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嘉事堂(002462) - 嘉事堂药业股份有限公司募集资金管理制度
2025-10-08 07:46
嘉事堂药业股份有限公司 募集资金管理制度 2025 年 9 月 30 日 (尚需公司 2025 年第四次临时股东会审议) 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出 现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时,应当及时公告。 《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》),《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件和《嘉事堂药业股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)的要求,结合公司实际情况,特制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他 具有股权性质的证券,向投资者募集并用于特定用途的资金,不包括 公司为实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金,是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑自身动用资金 的能力和资产负债结构,一次性募集资金应符合中国证监会及其他有 关文件的规定。 第四条 公司应当审慎使用募集资金,保证募集资金的使用与发 行申请文件的承诺相一致,不得擅自改变募集资金的投向。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的 ...
嘉事堂(002462) - 嘉事堂药业股份有限公司对外担保管理办法
2025-10-08 07:46
嘉事堂药业股份有限公司 对外担保管理办法 2025 年 9 月 30 日 (尚需公司 2025 年第四次临时股东会审议) | | | 第一章 总则 第一条 为规范嘉事堂药业股份有限公司(以下简称"公司") 的对外担保行为,有效防范公司对外担保风险,保护投资者合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国民法典》等法律法规,中国证监会制定的《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规范性文 件,深圳证券交易所制定的《深圳证券交易所股票上市规则》等监管 规则,以及《嘉事堂药业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 等相关规定,特制定本办法。 对全资子公司提供担保不适用本条规定。 第二章 对外担保的审查、批准程序 第七条 公司对外担保必须经董事会或股东会审议。未经公司股 东会或者董事会决议通过,公司不得提供担保。董事、总裁及公司的 分支机构不得擅自代表公司签订担保合同。 第二条 本办法所称对外担保,指公司为他人提供的担保,包括 对控股子公司提供的担保。公司和控股子公司不得向合并报表范围之 外的主体提供担保,确有必要提供担保的,应一事一议,严格履 ...
嘉事堂(002462) - 嘉事堂药业股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法(2025年9月)
2025-10-08 07:46
| | | 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范嘉事堂药业股份有限公司(包括 控股子公司,以下简称"公司"或"本公司")的资金管理,建立防 止控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制,杜绝控股股东及 其他关联方占用公司资金行为的发生,保护公司、股东和其他利益相 关人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律法规,中国证监会制定的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规范性文件,深圳 证券交易所制定的《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股 票上市规则》)等监管规则以及《嘉事堂药业股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)的有关规定,特制定本办法。 第二条 本办法所称控股股东,是指持有的股份占公司股本总额 超过 50%的股东;或者持有股份的比例虽然未超过 50%,但其持有的 股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本办法所称之关联方,包括关联法人(或者其他组织) 和关联自然人。 嘉事堂药业股份有限公司 防范控股股东及关联方 占用公司资金管理办法 2025 年 9 月 30 日 第七届董事会第十九次临时会议 ...
嘉事堂(002462) - 嘉事堂药业股份有限公司分红管理制度
2025-10-08 07:46
(一)公司分配当年税后利润时,应当提取税后利润的 10%列入 公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上 的,可以不再提取。 嘉事堂药业股份有限公司 分红管理制度 2025 年 9 月 30 日 (尚需公司 2025 年第四次临时股东会审议) 为进一步规范公司分红行为,推动公司建立科学、持续、稳定的 分红机制,保护中小投资者合法权益,根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第一节 公司分红政策 第一条 根据法律法规和《公司章程》,公司缴纳所得税后的利 润按下列顺序分配: 股东会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向 股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。给公司 造成损失的,股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责 任。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第二条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营 或者转为增加公司资本。 公积金弥补公司亏损,先使用任意公积金和 ...
嘉事堂(002462) - 关于修订《投资者关系管理制度》的公告
2025-10-08 07:46
证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2025-43 嘉事堂药业股份有限公司(以下简称"公司")2025 年 9 月 30 日召开的第 七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司 投资者关系管理制度>的议案》,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《嘉事堂药业股份有限公司章程》的 有关规定,结合公司实际情况,嘉事堂对《嘉事堂药业股份有限公司投资者关系 管理制度》(以下简称"《投资者关系管理制度》")进行修改。 本次对《投资者关系管理制度》的修订包括:新增 20 条,删除 2 条,修订 17 条。主要修改内容为: 1、删除监事、监事会相关表述; 2、修订表述,将股东大会改为股东会; 3、根据公司最新机构调整情况,将投资者关系管理责任部门修订为投资证 券部/董事会办公室; 4、根据最新规则增加投资者关系管理的内容与方式。 具体《投资者关系管理制度》修订内容详见附件。 特此公告。 嘉事堂药业股份有限公司 关于修订《投资者关系管理制度》的公告 本公司及董事 ...
