金陵华软科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金陵华软科技股份有限公司董事会现就提名李永军为 金陵华软科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为金陵华软科技股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金陵华软科技股份有限公司第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □否 四、被提名人符合公司章程规 ...

根据最新修订的《公司章程》规定，公司第七届董事会设董事 7 名，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会资格审查，公司第六届董事会第三十次 会议审议通过，董事会同意公司控股股东舞福科技集团有限公司提名 翟辉先生、张旻逸先生、田玉昆先生为第七届董事会非独立董事候选 人；同意董事会提名李永军先生、刘彦山先生、王新安先生为第七届 证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-028 金陵华软科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 董事会进行换届选举。公司于 2025 年 7 月 23 日召开第六届董事会第 三十次会议，审议通过了《关于换届选举第七届董事会非独立董事的 议案》和《关于换届选举第七届董事会 ...

金陵华软科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李永军作为金陵华软科技股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人金陵华软科技股份有限 公司董事会提名为金陵华软科技股份有限公司（以下简称该公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金陵华软科技股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中 管干部辞去 ...

金陵华软科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金陵华软科技股份有限公司董事会现就提名王新安为 金陵华软科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为金陵华软科技股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金陵华软科技股份有限公司第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、被 ...

金陵华软科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王新安作为金陵华软科技股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人金陵华软科技股份有限 公司董事会提名为金陵华软科技股份有限公司（以下简称该公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金陵华软科技股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-027 金陵华软科技股份有限公司 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》及其附件 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于拟变更注 册地址并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议 案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意变更公司注册地址并 修订《公司章程》及其附件。上述议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、注册地址变更 为适应公司经营发展需要，公司拟将注册地址由"北京市海淀区 海淀南路 21 号四层"变更为"北京市海淀区东升科技园北街 2 号院 1 号楼 7 层"。 二、《公司章程》修订情况 根据上述注册地址变更情况及《公司法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实 1 | | 十日内确定新的法定代表人。 | | ...

金陵华软科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘彦山作为金陵华软科技股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人金陵华软科技股份有限 公司董事会提名为金陵华软科技股份有限公司（以下简称该公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金陵华软科技股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料（如有）。 是 □否 如否，请详细说明： 如否，请详 ...

金陵华软科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金陵华软科技股份有限公司董事会现就提名刘彦山为 金陵华软科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为金陵华软科技股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金陵华软科技股份有限公司第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □否 如否，请详细说明： 是 □ ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-029 金陵华软科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 根据相关法律法规及《金陵华软科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，金陵华软科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会第三十次会议决定于 2025 年 8 月 8 日召开 公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东会议将采取现场投票与 网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会名称：2025 年第一次临时股东大会 （二）召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会 议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》 的规定。 （四）会议时间： 现场会议召开时间：20 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-026 金陵华软科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第三十次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 7 月 18 日以传真、 专人送达、邮件等方式发出，会议于 2025 年 7 月 23 日以现场和通讯 相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及 部分高管人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、 召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决， 通过以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 为适应公司发展需要，公司拟变更注册地址，并根据注册地址变 更情况及《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...