金陵华软科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司 章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度 的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作， 推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2024年工作情况汇报如下： 一、2024年度公司经营情况 2024年，受宏观环境复杂多变及行业周期等因素影响，传统基础化 工产品价格持续回落，上游原材料价格持续上涨，行业整体收入同比下降， 盈利水平明显降低。在复杂严峻的内外部环境下，华软科技坚持稳中求进 工作总基调，牢牢把握高质量发展主题，不惧压力、直面挑战，通过深化 全面预算管理、优化生产工艺、改进作业流程等方式着力降本增效，努力 克服不利影响，保障公司经营效益最大化，提升企业生产经营管理效率和 质量。2024年，公司实现营业收入51,524.56万元，同比下降6.55%，归属 于上市公司股东的净利润-28,761.90万元，同比下降63. ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-013 金陵华软科技股份有限公司 关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、为防范汇率波动对公司业绩造成的负面影响，实现公司资金 的保值增值，公司拟使用自有资金与银行开展外汇套期保值业务。 预计外汇套期保值业务规模不超过等值 2 亿元人民币，包括但不限 于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或产品组合业务。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》和《外汇套期保值管理制度》的规定，本次外汇套 期保值业务开展已经公司董事会及监事会审议通过，尚需提交股东 大会审议。 3、在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控 制风险、客户违约风险、回款预测风险等，敬请投资者注意投资风 险。 2025 年 4 月 27 日，金陵华软科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三 次会议审议通过了《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议 案》，并同意将此议 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-010 金陵华软科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、情况概述 2、积极开展新产品研发，开拓利润增长点 公司将充分发挥现有研发团队的技术研发优势，加大产品及技术 的研发投入，加强与国内各大科研院所的合作，根据市场发展及供需 关系调整产品结构，积极推进现有产品的升级迭代和新产品的开发， 构建具有竞争优势的产业链，开拓新的利润增长点。 结合公司过往年度的经营情况和历史数据分析，累计亏损较大的 主要原因为近年来公司累计计提了大额商誉等资产减值损失和信用 减值损失。2024 年度，化工行业周期性波动与市场竞争加剧的影响， 部分子公司经营亏损较大。同时，本年度公司对剩余商誉及部分未使 用资产计提了减值和清理。受上述因素的综合影响，公司未弥补亏损 金额超过实收股本总额的三分之一。 三、应对措施 2025 年，公司将根据董事会的工作安排，积极克服各项不利因 素，通过以下措施不断提升公司整体盈利能力，增强企业核心竞争力： 1、优 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-016 金陵华软科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据相关法律法规及《金陵华软科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，金陵华软科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会第二十八次会议决定于 2025 年 5 月 21 日 召开公司 2024 年度股东大会，本次股东会议将采取现场投票与网络 投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会名称：2024 年度股东大会 （二）召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会 议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》 的规定。 （四）会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:3 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-006 金陵华软科技股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第二十三次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 17 日向全 体监事发出，会议于 2025 年 4 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召 开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席李占童先 生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审 议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-005 金陵华软科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十八次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 17 日以传 真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日以现场和 通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部 分监事、高管人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的 召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表 决，通过以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度总裁工作报告》 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 公司现任第六届独立董事王新安先生、刘彦山先生、李永军先生 分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》以 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-009 金陵华软科技股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 二、现金分红方案的具体情况 （一）最近三个会计年度现金分红情况 1、公司2024年拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，亦不 以资本公积金转增股本； 2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条规定可能被 实施其他风险警示的相关情形。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月27日 召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三次会议，审议 通过了《2024年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2024年度股东大 会审议。 一、2024年度利润分配预案的基本情况 经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实 现归属于上市公司股东的净利润-287,619,029.85元，2024年度母公司实现 净利润-354,339,331.88元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计可供股 东分配利润 -1,201,732,369.83 元，母公司累计可供股东分配利润 - 1,093,722,623.14元。 基于 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-015 金陵华软科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27 日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三次会 议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，董事张旻逸先生 作为激励对象已回避表决。现将相关情况公告如下： 一、公司2021年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）已 履行的相关审批程序 （一）2021年11月19日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议， 审议通过了《关于<金陵华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<金陵华软科技股份有限公司2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计 划相关事项发表了同意的独立意见。 （二）2021年11月19日，公司召开了第五届监事会第二十五次会议， 审议通过了《关于<金陵华软科技股 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.3500 | -0.2100 | -66.67 | -0.2000 | | 每股净资产（元） | 1.28 | 1.55 | -17.42 | 1.81 | | 每股公积金(元) | 1.71 | 1.63 | 4.91 | 1.61 | | 每股未分配利润(元) | -1.48 | -1.13 | -30.97 | -0.84 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.15 | 5.51 | -6.53 | 26.97 | | 净利润(亿元) | -2.88 | -1.76 | -63.64 | -1.85 | | 净资产收益率(%) | -25.04 | -12.33 | -103.08 | -9.61 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 18517.09万股，累计占流通股比： 30.31%，较 ...

金陵华软科技股份有限公司 金陵华软科技股份有限公司 营业收入扣除情况专 项审核报告 鹏盛A专审字[2025]00031号 鹏盛会计师事 普通合伙) CEFF . HI 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp:///ac.mof.gov.cn）"进行查 营业收入扣除情况专项审核报告 目 录 | 11 | 审核报告 … | 1-2 | | --- | --- | --- | | 2、 | 营业收入扣除情况表… | 3-4 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 通讯地址: 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578 关于金陵华软科技股份有限公司 营业收入扣除情况专项审核报告 鹏盛A专审字[2025]00031号 金陵华软科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了金陵华软科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2024 年 ...