证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-012 上海摩恩电气股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资 金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规 定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管 理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上 产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最 终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承 销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。 4、定价方式或者价格区间 （1）发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式 为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/ 定价基准日前 20 个交易日 ...

2023 年度财务决算报告 上海摩恩电气股份有限公司 公司 2023 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2023 年度母公司及合 并的利润表、2023 年度母公司及合并的现金流量表、2023 年度母公司及合并的 所有者权益变动表及相关报表附注已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 一、主要业绩情况 2023 年度公司实现营业收入 108,858.83 万元，同比增加 0.94%，实现净利 润 1,805.68 万元，同比上升 3.31%，收入增加主要原因系电磁线板块订单增加 所致，净利润增加主要原因系本年当期政府补助增加和所得税减少所致。 营业收入：2023 年实现营业收入 108,858.83 万元，同比增加 0.94%。营业 收入增加主要原因系电磁线板块订单增加所致。 利润总额：2023 年利润总额为 1,948.01 万元，同比下降 16.43%；净利润： 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润 1,616.28 万元，同比上升 10.20%。利 润总额下降主要原因系本报告期开展新能源建设引进人才，相应职工薪酬增加及 办公费用增加所致。净利润 ...

上海摩恩电气股份有限公司 2024 年度财务预算报告 公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司发 展目标和市场开拓情况，本着客观性原则编制 2024 年度财务预算。 在 2024 年，公司计划进一步强化在特种电缆和电磁线领域的市场渗透以及 对大型战略性客户的开发工作。我们将依托先进的技术实力、卓越的产品品质和 一流的客户服务，专注于特种电缆产品和核心技术产品的经营活动，不断优化和 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减变动% | | --- | --- | --- | --- | | | 计划数（万元） | 实际数（万元） | | | 一、营业收入 | 115,000.00 | 108,858.83 | 5.64% | | 减：营业成本 | 101,881.94 | 96,304.06 | 5.79% | | 税金及附加 | 450.00 | 417.49 | 7.79% | | 销售费用 | 2,700.00 | 2,508.43 | 7.64% | | 管理费用 | 2,500.00 | 2,821.95 | -11.41% | | 研发费用 | 3, ...

上海摩恩电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (述职人:潘志强) 各位股东及股东代表： 自从本人担任上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事 以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规 定，认真履行义务，发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，不断完善公司法人治理 结构，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人自2023年7月7日起经公司股东大会选举成为第六届董事会独立董事，任期至2026 年7月7日届满。现就本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、2023年出席公司董事会和股东大会会议情况 2023年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事的义务。2023年度公司董事 会的召集召开符合法定程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提 出异议。2023年度公司共召开6次董事会，组织召集3次股东大会，本人作为公司的独立董事， 出席董事会、股东大会会议情况如下： | 姓名 | 应参加董事 | ...

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-006 本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》 中关于现金分红条件、比例及决策程序的有关规定和要求，该利润分配预案合法、 合规、合理。 本次利润分配预案的制定与公司经营业绩相匹配，综合考虑了公司 2023 年 度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，符合公司和全体 股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。 三、相关审核及审议程序 上海摩恩电气股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年利润分配预案的基本情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 ...

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2024-005 "《公司法》")等有关法律法规及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决 议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成 3 人：反对、弃权均为 0 人。 报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的要求，从切 实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财 务运行状况，并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查，全面了解和 掌握公司总体运营状况。 上海摩恩电气股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次会议于 2024 年 3 月 22 日下午 13:00 以现场方式召开，会议通知于 2023 年 3 月 12 日以电 话结合邮件方式发出，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事 会主席陆晓俊先生主持。会议的召开符合《 ...

上海摩恩电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (述职人:强永昌) 各位股东及股东代表： 自从本人担任上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事 以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规 定，认真履行义务，发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，不断完善公司法人治理 结构，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人自2020年7月10日起担任公司第五届董事会独立董事，任期至2023年7月7日届满。 现就本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、2023年出席公司董事会和股东大会会议情况 2023年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事的义务。2023年度公司董事 会的召集召开符合法定程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提 出异议。2023年度公司第五届董事会共召开三次会议，召集一次股东大会，本人作为公司的 独立董事，出席董事会、股东大会会议情况如下： | 姓名 | 应参加董事 | 亲自 ...

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2024-011 上海摩恩电气股份有限公司 关于开展商品衍生品套期保值业务的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")及其下属子公司生产经营所 需原材料铜的商品衍生品套期保值业务。 2.投资金额：公司应以公司自己名义设立套期保值交易账户(含下属子公司)，套保账户资金 投入限额为人民币 2 亿元。 3.特别风险提示：本次衍生品交易不做投机和套利交易，在投资过程中存在价格波动风险、 资金风险、流动性风险、内部控制风险、会计风险、客户违约风险、技术风险、法律与政策风 险、发生不可抗力事件等风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展商品衍生 品套期保值业务的议案》，同意公司(含下属子公司)使用额度不超过 2 亿元的自有资金开展套期 保值业务，期限为自董事会通过之日起一年。现将有关事项公告如下： 一、开展商品衍生品套期保值业务概述 1、商品衍生品套期保值业务 ...

上海摩恩电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (述职人:余显财) 各位股东及股东代表： 自从本人担任上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事 以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规 定，认真履行义务，发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，不断完善公司法人治理 结构，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人自2023年7月7日起经公司股东大会选举成为第六届董事会独立董事，任期至2026 年7月7日届满。现就本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、2023年出席公司董事会和股东大会会议情况 2023年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事的义务。2023年度公司董事 会的召集召开符合法定程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提 出异议。2023年度公司共召开6次董事会，组织召集3次股东大会，本人作为公司的独立董事， 出席董事会、股东大会会议情况如下： | 姓名 | 应参加董事 | ...

上海摩恩电气股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 1、基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。 事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、 纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产 等行业。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、 资产重组、投资等 ...