证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-076 欧菲光集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市欧菲投资控股有限公司 现就提名 米旭明 为欧菲光集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为欧菲光集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过欧菲光集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：__________________ ...

是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-077 欧菲光集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市欧菲投资控股有限公司 现就提名 于洪宇 为欧菲光集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为欧菲光集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过欧菲光集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：__________________ ...

一、本人已经通过欧菲光集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-079 欧菲光集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 米旭明 ，作为欧菲光集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市欧菲投资控股有限公司提名为欧菲光集 团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-081 欧菲光集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王冠 作为欧菲光集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人深圳市欧菲投资控股有限公司提名为欧菲光集团 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过欧菲光集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-083 3. 会议召开的合法、合规性：2024年10月29日，公司第五届董事会第三十三 次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4. 会议的召开时间： 现场会议召开时间：2024年11月18日（星期一）14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年11月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 欧菲光集团股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于2024年11月18 日14:30召开公司2024年第四次临时股东大会，审议第五届董事会第三十三次会 议、第五届监事会第二十七次会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1. 股东大会届次：2024年第四次临时股 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-072 欧菲光集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | --- | --- | --- | | 3,257,817,490元。 | | 3,311,541,290元。 | | 第二十条 公司股份总数为3,257,817,490股， | | 第二十条 公司股份总数为3,311,541,290股， | | 全部为普通股。 | | 全部为普通股。 | | 第一百零七条 | 董事会由九名董事组成，其中 | 第一百零七条 董事会由七名或九名董事组 | | 独立董事三人。董事会设董事长一人，可以设 | | 成，其中独立董事三人。董事会设董事长一 | | 副董事长一人。 | | 人，可以设副董事长一人。 | | …… | | …… | 2、公司以 2024 年 5 月 16 日为 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计 划之限制性股票授予日，向符合条件的 202 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-082 欧菲光集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》有关规定，公司按照相关程序拟进行监事会换届选举。根据《公 司章程》的规定，监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届监事会第二十七次会议，审议通过了 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意选举罗 勇辉先生、孙雅杰先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审 议通过之日起至公司第六届监事会届满为止。 罗勇辉先生、孙雅杰先生简历及相关情况详见附件。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述议案尚需提交公司 2024 年第 四次临时股东大会审议，并采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐 ...

欧菲光集团股份有限公司 公司章程 章 程 二零二四年十月 第 1 页/共 43 页 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-068 欧菲光集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会议通 知于 2024 年 10 月 19 日以通讯方式向全体董事发出，并于 2024 年 10 月 25 日以通 讯方式向全体董事发出本次会议增加议案的补充通知。会议于 2024 年 10 月 29 日 下午 15:30 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》的有关规定。会 议审议通过如下议案： 一、审议通过了《2024 年第三季度报告》 经全体董事讨论，公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律法规及《公 司章程》等各项规章制度的规定；公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地 ...

欧菲光集团股份有限公司 第六届监事会监事薪酬津贴方案 一、目的 2、津贴标准 为进一步提高欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）管理水平，建立 和完善经营者的激励约束机制，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况， 拟定本方案。 二、适用对象 在公司领取薪酬津贴的监事。 三、适用期限 公司第六届监事会任期内。 四、薪酬及津贴标准 1、薪酬标准 公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理 制度领取薪酬。 2024年10月31日 第1页/共1页 监事岗位津贴为3万元/年。 五、其他规定 1、监事的管理职务薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，公司将根据每年生 产经营实际情况进行考核发放。 2、薪酬/津贴均为税前，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。 3、公司监事因改选、任期内辞职等原因离职的，薪酬/津贴按其实际任期计算 并予以发放。 4、本方案需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。 欧菲光集团股份有限公司监事会 ...