欧菲光集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——于洪宇 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会，认真 审议各项议案，致力于维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 二、履职概况 第 1 页/共 9 页 （一）出席会议情况 2024 年度任期内，公司共召开 10 次董事会、5 次股东大会，本人均按时出 席，无委托出席或缺席的情形，具体如下表所示： | 独立董 | | 本报告期 | 现场出 | 以通讯方 | | 委托出 | 缺席董 | 是否连续 两次未亲 | 出席股 | | --- | --- | --- ...

2019年，南昌国资分别给欧菲微电子增资15亿元，给晶浩光学增资4.9亿，支持企业发展。 又一家企业加入了并购重组热潮。 2025年4月1日， 欧菲光（002456） （002456.SZ）因筹划重大资产重组紧急停牌。 根据公告，公司拟以发行股份及支付现金方式收购控股子公司欧菲微电子（南昌）有限公司（简称"欧 菲微电子"）的少数股权及江西晶浩光学有限公司（简称"江西晶浩"）的少数股权资产，同时公司拟发 行股份募集配套资金。交易完成后，两家子公司将实现全资控股。 近年来，随着消费电子行情回暖、智能汽车产业持续发展，欧菲光的业绩及估值均走过低谷，迎来"上 行"周期。同时，"并购六条"彻底激活资本市场，选择在此时开展新一轮资本运作，无论是对上市公司 本身，还是对现有股东和拟引入的投资人，均是不错的契机。 2024年前三季度，欧菲光实现营业收入144.72 亿元，同比增长33.76%，实现净利润9,798.66万元，同比 增长126.78%。从去年开始，欧菲光股价不断回升，截至目前累计涨幅已超过39%，总市值达到405亿 元。 聚焦核心子公司控制权 从标的成色来看，欧菲微电子、江西晶浩均是欧菲光最为重要的两家非全资子 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-013 欧菲光集团股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ? 证券停复牌情况：适用 因公司拟筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，本公司的 相关证券停复牌情况如下： 证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止 日 复牌日 一、停牌事由和工作安排 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份及支付 现金的方式购买公司控股子公司欧菲微电子（南昌）有限公司（以下简称"欧菲 微电子"）的少数股权及江西晶浩光学有限公司（以下简称"江西晶浩"）的少数 股权资产，同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》，本次交易 不构成关联交易。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。 因本次交易尚处于筹划阶段， ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-013 欧菲光集团股份有限公司 资金事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司拟筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，本公司的 相关证券停复牌情况如下： | 002456 | 欧菲光 | A 股停牌 | 2025 4 | 年 | 月 | 2025 4 | 年 | 月 1 | 日至 | 2025 4 | 年 | 月 | 2025 年 | 4 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 1 | 日 | | 停牌期间 2025 4 | 年 | 月 | 日 15 | 停牌终止日 15 | 日 | | 复牌日 日 16 | | 一、停牌事由和工作安排 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份及支付 现金的方式 ...

金融界3月28日消息，上证指数低开低走，中证智能汽车主题指数 (CS智汽车，930721)下跌0.61%，报 5171.12点，成交额204.34亿元。 从中证智能汽车主题指数持仓样本的行业来看，信息技术占比55.64%、可选消费占比33.99%、通信服 务占比10.37%。 资料显示，指数样本每季度调整一次，样本调整实施时间分别为每年3月、6月、9月和12月的第二个星 期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在 下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将 其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。 跟踪CS智汽车的公募基金包括：天弘中证智能汽车A、天弘中证智能汽车C、富国中证智能汽车C、汇 添富中证智能汽车主题ETF、华夏中证智能汽车ETF、国泰中证智能汽车主题ETF、富国中证智能汽车 A、富国中证智能汽车主题ETF、华泰柏瑞中证智能汽车ETF。 数据统计显示，中证智能汽车主题指数近一个月下跌6.84%，近三个月上涨6.99%，年至今上涨 10.64%。 据了解，中证智 ...

银河证券保荐代表人陈召军先生因工作变动，不再担任公司非公开发行股票 项目持续督导保荐代表人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定， 为保证持续督导工作的有序进行，银河证券另行委派彭强先生接替陈召军先生担 任公司持续督导之保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次变更后，银河证券指派的担任公司非公开发行股票项目持续督导的保荐 代表人为秦敬林先生和彭强先生。 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国银河证券股份 有限公司（以下简称"银河证券"）出具的《中国银河证券股份有限公司关于更 换欧菲光集团股份有限公司非公开发行 A 股股票项目保荐代表人的函》。现将 有关情况公告如下： 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-012 欧菲光集团股份有限公司 银河证券作为公司 2020 年度非公开发行 A 股股票项目（以下简称"非公开 发行股票项目"）的保荐机构，原指定秦敬林先生、陈召军先生担任持续督导保 荐代表人。银河证券对公司的持续督导期限已于 20 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-011 欧菲光集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 3. 会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025年3月14日（星期五）下午14:30 网络投票时间为：2025年3月14日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月14日 上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年3月14日 9:15-15:00。 1. 本次股东大会未出现否决议案； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1. 召集人：公司董事会 2. 表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式 4. 会议召开地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公 楼7楼一号会议室。 5. 本次会议由公司董事长蔡荣军先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》 《股东大会议事规则》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规 ...

法律意见书 信达会字（2025）第043号 致：欧菲光集团股份有限公司 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于欧菲光集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受欧菲光集团股份有限公司（以下 称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2025年第一次临时股东大会（以下称 "本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《欧菲光集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定， ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-010 欧菲光集团股份有限公司 关于对外担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%。 本次被担保对象中合肥欧菲光电科技有限公司（以下简称"合肥光电"）截至2024 年9月30日的资产负债率为93.92%；欧菲光科技（香港）有限公司（以下简称"香 港欧菲"）截至2024年9月30日的资产负债率为88.09%。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）分别于2024 年3月4日、2024年3月21日召开第五届董事会第二十六次（临时）会议、2024年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》， 同意公司及子公司为子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币 980,000万元（或等值外币），其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度 不超过人民币230,000万元（或等值外币），为资产负债率70% ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-009 根据最终实际交易价格，经公司测算，本次交易对公司利润的增加金额调整 第 1 页/共 2 页 欧菲光集团股份有限公司 关于出售公司部分房屋及土地使用权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开第 五届董事会第二十四次（临时）会议和第五届监事会第二十次（临时）会议，审 议通过了《关于拟出售公司部分房屋及土地使用权暨签订回购协议的议案》，基 于公司战略规划及经营发展的长期需要，公司拟将名下位于深圳市光明高新区西 片区，东明大道南侧、十二号西侧（宗地号：A613-0728）的房屋及该房屋占用 范围内的国有土地使用权出售给深圳市光明区人民政府（以下简称"光明区政 府"），预估交易含税总价上限为人民币60,576.78万元，最终实际交易价格以光明 区政府相关部门审定的回购总价为准，双方就上述交易事项签署了《欧菲光科技 园项目回购协议》。 具体内容详见2023年12月26日公司于巨潮资讯网（http: ...