上海摩恩电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 1 第一条 为进一步完善上海摩恩电气股份有限公司(下称"公司")法人治理结 构，规范独立董事议事程序，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号—独立董事备案》等法律、行政 法规、规范性文件以及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司 及其主要股东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上 ...

上海摩恩电气股份有限公司 董事会议事规则 （一） 代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二） 三分之一以上董事联名提议时； （三） 独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意时； （四） 董事长认为必要时； （五） 公司章程规定的其他情形； （六） 证券监管部门要求召开时。 （一）会议日期和地点； （二）会议期限； （三）事由及议题； （四）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求； （五）联系人和联系方式； （六）发出通知的日期。 第六条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行，会议由董事 长主持。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数 通过；董事会对根据公司章程规定应由董事会审批的对外担保事项作出决议，还 必须经出席董事会会议的三分之二以上董事通过。 第七条 董事会决议表决方式为：举手表决。但如有两名以上独立董事要求 以无记名投票方式进行的，则应当采用无记名投票方式表决。 第一条 为了确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及有部门规章的有关规定， 特制订董事会议事规则。 第二条 董事会每年至少 ...

股东会议事规则 第一章 总则 上海摩恩电气股份有限公司 第一条 为规范公司运作，充分发挥股东会的作用，提高股东会议事效率， 保障股东合法权益，保证大会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》并参照《上市公司股东 会规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照公司章程及本规则的相关规定召开股东会，保证 股东能够依法行使权利。 1 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开 股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当以书面形式向要求召开临 时股东会的独立董事。 第七条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式 向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议 后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开 股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得审计委员会的同意。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正 ...

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2025-037 上海摩恩电气股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及部分治理制度 的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会 规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章 程》及部分治理制度的条款进行修订，具体修订情况如下： 《公司章程》有关条款修订的对照情况如下： | 称《证券法》)和其他有关规定，制订本 | 国证券法》（以下简称《证券法》） 和 | | --- | --- | | 章程。 | 其他有关规定，制定本章程。 | | | | | 第一百二十八条 公司董事会设立审 | 第一百二十八条 公司董事会设立审计 | | 计、战略、提名、薪酬与考核委员会。 | 委员会，行使《公司法》规定的监事会 | | 专门委员会对董事会负责，依照本章程 | 的职权 ...

上海摩恩电气股份有限公司 Shanghai Morn Electric Equipment Co.,Ltd. 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：上海摩恩电气股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 224,627,878.21 | 129,420,970.27 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | 290,200.00 | | 衍生金融资产 | 26,206,216.00 | 21,128,692.33 | | 应收票据 | 103,515,025.13 | 61,810,688.67 | | 应收账款 | 676,992,738.40 | 576,687,182.50 | | 应收款项融资 | 8,827,321.22 | 4,025,267.10 | | ...

上海摩恩电气股份有限公司 关于增加 2025 年度向控股子公司提供财务资助额度的公告 证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2025-039 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次财务资助的对象为上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司（以下简称"摩恩新能源"）。 2、公司本次拟向摩恩新能源增加提供财务资助人民币 2 亿元，期限为本议案自 公司股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议财务资助额度事项之日止，资 金使用费率不低于中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率。本次提供财务资 助后，公司向摩恩新能源提供财务资助合计为人民币 6 亿元（含 2025 年 3 月 21 日董事会审议通过的财务资助不超过人民币 4 亿元）。 3、本次财务资助事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 4、本次财务资助对象的其他股东摩恩电缆股份有限公司（以下简称"摩恩电缆"） 和问泽鸿先生因资金原因未按出资比例提供同等的财务资助。 5、本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司 ...

关于向控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议 案》，为满足公司控股子公司摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司（以下简称 "摩恩新能源"）经营发展的需要，公司拟向其进行增资，增资金额为人民币 5,100 万元，摩恩新能源另一股东问泽鸿将按等比例增资。增资完成后摩恩新能 源注册资本由 20,000 万元变更为 30,000 万元。独立董事专门会议事前审议通过 本议案，现将相关情况公告如下： 证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2025-038 上海摩恩电气股份有限公司 一、关联交易概况 摩恩新能源为公司控股子公司，目前注册资本为人民币 20,000 万元，公司 直接持有其 48.5%股权，通过公司全资子公司摩恩电缆股份有限公司（以下简称 "摩恩电缆"）持有其 2.5%股权，问泽鸿持有其 49%股权。 为满足摩恩新能源经营发展的需要，公司与摩恩电缆、问泽鸿拟按 ...

上海摩恩电气股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海摩恩电气股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占 用方名 称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2025年期初 占用资金余 额 2025年1-6月 占用累计发 生金额（不含 利息） 2025年1-6 月占用资金 的利息（如 有） 2025年1-6 月偿还累计 发生金额 2025年6月期 末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及其附 属企业 小计 - - - - 总计 - - - - 其他关联资金往来 资金往 来方名 称 往来方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2025年期初 往来资金余 额 2025年1-6月 往来累计发 生金额（不含 利息） 2025年1-6 月往来资金 的利息（如 有） 2025年1-6 月偿还累计 发生金额 2025年6月期 末往来资金 余额 往来形 成原因 往来性质 控股股东、实际控制 | ...

截至本公告披露日，公司监事会全体监事均不存在应当履行而未履行的承诺 事项，亦均未持有公司股票。 公司已就相关情况知会公司监事，公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责， 为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司 发展所做的贡献表示衷心感谢。 证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2025-036 上海摩恩电气股份有限公司 关于取消监事会的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取 消监事会的议案》，现将有关事项公告如下： 为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据 2024 年 7 月 1 日起实施 的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》 （2025 年修订）《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定及中国 证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排 ...

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2025-040 上海摩恩电气股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时 股东会的议案》，决定于 2025 年 9 月 12 日下午 14:00 召开公司 2025 年第二次临时 股东会（以下简称"本次股东会"），现将本次股东会有关事项通知如下： 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025 年 9 月 12 日 上午 ...