证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-019 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 上海摩恩电气股份有限公司 上海摩恩电气股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 26 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《上海摩恩电气股份有限公司 2023 年年度报告》全 文及摘要。为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将于 2024 年 4 月 9 日（星 期二）下午 15:00-16:30 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长朱志兰女士，财务总监管佳菲女 士，独立董事曹顼女士，董事会秘书黄圣植先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,088,588,300, representing a 0.94% increase compared to CNY 1,078,487,200 in 2022[24] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 161,628,815, which is a 10.20% increase from CNY 146,669,01 in 2022[24] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 42.55% to CNY 33,428,933 from CNY 58,185,467 in the previous year[24] - The cash flow from operating activities for 2023 was CNY 121,012,363, showing a significant increase of 345.45% compared to CNY 49,302,381 in 2022[24] - Basic earnings per share for 2023 increased by 33.33% to CNY 0.04 from CNY 0.03 in 2022[24] - The total non-recurring gains and losses for 2023 amounted to CNY 12.82 million, compared to CNY 8.85 million in 2022[31] - The company achieved stable growth in the reporting period, with operating revenue reaching 720 million yuan, becoming the main business segment[55] - The company reported a net profit attributable to shareholders of 16,885,427.09 CNY for 2023, with a distributable net profit of 176,050,399.72 CNY after statutory surplus reserve allocation[172] Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2023 were CNY 1,652,002,689, a slight increase of 0.17% from CNY 1,644,378,200 at the end of 2022[25] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 755,448,270, reflecting a 1.08% increase from CNY 747,312,186 in 2022[25] - The total amount of financial liabilities at the end of the reporting period was ¥0.11[88] - The company reported a decrease in accounts receivable to ¥475,523,187, down 1.83% from ¥504,858,343, due to enhanced collection efforts[85] Dividends and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.1 per 10 shares, totaling CNY 43,920,000 based on 439,200,000 shares[6] - The total distributable profit for the company is 176,050,399.72 CNY, with cash dividends accounting for 100% of the profit distribution[170] - The proposed profit distribution plan for 2023 is to distribute a cash dividend of 0.1 CNY per 10 shares, totaling 4,392,000.00 CNY, based on a total share capital of 439,200,000 shares as of December 31, 2023[172] Market and Industry Insights - The company operates in the wire and cable industry, which is crucial for various sectors including power, transportation, and construction, and has seen steady growth in recent years[35] - National power investment in 2023 reached CNY 527.5 billion, a year-on-year increase of 5.4%, with installed power generation capacity growing by 13.9%[36] - The demand for electromagnetic wire is expected to exceed 2.56 million tons by 2029, with the market size projected to reach approximately CNY 180 billion[38] - The company’s subsidiary, Moen New Energy, focuses on the electromagnetic wire business, which is essential for power equipment and household appliances[37] Research and Development - The company is committed to enhancing its R&D capabilities to maintain a competitive edge in the market and expand its product offerings[40] - The company completed 8 patent applications and received 6 utility model invention patent authorizations, enhancing its intellectual property system[50] - The company's R&D investment amounted to ¥34,800,748, representing a 4.61% increase from ¥33,266,203 in the previous year, with R&D expenditure accounting for 3.20% of total revenue[78] Operational Changes and Strategies - The company has undergone an accounting policy change effective January 1, 2023, impacting the recognition of deferred tax items related to lease transactions[25] - The company plans to enhance its product offerings and expand its market presence in response to the growing demand for high-quality cables driven by national policies[35] - The company is actively expanding its high-end electromagnetic wire market, focusing on products for new energy wind power motors, high-speed rail passenger motors, and high-end transformers[47] Corporate Governance - The company has established a standardized corporate governance structure, including a board of directors and supervisory board, in compliance with the Company Law[129] - The company has maintained its commitment to corporate governance with regular board elections and appointments[139] - The independent directors provided objective opinions on related transactions and internal controls, safeguarding the interests of shareholders[159] Employee and Management Information - The total number of employees at the end of the reporting period is 395, with 127 in the parent company and 268 in major subsidiaries[166] - The company has established a performance evaluation system linked to annual operating plans and targets for employee compensation[167] - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management amounted to 2.623 million yuan[152] Risk Management and Compliance - The internal control system is focused on "strong internal control, risk prevention, and compliance promotion," with a well-functioning risk management and internal control system that did not experience any major risk events during the reporting period[174] - The company has not faced any penalties from government departments during the reporting period, indicating compliance with regulatory requirements[177] - The company received an administrative penalty of 40,000 RMB for environmental issues but reported no significant impact on operations[180] Future Outlook - The company plans to enhance its marketing system and expand international business in 2024, leveraging opportunities from the Belt and Road Initiative and global new energy grid construction[106] - The company aims to focus on technological research and development in emerging industries, particularly in high-end special cables and new energy sectors[107]

上海摩恩电气股份有限公司全体股东: 上海摩恩电气股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 334002 号 目 录 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第334002号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"摩恩电气"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是摩恩电气董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,摩恩电气于2023年12月 ...

关于上海摩恩电气股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 334003 号 目 录 关于上海摩恩电气股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 上海摩恩电气股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于上海摩恩电气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 334003 号 上海摩恩电气股份有限公司全体股东： 我们接受上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"摩恩电气公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了摩恩电气公司 2023 年 12 月 31 日的公司及 合并资产负债表，2023 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及 合并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 334002 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 ...

上海摩恩电气股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 334002 号 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-96 | 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 334002 号 上海摩恩电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海摩恩电气股份有限公司（以下简称摩恩电气）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了摩恩电气 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国 ...

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-015 上海摩恩电气股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的 议案》，决定于 2024 年 4 月 26 日下午 14:00 召开公司 2023 年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 4 月 26 日 上午 9:15-9 ...

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2024-010 上海摩恩电气股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司及子公司日常 经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司 2024 年度拟向银行申请综 合授信额度不超过人民币 8 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行 实际审批的授信额度为准）。本次向银行申请综合授信额度事项的具体情况如下： 公司及合并报表范围内子公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度不超过 人民币 8 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额 度为准），授信期限自公司 2023 年度股东大会审议批准之日起至 2024 年度股东 大会召开之日有效，授信额度在授信期限内可循环使用。 综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、 流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、 银行票据等，具体合作金融机构及最终融资金额以及融资形式 ...

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2024-014 上海摩恩电气股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第六 届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续 聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）为公司 2024 年度审计机构，并提交公司 2023 年度股东大会审议，现就相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月 转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。 事务所 2022 年底有合伙人 156 人，截至 2022 年底全所注册会计师 804 人；注 册会计师中有 325 名签署过证券服务业务；截至 2022 年底共有从业人员 2866 人。 ...

上海摩恩电气股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 22 日上午 9:30，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第四次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的会议通知于 2024 年 3 月 12 日以电话及电 子邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及《公司章程》的 规定。出席会议董事经审议，形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法 律法规和《公司章程》等制度规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真 执行股东大会通过的各项决议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。 公司第五届董事会独立董事袁树民先 ...

上海摩恩电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 注：报告期内，本人对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各次董事会会 议审议的各项议案均投了赞成票，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。 二、发表事前认可意见和独立意见的情况 (述职人:彭贵刚) 各位股东及股东代表： 自从本人担任上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事 以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规 定，认真履行义务，发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，不断完善公司法人治理 结构，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人自2020年7月10日起担任公司第五届董事会独立董事，任期至2023年7月7日届满。 现就本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、2023年出席公司董事会和股东大会会议情况 2023年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事的义务。2023年度公司董事 会的召集召开符合法定程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及 ...