证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2024-033 上海摩恩电气股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，董事会认为公司 2024 年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。《上海摩恩电气股份有限公司 2024 年半年度报告》全文详见同日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《上海摩恩电气股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》同 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。 为进一步规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成不良影响， 提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，同意公司开展外汇 套期保值业务。公司拟进行的套期保值业务品种具体包括但不限于远期结售汇、外 汇互换、外汇期货、外 ...

上海摩恩电气股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 为配合公司海外业务的顺利开展，合理降低海外设立子、孙公司的财务费用， 上海摩恩电气股份有限公司（（以下简称（ 公司"）（含子公司，下同）拟开展外汇 套期保值业务，持续加强外汇风险管理，增强公司财务稳健性。 公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机 性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险： 1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率波动方向与外汇 套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外 汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。 公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外 汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利 率期权等业务。公司拟开展的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避 和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 （二）开展外汇套期保值业务的基本情况 1、交易金额：公司拟开展总额不超过人民币 1 亿元或等值外 ...

上海摩恩电气股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、《企业会计准则》等相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况及 2024 年 1-6 月的经营成果，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 6 月 30 日公司合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对 预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。具体情况如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 本次计提减值准备 | | | --- | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | | 55.95 | | 应收账款坏账准备 | | 244.75 | | 其他应收款坏账准备 | | -5.26 | | 应收保理款坏账准备 | | 875 | | 存货跌价准备 | | 561.15 | | 合计 | | 1,731.59 | （注释：正数表示损失，负数表示转回） 证券代码：002 ...

关于控股子公司购买资产暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2024-031 上海摩恩电气股份有限公司 2、权利人：摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司 3、共有情况：单独共有 4、不动产单元号：321023100020GB00657F00010003 5、权利类型：国有建设用地使用权/房屋所有权 6、权利性质：出让/市场化商品房 7、用途：商业服务业用地/商业 8、面积：宗地面积 1858.50 ㎡/房屋建筑面积 12361.16 ㎡ 三、备查文件 1、《中华人民共和国不动产权证书》。 特此公告。 上海摩恩电气股份有限公司 一、交易概述 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 20 日、 2023 年 11 月 17 日召开第六届董事会第三次会议和 2023 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》，同意控股子公 司摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司（以下简称"摩恩新能源"）购买摩恩 控股集团有限公司（以下 ...

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-028 上海摩恩电气股份有限公司 关于核销部分应收账款的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开 第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于核销部 分应收账款的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次应收账款核销情况概述 根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的 通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，为真实、 准确地反映公司经营成果及资产价值，公司决定对部分无法收回的应收账款进行 核销。本次核销的应收账款具体情况如下： 四、监事会意见 经过认真审核，与会监事发表如下意见：公司依据《企业会计准则》和相关 会计政策要求核销应收账款，符合公司实际情况和《企业会计准则》规定的实际 发生原则，更有利于真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。经确认核实， 核销主 ...

2024 年 5 月 24 日上午 9:30，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第六次会议以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际出席 会议董事 7 人。本次会议的会议通知于 2024 年 5 月 20 日以电话及电子邮件方式通 知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及《公司章程》的规定。出席会 议董事经审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于投资设立境外子公司的议案》 表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。 根据公司业务发展规划，为深化国际化发展战略布局，维护和拓展公司海外业 务，提升公司整体的运营管理效率和市场竞争力，公司决定以自有资金 1,000 万美 元在新加坡设立两家全资子公司摩恩（新加坡）有限公司及摩恩电缆（新加坡）有 限公司，并以上述两家子公司为投资主体，在泰国投资设立全资孙公司摩恩（泰国） 有限公司，开展电线电缆产品的研发、生产及销售。 证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2024-029 上海摩恩电气股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本 ...

| 公司名称 | 注册资本（万元） | 减少注册资本（万元） | 减少后注册资本（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 摩安投资 | 20,000 | 14,800 | 5,200 | | 摩恩电缆 | 50,000 | 45,000 | 5,000 | | 摩安资管 | 1,000 | 900 | 100 | | 摩泰新能源 | 10,000 | 9,000 | 1,000 | | 合计 | 81,000 | 69,700 | 11,300 | 本次减资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次减资 事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 二、减资对象基本情况 证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-027 上海摩恩电气股份有限公司 关于对部分子公司减资的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开 第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于对部分子公司减资的议 ...

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-026 上海摩恩电气股份有限公司 关于投资设立境外子公司的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对 外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对 外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 二、投资标的的基本情况 （一）摩恩（新加坡）有限公司 1、公司名称：摩恩（新加坡）有限公司（暂定名，最终以新加坡当地工商 管理部门核准登记名称为准） 2、注册资本：1,000 万美元 3、公司类型：有限责任公司 4、注册地址：新加坡 5、经营范围：投资、贸易（具体以实际确定为准） 6、出资方式：货币资金，以自有资金出资 7、股权结构：公司持股 100% 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开 第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》，根 据公司业务发展规划，为深化国际化发展战略布局 ...

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2024-030 上海摩恩电气股份有限公司 经过认真审核，与会监事认为：公司依据《企业会计准则》和相关会计政策要 求核销应收账款，符合公司实际情况和《企业会计准则》规定的实际发生原则，更 有利于真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。经确认核实，核销主体不涉 及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次应收账款核销事 项。 特此公告。 上海摩恩电气股份有限公司监事会 二○二四年五月二十八日 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第六次会议于 2024 年 5 月 24 日下午 13:00 以现场方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 20 日以电话结合 邮件方式发出，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席 陆晓俊先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 等有关法律法规及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的 ...

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-024 上海摩恩电气股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 4 月 26 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、股东大会审议通过的分配方案：以现有股本 439,200,000 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），共计派发现金股利 4,392,000 元， 不送红股，不以资本公积转增股本。 2、自分配方案披露至实施期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、 股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，将按照现有分配比例不 变的原则对分配总额进行调整。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司 ...