嘉事堂(002462) - 嘉事堂药业股份有限公司定期报告信息披露重大差错责任追究制度(2025年9月)
2025-10-08 07:46
嘉事堂药业股份有限公司 定期报告 信息披露重大差错责任追究制度 2025 年 9 月 30 日 第七届董事会第十九次临时会议审议通过 | 第二章 | 定期报告信息披露重大差错的责任追究 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 追究责任的形式及种类 | 3 | | 第四章 | 附则 | 3 | 第一章 总则 第一条 为提高嘉事堂药业股份有限公司(以下简称"公司") 的规范运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性, 提高公司定期报告的信息披露质量和透明度,强化信息披露责任意 识,加大对定期报告信息披露责任人的问责力度,根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 等有关法律、行政法规和规范性文件及《嘉事堂药业股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)、《嘉事堂药业股份有限公司信息披露事 务管理制度》(以下简称《信息披露事务管理制度》)等规定,结合公 司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称责任追究,是指由于定期报告信息披露中有 关人员不履行或不正确履行职责或由于其他个人原因,造成定期报告 信息披露发生重大差错或其他不良影响的,公 ...
嘉事堂(002462) - 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的公告
2025-10-08 07:46
证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2025-50 嘉事堂药业股份有限公司 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉事堂药业股份有限公司(以下简称"公司")2025 年 9 月 30 日召开的第 七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度>的议案》,根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息 披露事务管理》等法律法规及规范性文件规定及《公司章程》《信息披露事务管 理制度》等规定,结合公司实际情况,嘉事堂对《嘉事堂药业股份有限公司内幕 信息知情人登记管理制度》(以下简称"《管理制度》")进行修订。 本次对《管理制度》的修订包括:修订 19 条,新增 8 条。主要修改内容为: 1、删除监事、监事会相关表述; 2、根据最新规 ...
嘉事堂(002462) - 关于修订《董事会秘书工作制度》的公告
2025-10-08 07:46
证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2025-39 嘉事堂药业股份有限公司 关于修订《董事会秘书工作制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉事堂药业股份有限公司(以下简称"公司")2025 年 9 月 30 日召开的第 七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司 董事会秘书工作制度>的议案》,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》及《嘉事堂药业股份有限公司章程》的有关规定,结合公司实 际情况,嘉事堂对《嘉事堂药业股份有限公司董事会秘书工作制度》(以下简称 "《董秘工作制度》")进行修改。 本次对《董秘工作制度》的修订包括:新增 5 条,删除 1 条,修订 8 条。主 要修改内容为: 1、删除监事、监事会相关表述; 2、根据最新规则修订董秘任职资格; 3、根据最新规则修订董秘职责; 4、根据最新规则修订董秘法律责任。 特此公告。 附件:《嘉事堂药业股份有限公司董事会秘书工作制度》修订对比说明 嘉事堂药业股份有限公司董事会 2025 年 10 月 9 日 附件: 《嘉事堂药 ...
嘉事堂(002462) - 关于修订《董事会专门委员会议事规则》的公告
2025-10-08 07:46
证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2025-49 嘉事堂药业股份有限公司 关于修订《董事会专门委员会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉事堂药业股份有限公司(以下简称"公司")2025 年 9 月 30 日召开的第 七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司 董事会专门委员会议事规则>的议案》,根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》及《嘉事堂药业股份有限公司章程》的有关规定,结合公司实际情 况,嘉事堂对《嘉事堂药业股份有限公司董事会专门委员会议事规则》(以下简 称"《议事规则》")进行修订。 本次对《议事规则》的修订包括:新增 5 条,修订 22 条。主要修改内容为: 特此公告。 附件:《嘉事堂药业股份有限公司董事会专门委员会议事规则》修订对比说 明 1、删除监事、监事会相关表述; 2、修订表述,将股东大会改为股东会; 3、根据最新规则更新提名委员会职权; 4、根据最新规则更新薪酬与考核委员会职权; 5、根据最新章程更新审计委员会人员组成; 6、根据最新规则更新审计委员会 ...
嘉事堂(002462) - 嘉事堂药业股份有限公司信息披露事务管理制度(2025年9月)
2025-10-08 07:46
| | | 第一章 总则 第一条 为规范嘉事堂药业股份有限公司(以下简称"公司") 及其他信息披露义务人的信息披露行为,加强信息披露事务管理,保 护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)等法律、行政法规,中国证监会 制定的《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件,深圳证券交易 所制定的《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规 则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 露事务管理》等监管规则,以及《公司章程》等有关规定,制定本制 度。 嘉事堂药业股份有限公司 信息披露事务管理制度 2025 年 9 月 30 日 第七届董事会第十九次临时会议审议通过 1 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露是公司的持续性责任,公司应当严格按照有关 法律、法规、规章、规范性文件和监管规则的规定,履行信息披露义 务。 第五条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务,披露 的信息应当真实、准确、完整,简明清晰、通俗易懂,不得有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票价格产生 重大影响的信息 ...