证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-026 上海摩恩电气股份有限公司 关于投资设立境外子公司的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对 外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对 外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 二、投资标的的基本情况 （一）摩恩（新加坡）有限公司 1、公司名称：摩恩（新加坡）有限公司（暂定名，最终以新加坡当地工商 管理部门核准登记名称为准） 2、注册资本：1,000 万美元 3、公司类型：有限责任公司 4、注册地址：新加坡 5、经营范围：投资、贸易（具体以实际确定为准） 6、出资方式：货币资金，以自有资金出资 7、股权结构：公司持股 100% 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开 第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》，根 据公司业务发展规划，为深化国际化发展战略布局 ...

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2024-030 上海摩恩电气股份有限公司 经过认真审核，与会监事认为：公司依据《企业会计准则》和相关会计政策要 求核销应收账款，符合公司实际情况和《企业会计准则》规定的实际发生原则，更 有利于真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。经确认核实，核销主体不涉 及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次应收账款核销事 项。 特此公告。 上海摩恩电气股份有限公司监事会 二○二四年五月二十八日 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第六次会议于 2024 年 5 月 24 日下午 13:00 以现场方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 20 日以电话结合 邮件方式发出，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席 陆晓俊先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 等有关法律法规及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的 ...

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-024 上海摩恩电气股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 4 月 26 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、股东大会审议通过的分配方案：以现有股本 439,200,000 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），共计派发现金股利 4,392,000 元， 不送红股，不以资本公积转增股本。 2、自分配方案披露至实施期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、 股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，将按照现有分配比例不 变的原则对分配总额进行调整。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥235,001,178.78, a decrease of 5.74% compared to ¥249,323,355.74 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥4,240,648.01, down 34.96% from ¥6,519,893.40 year-on-year[5] - The company's basic earnings per share decreased by 34.46% to ¥0.0097, down from ¥0.0148 in the same period last year[5] - Net profit for Q1 2024 was CNY 2,608,158.74, a decline of 60.4% compared to CNY 6,578,013.05 in Q1 2023[18] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0097, down from CNY 0.0148 in Q1 2023[19] - Other comprehensive income after tax was CNY -2,712,848.14, compared to CNY 0.00 in the same period last year[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥1,085,174.28, compared to a negative cash flow of ¥53,742,157.68 in the previous year, marking a 102.02% increase[5] - Cash flow from operating activities was CNY 247,819,432.67, an increase from CNY 235,152,073.71 in the same quarter last year[20] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥1,085,174.28, a decrease of ¥53,742,157.68 compared to the previous year[21] - The net cash flow from investing activities was -¥10,336,723.51, compared to -¥6,559,377.96 in Q1 2023[21] - The net cash flow from financing activities was ¥13,854,077.64, down from ¥96,536,144.09 in the same quarter last year[21] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to ¥87,838,231.70, compared to ¥112,044,540.02 at the end of Q1 2023[21] - The company received ¥45,000,000.00 in cash from borrowings during Q1 2024, compared to ¥100,000,000.00 in Q1 2023[21] - Cash outflow for debt repayment was ¥27,000,000.00 in Q1 2024, compared to ¥35,000,000.00 in the same period last year[21] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was ¥62,216.34 in Q1 2024, compared to ¥457,569.34 in Q1 2023[21] - The company did not report any cash inflow from investment activities in Q1 2024[21] - The cash inflow from financing activities totaled ¥45,000,000.00 in Q1 2024, down from ¥138,000,000.00 in Q1 2023[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,626,099,157.21, a decrease of 1.57% from ¥1,652,002,689.04 at the end of the previous year[5] - Total current assets amount to 1,040,193,214.54 CNY, a decrease from 1,064,196,306.03 CNY at the beginning of the period[13] - Total current liabilities increased to 650,249,537.33 CNY from 586,651,054.79 CNY[14] - The total liabilities decreased to CNY 770,211,989.33 from CNY 796,010,831.76 year-over-year[15] - The company reported a significant increase in non-current liabilities due within one year, which rose by 257.74% to ¥119,714,413.12, primarily due to an increase in short-term borrowings[9] - Short-term borrowings rose to 379,257,553.47 CNY from 365,664,867.76 CNY[14] - Long-term borrowings decreased to 76,484,357.55 CNY from 164,225,675.00 CNY[14] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 757,166,202.23, slightly up from CNY 755,448,270.11 in the previous year[15] Research and Development - Research and development expenses increased by 35.12% to ¥6,749,813.28, reflecting the company's commitment to enhancing its R&D efforts[9] - R&D expenses increased to CNY 6,749,813.28, up 35.1% from CNY 4,995,507.11 in the previous year[17] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 38,478[11] - The largest shareholder, Mr. Wen Zehong, holds 38.23% of shares, totaling 167,896,000 shares, with 45,000,000 shares pledged[11] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥1,685,210.32, which were closely related to its normal business operations[7] Audit Status - The company’s first quarter report for 2024 was not audited[22]

