证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-063 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》规定，企业应当在资产负债表日 判断资产是否存在可能发生减值的迹象，资产存在减值迹象的，应当估计其可收 回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计 未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的， 应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计 入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 截至本公告日，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政 策，公司及下属子公司于 2024 年 6 月末对应收账款、其他应收款、长期应收款、 存货、固定资产、无形资产、长期股权投资、在建工程及商誉等资产进行了全面 清查，重新估计相关资产的可收回金额，进行减值测试。 （二）本次计提资产减值的情况说明 欧菲光集团股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备及核销部分资 产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the first half of 2024, representing a 20% year-over-year growth[8]. - The company's operating revenue for the reporting period reached ¥9,536,361,143.01, representing a 51.02% increase compared to ¥6,314,540,979.33 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders was ¥39,144,478.81, a significant turnaround from a loss of ¥353,676,526.22, marking an increase of 111.07%[13]. - The gross margin for the first half of 2024 improved to 35%, up from 30% in the same period last year, reflecting better cost management and pricing strategies[8]. - The company reported a weighted average return on equity of 1.14%, up 12.65 percentage points from -11.51% in the previous year[13]. - The net cash flow from operating activities improved to ¥317,238,408.05, compared to a negative cash flow of ¥105,367,812.99, reflecting a 401.08% increase[13]. - The company reported a total investment amount of 100 million USD in Taechyon Robotics, with a current book value of 7,126,800.00 USD[52]. Research and Development - Investment in R&D has increased by 30%, focusing on the development of 3D sensing technology and advanced optical systems[7]. - The company has established a comprehensive R&D system to maintain technological leadership and enhance product quality[24]. - The company is focusing on developing new products in smart locks, action cameras, industrial and medical applications, and VR/AR technologies, aiming to significantly increase the revenue share from these new areas[30]. - The company has filed for 1,903 valid patents globally, with 1,407 patents granted, including 518 invention patents[36]. Market Strategy and Expansion - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[8]. - The company is exploring potential acquisitions to strengthen its position in the IoT sector, aiming for a 15% increase in market share through strategic partnerships[8]. - The company has provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 25% driven by new product launches and market expansion strategies[8]. - The company is actively developing smart automotive solutions, focusing on intelligent driving, body electronics, and smart cockpit systems[29]. Risk Management - The management emphasized the importance of market changes affecting forward-looking statements, highlighting potential investment risks[2]. - The report includes a section on risks faced by the company and corresponding countermeasures[2]. - The company faces risks from international trade environment changes, which may lead to resource shortages and increased costs, negatively impacting production and orders[75]. - The company is actively monitoring and managing various risks, including compliance, strategic planning, and external guarantees, to safeguard its financial health[81]. Corporate Governance - The board of directors confirmed the attendance of all members during the review of the half-year report[2]. - The report outlines the governance structure and responsibilities of the board and management[3]. - The company is committed to transparency and has made all relevant documents available for public review[4]. - The financial report was declared to be true, accurate, and complete by the responsible executives[2]. Environmental Responsibility - The company has not experienced any environmental pollution incidents during the reporting period and adheres to relevant environmental protection laws[100]. - The wastewater treatment facilities ensure 100% compliance with discharge standards, utilizing physical and biological treatment processes[102]. - The company has implemented measures to reduce solid waste generation at the source and ensures proper disposal through qualified units[102]. - The total greenhouse gas emissions for categories 1, 2, and part of category 3 amounted to 31,392.5 tons, with category 2 emissions decreasing by 1,081.53 tons compared to 2022[105]. Stock Option and Incentive Plans - The company approved the 2023 first stock option incentive plan, granting 69.65 million stock options at an exercise price of 4.99 CNY per share[92]. - The stock option incentive plan aims to align the interests of employees with those of shareholders, enhancing motivation and performance[86]. - The company has been actively managing its stock option plans to ensure they meet regulatory requirements and shareholder expectations[89]. - The company completed the registration of the 2024 first phase restricted stock and stock option incentive plan on June 19, 2024[139]. Financial Position - The total assets of the company have increased to 5 billion RMB, marking a 12% increase from the previous year[8]. - The total liabilities decreased to CNY 14,738,428,877.24 from CNY 15,753,565,694.32, a decrease of 6.45%[159]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 3,548,333,537.27 from CNY 3,403,988,825.21, an increase of 4.24%[159]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥1,676,343,831.97 from ¥1,574,497,058.21, reflecting a growth of approximately 6.5%[157].

欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第 五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准 备及核销部分资产的议案》，公司董事会认真审查了计提资产减值准备及核销部 分资产的相关材料，对计提资产减值准备及核销部分资产的合理性说明如下： 公司本次计提资产减值准备及核销部分资产事项符合《企业会计准则》等相 关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产实际情况，公允地反映了公司资 产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司关于计提资产减值准备 及核销部分资产的有关事项。 欧菲光集团股份有限公司 董事会关于计提资产减值准备及核销部分资产 的合理性说明 欧菲光集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 24 日 ...

单位：万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 年期初占 | 2024 年半年 度度占用累 | 2024 年半年 度占用资金 | 2024 年半年 | 2024年 | 6月末 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用方名称 | | 算的会计科 | 2024 | | | 度偿还累计 | 占用资金余 | | | 占用性质 | | 金占用 | | 司的关联关系 | 目 | 用资金余额 | 计发生金额 | 的利息（如 | 发生金额 | 额 | | 成原因 | | | | | | | | （不含利息） | 有） | | | | | | | 控股股东、实 际控制人及 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、 实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企 ...

欧菲光集团股份有限公司 监事会关于相关事项发表的意见 一、关于 2024 年半年度报告全文及摘要发表的意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告全文及摘 要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 二、关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表的意见 公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、 准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。 三、关于 2024 年半年度计提资产减值准备及核销部分资产发表的意见 本次计提资产减值准备及核销部分资产事项符合《企业会计准则》和公司相 关会计政策的规定，更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本 次计提资产减值准备及核销部分资产事项的决策程序合法合规，不存在损害公司 及股东利益的情形，同意公司计提资产减值准备及核销部分资产事项。 监事：李赟 罗勇辉 孙雅杰 欧菲光集团股份有限公司监事会 2024 年 8 月 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-058 欧菲光集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会未出现否决议案； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1. 召集人：公司董事会 2. 表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式 3. 会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024年8月22日（星期四）下午14:30 网络投票时间为：2024年8月22日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年8月22日 上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 5. 本次会议由公司董事长蔡荣军先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》 《股东大会议事规则》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议的出席情况 1. 出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表及委托投 票代理人共 2,635 人，代表公司股份数 533,994,863 股，占公司有表决权股份总 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于欧菲光集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第234号 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受欧菲光集团股份有限公司（以下 称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2024年第三次临时股东大会（以下称 "本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《欧菲光集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定， 就公司本次股东大会的召集、召 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-057 欧菲光集团股份有限公司 关于对外担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%； 本次被担保对象江西晶浩光学有限公司（以下简称"江西晶浩"）截至2024年3月 31日的资产负债率为100.00%。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）分别于2024年 3月4日、2024年3月21日召开了第五届董事会第二十六次（临时）会议、2024年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》， 同意公司及子公司为子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币 980,000万元（或等值外币），其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度 不超过人民币230,000万元（或等值外币），为资产负债率70%以上的公司提供担 保的额度不超过人民币750,000万元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东 大会审议通过之 ...

欧菲光集团股份有限公司 关于开展套期保值型衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司海外业务持续 拓展，海外经营主要以美元进行结算，也有部分的欧元、港币、日元等其他币种。 受国际外汇市场汇率和利率时常起伏波动及各国货币政策不稳定性的影响，给公 司经营带来了很大不确定性。因而，公司及子公司开展与日常经营需求紧密相关 的衍生品交易业务，规避和防范外汇汇率及利率波动风险对公司经营业绩造成的 不利影响，增强公司财务稳健性，成为公司稳定经营的需求。 二、公司开展的外汇衍生品交易概述 四、公司开展外汇衍生品交易的基本情况 1、开展外汇衍生品交易业务额度：任意时点余额不超过等值美元 40,000 万 元且单笔金额不超过等值美元 2,000 万元。 2、合约期限：与业务周期保持一致，自股东大会审批通过之日起一年内有 效。 3、交易对象：经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机 构。 4、流动性安排：外汇衍生品交易以公司外汇资产、负债为背景，交易金额 交易期限与预期外汇收支期限相匹配。 公司开展的外汇衍生品交易包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权 ...

欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次（临时） 会议通知于 2024 年 8 月 1 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 8 月 5 日 上午 10:15 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案： 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-054 欧菲光集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事专门会议已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于开展套期保值型衍生品交 易的公告》（公告编号：2024-055）及《关于开展套期保值型衍生品 ...