北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于金陵华软科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：金陵华软科技股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受金陵华软科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布实施的《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）等中国现行法律、行政法规和规范性文件（以 下简称"中国法律、法规"，为本法律意见书法律适用之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾省法律、法规）及《金陵华软科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-033 金陵华软科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、薪酬与考核委员会 3 名组成人员是:李永军（主任委员）、王 新安、田玉昆。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第一次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 8 月 8 日以传真、专 人送达、邮件等方式发出，为保证公司新一届董事会工作正常进行， 全体董事一致同意豁免通知时限要求，会议于 2025 年 8 月 8 日在北 京市海淀区东升科技园北街 2 号院 1 号楼 7 层公司会议室以现场和通 讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部分 高管人员列席了会议。本次会议由过半数董事共同推举董事翟辉先生 主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议 并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于选举第七 ...

天眼查商业履历信息显示，金陵华软科技股份有限公司，成立于1999年，位于北京市，是一家以从事软 件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本81236.7126万人民币，实缴资本9000万人民币。公司法 定代表人为翟辉。 通过天眼查大数据分析，金陵华软科技股份有限公司共对外投资了17家企业，参与招投标项目4次，知 识产权方面有商标信息6条，专利信息33条，此外企业还拥有行政许可14个。 来源：金融界 金融界消息 截至2025年7月30日收盘，华软科技（002453）报收于6.22元，上涨10.09%，换手率 4.87%，成交量29.86万手，成交金额1.81亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流入8651.30万元，占比成交额47.79%。其中，超大单净流入1.17亿 元、占成交额64.65%，大单净流出3052.60万元、占成交额16.86%，中单净流出流出4594.71万元、占成 交额25.38%，小单净流出4056.59万元、占成交额22.41%。 华软科技最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入1.03亿元、同比减少18.62%，归属净利 润2272.45万元，同比增长7.60%，扣非净利润 ...

Core Viewpoint - The company, Jinling Huarsoft Technology Co., Ltd., held its 30th meeting of the 6th Board of Directors on July 23, 2025, where several important resolutions were passed, including changes to the registered address and amendments to the company's articles of association [1][2]. Group 1: Resolutions Passed - The board approved a resolution to change the registered address and amend the articles of association to align with the new address and relevant regulations [1][2]. - The board approved the revision of the "Rules of Procedure for Shareholders' Meetings" to comply with legal and regulatory requirements [2][3]. - The board approved the revision of the "Rules of Procedure for Board Meetings" to reflect the company's actual situation and regulatory compliance [3][4]. Group 2: Board Elections - The board approved the election of non-independent directors for the 7th Board of Directors, nominating three candidates from the controlling shareholder, Wufu Technology Group Co., Ltd. [4][5]. - The board approved the election of independent directors for the 7th Board of Directors, nominating three candidates whose qualifications will be subject to review by the Shenzhen Stock Exchange [4][5]. Group 3: Upcoming Meetings - The board proposed to hold the first extraordinary general meeting of 2025 on August 8, 2025, to review the aforementioned resolutions [5].

Meeting Information - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on August 8, 2025, at 14:30 [1][2] - The meeting will combine on-site voting and online voting [2] - The record date for shareholders to attend the meeting is August 1, 2025 [3] Voting Procedures - Shareholders can vote through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system during specified times on August 8, 2025 [2][7] - Shareholders must choose either on-site voting or online voting, and duplicate votes will be counted based on the first vote cast [2][9] Agenda Items - The meeting will discuss several proposals, including a proposal to change the registered address and amend the company's articles of association [5][6] - Proposals 1-3 require a special resolution, needing over 2/3 of the voting rights held by attending shareholders to pass [6] - Proposals 4 and 5 will use cumulative voting to elect three non-independent directors and three independent directors [6] Registration and Attendance - Shareholders or their proxies must register to attend the meeting, providing necessary identification and documentation [3][7] - Registration for the on-site meeting will occur on August 6, 2025, from 9:00 to 11:30 [3][7] Contact Information - For inquiries, shareholders can contact the company via phone or email [7]

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 董事会进行换届选举。公司于 2025 年 7 月 23 日召开第六届董事会第 三十次会议，审议通过了《关于换届选举第七届董事会非独立董事的 议案》和《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》 ，并提请公 司 2025 年第一次临时股东大会审议。 一、董事会换届选举情况 证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-028 金陵华软科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 任期即将届满，根据《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深 根据最新修订的《公司章程》规定，公司第七届董事会设董事 7 名，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名） ，独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会资格审查，公司第六届董事会第三十次 会议审议通过，董事会同意公司控股股东舞福科技集团有限公司提名 翟辉先生、张旻逸先生、田玉昆先生为第七届董事会非 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-027 金陵华软科技股份有限公司 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》及其附件 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 册地址并修订 <公司章程> 的议案》《关于修订 <股东会议事规则> 的议 案》 修订前 修订后 《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》，同意变更公司注册地址并 修订《公司章程》及其附件。上述议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、注册地址变更 为适应公司经营发展需要，公司拟将注册地址由"北京市海淀区 海淀南路 21 号四层"变更为"北京市海淀区东升科技园北街 2 号院 二、 《公司章程》修订情况 根据上述注册地址变更情况及《公司法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实 际情况，公司拟对《公司章程》及其附件进行全面梳理修订，统一将 有关"股东大会"的表述统一修订为"股 ...

金陵华软科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依 法运作，提高工作效率和进行科学决策，规范董事会内部机构及运作程序，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构，对股东会负责，执行股东会决议。 董事会应当依法履行职责，维护公司和全体股东的权益，维护其他利益相关 者的合法权益，在《公司法》《证券法》《公司章程》和股东会等赋予的职权范 围内行使权利和承担义务。 第二章 董事会构成及履职方式 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中设董事长 1 人，独立董事 3 名， 职工代表董事 1 名。独立董事中至少包括 1 名会计专业人士。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 一名董事履行职务。 第五条 ...

金陵华软科技股份有限公司 章程 （修订案） 二○二五年七月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第四条 公司注册名称：金陵华软科技股份有限公司 公司英文名称：Great Chinasoft Technology Co.,Ltd 第五条 公司住所：北京市海淀区东升科技园北街 2 号院 1 号楼 7 层 邮政编码：100096 第六条 公司注册资本为人民币 81,236.7126 万元。 第一节 财务会计制度 第二 ...

金陵华软科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为充分保障金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，公司依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》等有关规定，特制定本议事规则。 (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； (二)公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； (三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； (四)董事会认为必要时； (五)审计委员会提议召开时； (六)法律法规、部门规章或《公司章程》等规定的其他情形。 第二条 股东会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构。股东会应当 在《公司法》《证券法》和《公司章程》等规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律法规、《公司章程》的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股 ...