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 1 致：上海摩恩电气股份有限公司 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 4 月 26 日在上海市浦东新区融汇 898 创意园 1 号楼二楼会议室召开。北京市 天元律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人 员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《上海摩恩电气股份有限公司第六届董 事会第四次会议决议公告》《上 ...

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-022 上海摩恩电气股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:00。 网络投票时间采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 4 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 时间：2024 年 4 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市浦东新区融汇 898 创意园 1 号楼二楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票结合的方式。 4、会议召集人：公司第六届董事会。 5、现场会议主持人：董事长朱志兰女士。 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》及《上海 ...

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-021 上海摩恩电气股份有限公司 成立时间：2021 年 04 月 27 日 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2021 年 7 月 9 日、2021 年 7 月 27 日、2022 年 6 月 8 日召开第五届董事会第十次会议及 2021 年第一次临时股东 大会、第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外出租部分闲置厂房的议案》， 同意将公司持有的位于上海浦东新区临港重装备园区天雪路 268 号 45,920 平方米（后 因实施面积重新测定，面积确定为 46,669.1 平方米）及 7,784.8 平方米的闲置厂房出租 给上海乐沂供应链管理有限公司（以下简称"乐沂供应链"）使用，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 10 日、2022 年 6 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外出 租部分闲置厂房的公告》（公告编号：2021-039、2022-026）。 近期因 ...

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2024-020 上海摩恩电气股份有限公司 截至本公告披露日，摩恩控股集团有限公司已收到问泽鸿先生依据《股份转 让协议》所支付的全部股权转让款 10,060.52 万元。同时，问泽鸿先生已完成相 关股份登记，并收到摩恩新能源颁发的股份证明书。摩恩新能源变更后的股权结 构如下： 关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权 暨与关联方共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于放弃控股子公司少数股权转让 优先购买权暨与关联方共同投资的议案》，同意公司放弃控股子公司摩恩新能源 系统（江苏）股份有限公司（以下简称"摩恩新能源"）少数股权转让的优先购 买权。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日、2023 年 11 月 18 日在《中国证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ ...

更正后： 证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-017 上海摩恩电气股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2023 年度股东大会的通 知》，经事后核查，发现由于工作人员的疏忽，导致《关于召开公司 2023 年度股 东大会的通知》内容有误。公告中 "一、召开会议的基本情况" "7、出席对 象"中的表述有误，现做如下更正： 更正前： 7、出席对象： （1）凡 2023 年 4 月 22 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参 加会议表决；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司的股东。（授权委托书式样附后） 董 事 会 二〇二四年三月二十七日 7、出席对象： （1）凡 2024 年 4 月 22 日下 ...

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-018 上海摩恩电气股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的 议案》，决定于 2024 年 4 月 26 日下午 14:00 召开公司 2023 年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 4 月 26 日 上午 9 ...