关于欧菲光集团股份有限公司 2024 年第一期限制性股票及股票期权激励计划之 限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票事项 的法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于欧菲光集团股份有限公司 2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票事 项的法律意见书 信达励字（2025）第083号 致：欧菲光集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受欧菲光集团股份有限公司（以 下简称"欧菲光"或"公司"）的委托，担任公司本次实行 2024 年第一期限 ...

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 欧菲光集团股份有限公司 2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划 之限制性股票第一个解除限售期解除限售条件 成就、回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2025年 6月 1 / 15 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 欧菲光、本公司、公 | 指 | 欧菲光集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于欧菲光集团股份 有限公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 第一个解除限售期解除限售条件成就、回购注销部分限制性股票相关 | | | | 事项之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 欧菲光集团股份有限公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计 | | | | 划 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象 ...

中国银河证券股份有限公司关于 根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧菲光集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2020】3150号），公司非公开发行人民币普通股 567,524,112股，发行价格为每股人民币6.22元，募集资金总额为3,529,999,976.64 元；扣除发行费用后的募集资金净额为3,514,587,002.73元。2021年8月25日，保 荐机构（主承销商）在扣除相关费用后将募集资金余额划付至发行人指定的资金 账户。2021年8月26日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资 金到达发行人指定的资金账户情况进行了审验，并出具了大华验字[2021]000591 号《验资报告》。 二、募投项目计划投资情况 1、2020 年 9 月 22 日，公司第四届董事会第三十八次（临时）会议审议通 过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》。根据公司非 公开发行股票预案（二次修订稿）：本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超 过 675,800 万元，扣除相关发行费用后，拟投入以下项目： 单位：万元 欧菲光集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 ...

中国银河证券股份有限公司关于 欧菲光集团股份有限公司变更部分募集资金用途并新增募 集资金投资项目的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"银河证券"）作为 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"、"公司"或"上市公司"）非 公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对欧菲 光本次变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目事项进行了审慎核查，具 体核查情况如下： 一、本次变更部分募集资金用途概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧菲光集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2020】3150 号），公司非公开发行人民币普通股 567,524,112 股，发行价格为每股人民币 6.22 元，募集资金总额为 3,529,999,976.64 元；扣除发行费用后的募集资金净额为 3,514,587,002.73 元。2021 年 8 月 25 日， 保荐机构（主承销商）在扣除相关费用后 ...

关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，使用额度未超过 155,000 万元，且对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常实 施，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害公司及股东、特别是中小股东利 益的情形。 特此公告。 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-052 欧菲光集团股份有限公司 2024年7月24日，欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届 董事会第三十次（临时）会议、第五届监事会第二十五次（临时）会议，审议通 过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金 使用效率，节省财务成本，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，同意公司 在确保不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）正常进行的前提下， 使用不超过155,000万元的闲置募集资金（包括募集资金、累计收到的理财收益、 银行存款利息扣除银行手续费的净额等）暂时补充流动资金。该资金仅限使用于 与公司主营业务相关的 ...

欧菲光集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-058 2、因本次非公开发行实际募集资金净额少于募投项目的总投资额，经公司 2021年9月27日召开的第四届董事会第五十次（临时）会议、第四届监事会第三 十一次（临时）会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投 入金额的议案》，调整后各项目的拟投入募集资金金额情况如下（不足部分公司 将通过自有资金或其他融资方式解决）： 3、为贯彻执行公司《未来五年（2021-2025 年）战略规划》，满足公司战略 发展规划的要求，提升募集资金使用效率，经公司管理层审慎研究讨论，公司拟 变更部分募集资金用途，将"高像素光学镜头建设项目"拟投入募集资金金额调 减 20,000 万元；用于新增募集资金投资项目"合肥晶超光学科技有限公司光学 镜片与镜头产线项目"，从事智能汽车、VR/AR、工业、医疗、运动相机等领域 相关产品的光学镜片和镜头业务。公司分别于 2021 年 12 月 20 日、2022 年 1 月 7 日召开了第五届董事会第二次（临时）会议、2022 年第一次临时股东大会，审 二 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-057 欧菲光集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项 目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月27日召开第六届 董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并新增募 集资金投资项目的议案》《关于开立募集资金专户的议案》，为提高募集资金使用 效率，根据公司经营发展的需要，同意变更部分募集资金用途，将原募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）"合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头 产线项目"尚未使用的募集资金金额20,000万元、"高像素光学镜头建设项目" 尚未使用的募集资金金额35,375.68万元，用于实施公司新增募投项目"高精度光 学镜头产线升级扩建项目"；并同意在股东大会审议通过变更部分募集资金用途 并新增募集资金投资项目事项后，开立募集资金专户用于募集资金的存放、管理 和使用，并根据相关规定签订募集资金监管协议。本次拟变更原募投项目募集资 金金额为55,375.68万元，变 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-060 欧菲光集团股份有限公司 关于回购注销公司部分限制性股票减少注册资本暨 通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开第 六届董事会第八次（临时）会议和第六届监事会第七次（临时）会议，审议通过 了《关于回购注销公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划部分限制 性股票的议案》，鉴于 3 名限制性股票激励对象因离职而不再具备激励对象资格， 对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 27.60 万股予以回购注销；30 名限 制性股票激励对象 2024 年度个人层面绩效考核目标未达成，对其第一个解除限 售期已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 385.964 万股予以回购注销。本次 共计回购注销 413.564 万股限制性股票。根据公司 2023 年年度股东大会的授权， 本次回购注销公司部分限制性股票相关事项已授权公司董事会办理，无需提交股 东大会审议。具体内容详见公司 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-059 欧菲光集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于2025年7月14 日14:30召开公司2025年第二次临时股东大会，审议第六届董事会第八次（临时） 会议、第六届监事会第七次（临时）会议提交的相关提案，现将会议有关事项通 知如下： 一、会议召开基本情况 1. 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：2025年6月27日，公司第六届董事会第八次（临 时）会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4. 会议的召开时间： 现场会议召开时间：2025年7月14日（星期一）14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年7月14日上午9:15-9:25，9 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-054 欧菲光集团股份有限公司 第六届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次（临时）会 议通知于 2025 年 6 月 24 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2025 年 6 月 27 日 上午 11:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席李赟先生主持，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》及《监 事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于回购注销公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励 计划部分限制性股票的议案》 公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划中 3 名限制性股票激励对 象因离职而不再具备激励对象资格，拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共 计 27. ...