上海市工 商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 第五条 公司住所：上海市浦东新区江山路 2829 号 邮政编码：201306 第六条 公司注册资本为人民币 43,920 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部 ...

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2024-008 上海摩恩电气股份有限公司 关于 2024 年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）、关联交易事项 根据上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")生产经营的需求，为提高公司及子公司 融资效率及补充流动资金，公司及子公司拟向摩恩控股集团有限公司(以下简称"摩恩控股")申 请 3 亿元人民币借款额度，适时根据生产经营资金需求申请借款，按同期同类银行贷款利率计 收利息，到期归还借款本息，并授权董事长或董事长授权人士签署相关借款协议。借款额度有 效期为 2023 年度股东大会审议通过之日起一年内。 （一）、关联方信息 企业名称：摩恩控股集团有限公司 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 统一社会信用代码：913101153180976827 （二）、关联关系情况 公司与摩恩控股的实际控制人均为问泽鸿先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的 规定，本次交易构成关联交易。 （三）、关联交易表决情况 2024 年 3 ...

2023年度独立董事述职报告 (述职人:曹顼) 各位股东及股东代表： 自从本人担任上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事 以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规 定，认真履行义务，发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，不断完善公司法人治理 结构，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人自2023年7月7日起经公司股东大会选举成为第六届董事会独立董事，任期至2026 年7月7日届满。现就本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 上海摩恩电气股份有限公司 一、2023年出席公司董事会和股东大会会议情况 2023年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事的义务。2023年度公司董事 会的召集召开符合法定程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提 出异议。2023年度公司共召开6次董事会，组织召集3次股东大会，本人作为公司的独立董事， 出席董事会、股东大会会议情况如下： | 姓名 | 应参加董事 | ...

上海摩恩电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 1 第一条 为进一步完善上海摩恩电气股份有限公司(下称"公司")法人治理结 构，规范独立董事议事程序，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号—独立董事备案》等法律、行政 法规、规范性文件以及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司 及其主要股东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事独立性自查 情况，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对独立董事潘志 强先生、余显财先生、曹顼女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上海摩恩电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 公司三位独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则及《上海摩 恩电气股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 上海摩恩电气股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 ...

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-013 上海摩恩电气股份有限公司 关于修订《公司章程》、《独立董事工作制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>、<独立董事工作 制度>的议案》，具体情况如下： 一、修订原因和依据 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据中国证监会最新 发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》，深圳证券交易所 最新发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性 文件的规定，结合公司治理的实际需要，对《公司章程》等相关制度进行修订。 二、《公司章程》修订情况和修订制度明细 | 当在股东大会通知中明确载明网络或 | 表决程序。 | | --- | --- | | 其他方式的表决时间及表决程序。 | 股东大会采用网络或其他方式的，应 | | ...