欧菲光集团股份有限公司 独立董事就第五届董事会第二十一次（临时）会议 相关事项发表的独立意见 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开了 第五届董事会第二十一次（临时）会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《欧菲光集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《独立董事工 作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度， 认真审议了公司提交的第五届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的资料， 基于个人客观独立的立场，现在就公司第五届董事会第二十一次（临时）会议相 关事项发表如下意见： 一、关于控股子公司少数股东投资期限展期及相关担保事项的独立意见 独立董事： 米旭明 陈俊发 王冠 2023 年 10 月 13 日 本次控股子公司少数股东投资期限展期及相关担保事项的审议程序符合《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规的规定，本次控股子公 司少数股东投资期限展期及相关担 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-097 欧菲光集团股份有限公司 关于召开2023年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于2023年11月1 日14:30召开公司2023年第七次临时股东大会，审议第五届董事会第二十一次（临 时）会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1. 股东大会届次：2023年第七次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：2023年10月13日，公司第五届董事会第二十一 次（临时）会议审议通过了《关于召开2023年第七次临时股东大会的议案》。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有 关规定。 4. 会议的召开时间： 现场会议召开时间：2023年11月1日（星期三）14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年11月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-096 欧菲光集团股份有限公司 关于签署《股权转让框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本次签署的《股权转让框架协议》为协议双方就本次交易达成的初步意 向，具体交易事宜尚需各方共同协商确定；本次交易对价拟以符合《证券法》规 定的具有从事证券期货相关业务资质的资产评估机构出具的资产评估报告确认 的标的公司评估值为基础，并经各方协商后确定，最终交易对价以双方签署正式 的股权转让合同的约定为准。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次签署《股权转 让框架协议》事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次签署的协议仅 为框架性的意向协议，由于股权收购事项涉及评估等工作，实施进度具有不确定 性，具体的交易方案尚需进一步协商确定，公司将根据后续进展情况，及时履行 相关审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 公司于 2023 年 10 月 13 日召开第五届董事会第二十一次（临时）会议，审 议通过了《关于签署 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-098 欧菲光集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 欧菲光集团股份有限公司董事会 2023年10月17日 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经理 尹云云女士的书面辞职报告，尹云云女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务， 辞职后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规的规定，尹云云女士的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。尹云云女士 的辞职不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。 截至本公告披露日，尹云云女士持有公司股份8,400股。离任后，尹云云女士将 严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件关 于离任高级管理人员减持股份的相关规定，并继续履行其在《关于公司部分董事、 监事、高级管理人员及核心管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023- 044）中所做出的相关承诺。 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-094 欧菲光集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次（临时） 会议通知于 2023 年 10 月 10 日以通讯方式向全体董事发出。会议于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议 由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于控股子公司少数股东投资期限展期及相关担保事项的议 案》 经全体董事讨论，鉴于原《回购及担保协议》约定的南昌液化石油气对欧菲光 电的投资期限已于2022年5月31日届满，同意南昌液化石油气对欧菲光电的投资期 限进行展期，公司及欧菲创新继续将其各自持有的欧菲光电股权质押给南昌液化石 油气，同时将江西展耀微电子有限公司（以下简称"江西展耀"）名下的不动产【产 权证号：赣（2020）南昌市不动产权 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-095 欧菲光集团股份有限公司 关于控股子公司少数股东投资期限展期及相关担 保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 100%。 本次被担保对象中欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"） 截至 2022 年 12 月 31 日的资产负债率为 78.19%；深圳欧菲创新科技有限公司 （以下简称"欧菲创新"）截至 2022 年 12 月 31 日的资产负债率为 87.05%。请 投资者关注相关风险。 公司于 2023 年 10 月 13 日召开第五届董事会第二十一次（临时）会议，审 议通过了《关于控股子公司少数股东投资期限展期及相关担保事项的的议案》， 现将相关事宜公告如下： 一、前期交易情况概述 1、2019 年 5 月 31 日，公司与南昌市政公用投资控股有限责任公司（现已 更名为"南昌市政公用集团有限公司"，以下简称"南昌市政公用"）签署了《股 权收购框架协议》，南昌市政公用或其 ...

2、公司关注到部分媒体对公司业务相关讨论涉及热点概念，《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 公司提醒投资者秉持价值投资理念，切勿追随投机思维，审慎决策，理性投资， 注意风险，以免股价剧烈波动造成个人投资重大损失。 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-093 欧菲光集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2023 年 9 月 28 日至 2023 年 10 月 13 日，公司股价与同期深证成指偏 离度较大，且高于同行业公司的同期涨幅，请投资者充分了解二级市场交易风险。 一、股票交易异常波动的情况介绍 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 10 月 12 日、10 月 13 日 连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有 关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 欧菲光集团股份有限公司 2023 年 9 月 15 日-10 月 13 日投资者关系活动记录表 编号：20231013 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 其他 招商证券、中信证券、华鑫证券、华夏基金、南方基金、鹏华基金、 工银瑞信基金、建信基金、银华基金、景顺长城基金、平安基金、 长城基金、国联基金、华商基金、泰康资产、泰康基金、信达澳亚 基金、宝盈基金、宏利基金、红土创新基金、国寿资产、太平生命 人寿、汇华理财、中信建投资管、冲积资产、泾溪投资、君弘资产、 致远资本、岭南资本、榕树投资、宏鼎财富、沐德资产、燕晗资本、 活动参与人员 信联基金、高亚资本、MORGAN STANLEY、UG INVESTMENT ADVISORS 、 GROWTH INTERFACE MANAGEMENT 、 JENERATION CAPITAL、CENTRAL ASSET INVESTMENTS、 YIHENG CAPITAL、COREVIEW CAPITAL MANAGEMENT、 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-092 欧菲光集团股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会未出现否决议案； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1. 召集人：公司董事会 2. 表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式 3. 会议召开时间： 现场会议召开时间为：2023年10月11日（星期三）下午14:30。 网络投票时间为：2023年10月11日 4. 会议召开地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公 楼7楼一号会议室。 5. 本次会议由公司董事长蔡荣军先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》 《股东大会议事规则》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议的出席情况 1. 出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表及委托投 票代理人共 38 人，代表公司股份数 815,733,035 股，占公司有表决权股份总数的 25.0392%。其中： 第 1 页/共 3 页 出 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-091 1、自 2023 年 9 月 28 日至 2023 年 10 月 11 日，公司股价与同期深证成指偏 离度较大，且高于同行业公司的同期涨幅，请投资者充分了解二级市场交易风险。 2、公司关注到部分媒体对公司业务相关讨论涉及热点概念，《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 公司提醒投资者秉持价值投资理念，切勿追随投机思维，审慎决策，理性投资， 注意风险。 一、股票交易异常波动的情况介绍 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 10 月 10 日、10 月 11 日 连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有 关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实相关情况 欧菲光集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 三、是否存在应披露而未披 ...