上海摩恩电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事 会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责， 严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法 人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司业务顺利有序开展，有 效地保障公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、董事会日常工作情况 第六届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名。董事 会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员 会严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会的规范运作。 （一）董事会会议的召开情况 报告期内，第六届董事会召开 6 次董事会会议，共审议 28 项议案，会议具体 情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | 1、审议通过《2023 | 年 ...

综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、 流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、 银行票据等，具体合作金融机构及最终融资金额以及融资形式后续将与有关机构 进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。公司及子公司申请授信额度或 进行融资时，可以自有房屋、建筑物、土地使用权、设备等资产进行抵押担保。 同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会批准的额度及有 效期内，根据实际经营需求全权办理上述融资事宜，包括但不限于融资机构的选 择、融资金额及利率的确定、融资申请和担保等合同文件的签署等。 本事项已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议审议通 过，本事项尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。 证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2025-010 上海摩恩电气股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司及子公司日常 经营和业务发展需要，公司及合 ...

上海摩恩电气股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的必要性 公司主要从事电缆及电磁线的研发与生产，鉴于铜等主要原材料占公司产 品成本比重较大，采购价格受大宗商品价格波动影响明显。为规避原材料价格 波动给公司带来的经营风险，公司决定利用期货的套期保值功能，开展商品期 货套期保值业务，期限自本次年度董事会审议通过之日起至下一次年度董事会 召开之日止。 2、交易额度：公司以自有资金开展商品期货套期保值业务的交易额度为不 超过人民币 20,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 20,000 万元。上述额度在投资期限内可循环滚动使用。期限内任一时点的交易 金额不得超过已审议额度。 3、资金来源：公司开展套期保值业务的资金均为自有资金。 4、投资期限：投资期限为本次年度董事会审议通过之日起至下一次年度董 事会召开之日止。 三、开展期货套期保值业务的可行性 公司已经具备了开展商品期货交易的必要条件，具体如下： 1、公司已制定了《期货套期保值内部控制制度》，对期货套期保值业务的 审批权限、内部审核流程、风险处理程序等做出了明确规定，建立了较为完善 的内控制度 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《公司 法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股 东负责的态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，严 格履行监事会职责范围内的各项检查、监督的权限及职责，对企业的规范运作和发 展起到积极作用。现将 2024 年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会工作情况 上海摩恩电气股份有限公司 1)《关于核销部分应收账款的议案》。 4、2024 年 8 月 23 日，第六届监事会第七次会议在公司会议室召开。会议由监 事会主席陆晓俊先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议并通过了以下 议案： 公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名。 (一)监事会会议的召开情况 报告期内，公司共召开 6 次监事会会议，会议情况如下： 1、2024 年 3 月 22 日，公司第六届监事会第四次会议以现场方式召开。会议由 监事会主席陆晓俊先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议 审议并通过了以下议案： 2、20 ...

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2025-007 上海摩恩电气股份有限公司 关于 2025 年度向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、财务资助事项概述 由于公司控股子公司摩恩新能源处于快速发展阶段，资金需求不断追加，为缓解其融 资难度，降低公司整体融资成本，公司通过综合考虑，决定向摩恩新能源提供财务资助 4 亿元人民币，借款利率按同期同类银行借款利率收取借款利息，期限为本议案自公司股东 大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议财务资助额度事项之日止。 1、本次财务资助对象为上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司（以下简称"摩恩新能源"）。 2、公司本次拟向摩恩新能源提供财务资助 4 亿元人民币，期限为本议案自公司股东 大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议财务资助额度事项之日止，资金使 用费率不低于中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率。 3、 本次财务资助事项尚须提交 2024 年度股东大会审议。 4、 本次财务资助对象的其 ...

一、关联交易概述 （一）、关联交易事项 根据上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")生产经营的需求，为提高公 司及子公司融资效率及补充流动资金，公司及子公司拟向摩恩控股集团有限公司(以 下简称"摩恩控股")申请人民币 3 亿元借款额度，适时根据生产经营资金需求申请 借款，按同期同类银行贷款利率计收利息，到期归还借款本息，并授权董事长或董 事长授权人士签署相关借款协议。借款额度有效期为 2024 年度股东大会审议通过 之日起一年内。 （二）、关联关系情况 公司与摩恩控股的实际控制人均为问泽鸿先生，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2025-008 上海摩恩电气股份有限公司 关于 2025 年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）、关联交易表决情况 2025 年 3 月 21 日，公司召开了第六届董事会第十次会议，非关联董事以 6 票 赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度向摩恩控 ...

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2025-009 一、担保情况概述 为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子 公司业务顺利开展。公司 2025 年度拟向下属子公司提供额度不超过人民币 3 亿 元的担保，主要用于对合并报表范围内子公司在向银行等金融机构申请综合授信 额度时提供担保，以及对合并报表范围内子公司开展业务提供的履约类担保等。 上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，提供担保的 形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押 担保或多种担保方式相结合等形式。公司管理层可根据实际经营情况对公司及合 并报表范围内子公司之间的担保金额进行调配。公司拟授权公司管理层在担保额 度内办理具体的签署事项。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议， 上述担保额度有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起，至 2025 年年度股东大会召开之日止。 二、担保额度预计情况 单位：万元 | | 被担保 | 担保方 | 被担保 ...

上海摩恩电气股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 上海摩恩电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制 评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为， 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方 面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制 评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和 事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：上 ...

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2025-012 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025 年 4 月 25 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间：2025 年 4 月 25 日上午 9:15 至下午 15：00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投 票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网 投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为 投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结 果为准。 ...

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2025-005 上海摩恩电气股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十次会议于 2025 年 3 月 21 日下午 13:00 以现场方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 11 日以电 话结合邮件方式发出，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事 会主席陆晓俊先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")等有关法律法规及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决 议： 《上海摩恩电气股份有限公司 2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.c ninfo.com.cn)，《上海摩恩电气股份有限公司 2024 年年度报告摘要》同日刊登于 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.c ninfo.com.cn)。 一、审议通过《2 ...