证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2025-006 上海摩恩电气股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划 的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年 中期现金分红规划的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、公司 2024 年利润分配预案的基本情况 （一）基本情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属 于上市公司股东的净利润 17,871,821.11 元，按规定提取法定盈余公积后，截止 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表"未分配利润"科目余额 227,611,659.63 元，母公司报表"未分配利润"科目余额 196,733,135.27 元，按照孰低原则，可 供股东分配的净利润为 196,733,135.27 元。 二、现金分红方案的具体情况 ...

关于上海摩恩电气股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 334006 号 1 关于上海摩恩电气股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 关于上海摩恩电气股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 上海摩恩电气股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 334006 号 上海摩恩电气股份有限公司全体股东： 我们接受上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"摩恩电气"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了摩恩电气 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 334001 号无 保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务 ...

上海摩恩电气股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 334005 号 目 录 内部控制审计报告 内部控制审计报告 上海摩恩电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"摩恩电气"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是摩恩电气董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 中兴财光华审专字(2025)第334005号 中国注册会计师: 2025年3月24日 ...

上海摩恩电气股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 334001 号 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-97 | 审计报告 中兴财光华审会字（2025）第 334001 号 上海摩恩电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海摩恩电气股份有限公司（以下简称摩恩电气）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了摩恩电气 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国 ...

上海摩恩电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (述职人:余显财) 各位股东及股东代表： 自从本人担任上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事 以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行义务，发挥独立董事的监督作用， 促进公司规范运作，不断完善公司法人治理结构，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 余显财，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士、副教授。 复旦大学经济学院税务硕士专业学位项目负责人，入选国家税务总局第六批全国税务领军人 才，上海市财政局绩效评审专家、上海市财政局政府采购评审专家。1997年7月至1999年8 月任职于核工业部第六研究所，2002年7月至2004年1月任职于广州市邮政局财务部。2007 年7月至今任教于复旦大学，长期从事财务、税务等领域的教学和科研工作。现任浙江正裕 工业股份有限公司、上海荣盛生物药业股份有限公司独立董事 ...

上海摩恩电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (述职人:潘志强) 各位股东及股东代表： 自从本人担任上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事 以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行义务，发挥独立董事的监督作用， 促进公司规范运作，不断完善公司法人治理结构，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度的履职情况汇报如下： （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度公司共召开6次董事会，组织召集3次股东大会，本人作为公司的独立董事，出 席董事会、股东大会会议情况如下： | 姓名 | 应参加董事 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会会议次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 未出席会议 | 会次数 | | 曹顼 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 | 注：报告期内，本人对董事会各项议案及公司其他事项 ...

上海摩恩电气股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定及《上海摩 恩电气股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及下属子（分）公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和处置声誉事件的能力和效 ...

上海摩恩电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 公司三位独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则及《上海摩 恩电气股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 上海摩恩电气股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事独立性自查 情况，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对独立董事潘志 强先生、余显财先生、曹顼女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

上海摩恩电气股份有限公司 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。 事务所 2023 年底有合伙人 183 人，截至 2023 年底全所注册会计师 824 人； 注册会计师中有 359 名签署过证券服务业务；截至 2023 年底共有从业人员 3091 人。 2023 年事务所业务收入（未经审计）110,263.59 万元，其中审计业务收入（未 经审计）96,155.71 万元，证券业务收入（未经审计）41,142.94 万元。2023 年出 具 2022 年度上市公司年报审计客户数量 91 家，财务报表审计收费 10,133.00 万 元，资产均值 159.39 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务 业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产 和供应业等。 本公司同行业上市公司审计客户家数：公司所属的行业为"制造业"，该行 业审计客户为 43 家。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行 ...

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2025-011 上海摩恩电气股份有限公司 关于开展商品衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")及其下属子公司 生产经营所需原材料铜的商品衍生品套期保值业务。 2.投资金额：公司应以公司自己名义设立套期保值交易账户(含下属子公司)，套 保账户资金投入限额为人民币 2 亿元。 3.特别风险提示：本次衍生品交易不做投机和套利交易，在投资过程中存在价 格波动风险、资金风险、流动性风险、内部控制风险、会计风险、客户违约风险、 技术风险、法律与政策风险、发生不可抗力事件等风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 3 月 21 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于开 展商品衍生品套期保值业务的议案》，同意公司(含下属子公司)使用额度不超过人民 币 2 亿元的自有资金开展套期保值业务，期限为自董事会通过之日起一年。现将有 关事项公告如下： 一、开展商品衍生品套期保值业务概述 1、商品衍生品套期 ...