证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-21 嘉事堂药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司" 二、董事会会议审议情况 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 "本公司"）第七届董事会第十 六次临时会议于 2025 年 6 月 19 日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2025 年 6 月 30 日 14 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 9 名，实 际表决的董事 9 名。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司 法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025 修 订）》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务 发展需要等实际情况，嘉事堂拟修改《嘉事堂药业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其附件《嘉事堂药业股份有限公司股东会议事规则》 本议案尚需提交公司 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-22 嘉事堂药业股份有限公司 关于修订公司《章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2025 年 6 月 30 日召开的第七届董事会第十六次临时会议审议通过了 关于修改《嘉事堂药业股份有限公司章程》的议案，为进一步规范和优化公司治 理程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》等监管规则，结合公司实际情况，现拟对公司《章程》及其附 件予以修订。主要修订内容包括： 主要修改内容包括：调整文字表述，将"股东大会"修改为"股东会"；新增独 立董事章节，进一步规范独立董事职责及履职要点；新增董事会专门委员会章节， 进一步明确董事会专门委员会职责及履职要点；根据公司实际情况删除首席执行 官职务，完善总裁职权；删除援引已废止的监管规则的相关条目。具体修改内容 详见附件 1。 少 11 条，修改 50 条。主要修改内容为：调整文字表述，将"股东大会"修改为 "股东会"；新增公司如不能按期召开股东会的，应当报告公司所在地的证监会 派出机构 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-23 嘉事堂药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 6 月 30 日召开的第 七届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于修改 <嘉事堂药业股份有限公司> 独立董事工作制度>的议案》，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》 相关修订不再具体列示； 件。 上述事项尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议通过。 特此公告。 附件：《独立董事工作制度》修订对比说明 嘉事堂药业股份有限公司董事会 附件： 《上市 公司章程指引（2025 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规 的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，嘉事堂拟对《独立董事工作制度》 （以下简称"《工作制度》"）进行修改。 本次《工作制度》共修改 11 条。主要修改内容为： 《独立董事工作制度》修订对比说明 第九条 公司董事会、监事会、单独或 第九条 公司董事会、监事会审计委员 者合计持有公司已发行股份1%以上的 会、单独或者合计持有公司已 ...

嘉事堂药业股份有限公司公司章程 （尚需公司 2025 年第二次临时股东大会审议） 嘉事堂药业股份有限公司公司章程 目 录 嘉事堂药业股份有限公司公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 公司系经国务院国有资产监督管理委员会国资改革函2003250 号《关于设立嘉事堂 药业股份有限公司的函》批准，以有限责任公司整体变更为股份有限公司的方式设立； 在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 第三条 公司于 2010 年 7 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，于 2010 年 8 月 18 日在深 圳证券交易所上市。 第四条 公司中文注册名称：嘉事堂药业股份有限公司 英文名称：Cachet Pharmaceutical Co.，Ltd. 第五条 ...

嘉事堂药业股份有限公司 嘉事堂药业股份有限公司 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》" 股东会议事规则 （尚需公司 2025 年第二次临时股东大会审议） 嘉事堂药业股份有限公司 目 录 嘉事堂药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司" ） 行为，维护公司和股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证 股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》 ）、《上市公司股东会规则》、 《深圳证券交易所股 票上市规则》以及《嘉事堂药业股份有限公司章程》 （以下简称" 司章程》" ）的有关规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代 理人、公司董事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书和列席股东 会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机 构，依法行使下列职权： （一）选举和更换有关董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； ...

嘉事堂药业股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 6 月 30 日 （尚需公司 2025 年第二次临时股东大会审议） 嘉事堂药业股份有限公司 目 录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会与董事长的职权 | 1 | | 第三章 | 董事会会议制度 | 3 | | 第四章 | 董事会议事程序 | 4 | | 第五章 | 董事会会议的信息披露 | 7 | | 第六章 | 董事会决议案的执行和反馈 | 7 | | 第七章 | 附则 | 8 | 嘉事堂药业股份有限公司 第一章 总则 嘉事堂药业股份有限公司 第一条 为了确保嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会落实股东会决议，确保董事会做出科学、迅速和谨慎的决策，规范董 事会的议事程序，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章和《嘉事堂药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本规则。 第二章 董事会与董事长的职权 第二条 根据《公司章程》的有关规定，董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营 ...

嘉事堂药业股份有限公司公司章程 嘉事堂药业股份有限公司章程 2025 年 6 月 30 日 （尚需公司 2025 年第二次临时股东大会审议） | ਨ | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 党委 7 | | 第五章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第六章 | 董事和董事会 28 | | 第一节 | 董事的一般规定 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 38 | | 第四节 | 董事会专门委员会 42 | | 第七章 | 审计委员会 43 | | 第八章 | 总裁及其他高级管理人员 4 ...

嘉事堂药业股份有限公司 嘉事堂药业股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 6 月 30 日 （尚需公司 2025 年第二次临时股东大会审议） 嘉事堂药业股份有限公司 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 5 | | 第四章 | 股东会的登记 | 7 | | 第五章 | 股东会的召开 | 8 | | 第六章 | 提案的审议 | 9 | | 第七章 | 股东会的表决 | 10 | | 第八章 | 股东会的会议记录及会议决议 | 12 | | 第九章 | 股东会决议的执行和信息披露 | 13 | | 第十章 | 附则 | 13 | 嘉事堂药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，维护公司和股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证 股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股 票 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-23 嘉事堂药业股份有限公司 特此公告。 附件：《独立董事工作制度》修订对比说明 嘉事堂药业股份有限公司董事会 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 6 月 30 日召开的第 七届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于修改<嘉事堂药业股份有限公司 独立董事工作制度>的议案》，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市 公司章程指引（2025 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规 的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，嘉事堂拟对《独立董事工作制度》 （以下简称"《工作制度》"）进行修改。 本次《工作制度》共修改 11 条。主要修改内容为： 1、调整文字表述，将"股东大会"修改为"股东会"，共涉及条款 10 条， 相关修订不再具体列示； 2、将提名独立董事的权利由监事会改为审计委员会，具体修订内容详见附 件。 关于修订《独立董事工作制度》的公告 上述事项尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-25 嘉事堂药业股份有限公司 关于副总裁、董事会秘书离任的公告 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公 司总裁助理柴昊先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成 公司董事会秘书的聘任工作。 柴昊先生代行董事会秘书职责期间的联系方式： 传真号码：010-88447731 联系电话：010-88463464 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司副总裁、董事 会秘书王文鼎先生的书面辞职报告，王文鼎先生因个人原因辞去公司副总裁、董 事会秘书职务，不再担任其他职务。 根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，王文鼎先生的辞职申 请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王文鼎先生未持有本公司 股票。王文鼎先生的离任不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产 经营。 通讯地址：北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号 ...