Summary of Key Points Core Viewpoint The document outlines the rules and regulations governing the shareholders' meetings of Jiasitang Pharmaceutical Co., Ltd., ensuring the protection of shareholders' rights and the proper functioning of the company in accordance with relevant laws and regulations. Group 1: General Provisions - The rules are established to regulate the behavior of the company and protect the legal rights of shareholders, ensuring efficient and lawful operation of the shareholders' meeting [1][2] - The rules apply to all shareholders, their representatives, and company officials, binding them to adhere to the established guidelines [2][3] - The shareholders' meeting is the power institution of the company, responsible for electing directors, approving financial reports, and making decisions on capital changes and major asset transactions [2][4] Group 2: Shareholders' Meeting Procedures - The company must hold an annual shareholders' meeting within six months after the end of the previous fiscal year [5] - Temporary meetings can be called within two months of certain events, such as insufficient directors or significant losses [6][7] - The company must report to regulatory bodies if it fails to convene a meeting within the specified time [7][8] Group 3: Proposals and Notifications - Shareholders can propose agenda items, which must comply with legal and regulatory requirements [17][18] - The board must notify shareholders of the meeting details at least 20 days in advance for annual meetings and 15 days for temporary meetings [22][23] - Proposals not included in the meeting notice cannot be voted on [10][11] Group 4: Voting and Resolutions - Voting is conducted by registered shareholders, with each share representing one vote [37] - Ordinary resolutions require a simple majority, while special resolutions require two-thirds approval [39][40] - The company must disclose the results of the voting and the details of the resolutions passed [51][52] Group 5: Execution and Information Disclosure - The board is responsible for executing the resolutions made during the shareholders' meeting [52] - Information regarding the meetings and resolutions must be disclosed in accordance with the company's disclosure policies and relevant laws [21][22] - The rules can be amended based on changes in laws or decisions made by the shareholders' meeting [56][57]

嘉事堂药业股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 6 月 30 日 （尚需公司 2025 年第二次临时股东大会审议） 嘉事堂药业股份有限公司 目 录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会与董事长的职权 | 1 | | 第三章 | 董事会会议制度 | 3 | | 第四章 | 董事会议事程序 | 4 | | 第五章 | 董事会会议的信息披露 | 7 | | 第六章 | 董事会决议案的执行和反馈 | 7 | | 第七章 | 附则 | 8 | 嘉事堂药业股份有限公司 第一章 总则 嘉事堂药业股份有限公司 第一条 为了确保嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会落实股东会决议，确保董事会做出科学、迅速和谨慎的决策，规范董 事会的议事程序，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章和《嘉事堂药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本规则。 第二章 董事会与董事长的职权 第二条 根据《公司章程》的有关规定，董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营 ...

嘉事堂药业股份有限公司 嘉事堂药业股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 6 月 30 日 （尚需公司 2025 年第二次临时股东大会审议） 嘉事堂药业股份有限公司 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 5 | | 第四章 | 股东会的登记 | 7 | | 第五章 | 股东会的召开 | 8 | | 第六章 | 提案的审议 | 9 | | 第七章 | 股东会的表决 | 10 | | 第八章 | 股东会的会议记录及会议决议 | 12 | | 第九章 | 股东会决议的执行和信息披露 | 13 | | 第十章 | 附则 | 13 | 嘉事堂药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，维护公司和股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证 股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股 票 ...

嘉事堂药业股份有限公司公司章程 嘉事堂药业股份有限公司章程 2025 年 6 月 30 日 （尚需公司 2025 年第二次临时股东大会审议） | ਨ | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 党委 7 | | 第五章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第六章 | 董事和董事会 28 | | 第一节 | 董事的一般规定 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 38 | | 第四节 | 董事会专门委员会 42 | | 第七章 | 审计委员会 43 | | 第八章 | 总裁及其他高级管理人员 4 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-23 嘉事堂药业股份有限公司 特此公告。 附件：《独立董事工作制度》修订对比说明 嘉事堂药业股份有限公司董事会 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 6 月 30 日召开的第 七届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于修改<嘉事堂药业股份有限公司 独立董事工作制度>的议案》，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市 公司章程指引（2025 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规 的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，嘉事堂拟对《独立董事工作制度》 （以下简称"《工作制度》"）进行修改。 本次《工作制度》共修改 11 条。主要修改内容为： 1、调整文字表述，将"股东大会"修改为"股东会"，共涉及条款 10 条， 相关修订不再具体列示； 2、将提名独立董事的权利由监事会改为审计委员会，具体修订内容详见附 件。 关于修订《独立董事工作制度》的公告 上述事项尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-22 嘉事堂药业股份有限公司 关于修订公司《章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2025 年 6 月 30 日召开的第七届董事会第十六次临时会议审议通过了 关于修改《嘉事堂药业股份有限公司章程》的议案，为进一步规范和优化公司治 理程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》等监管规则，结合公司实际情况，现拟对公司《章程》及其附 件予以修订。主要修订内容包括： 1、本次对《公司章程》的修订中，新增 33 条，减少 31 条，修改 152 条。 主要修改内容包括：调整文字表述，将"股东大会"修改为"股东会"；新增独 立董事章节，进一步规范独立董事职责及履职要点；新增董事会专门委员会章节， 进一步明确董事会专门委员会职责及履职要点；根据公司实际情况删除首席执行 官职务，完善总裁职权；删除援引已废止的监管规则的相关条目。具体修改内容 详见附件 1。 2、本次对《公司章程》附件《股东会议事规则》的修订中，新增 2 条，减 少 1 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-25 嘉事堂药业股份有限公司 关于副总裁、董事会秘书离任的公告 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公 司总裁助理柴昊先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成 公司董事会秘书的聘任工作。 柴昊先生代行董事会秘书职责期间的联系方式： 传真号码：010-88447731 联系电话：010-88463464 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司副总裁、董事 会秘书王文鼎先生的书面辞职报告，王文鼎先生因个人原因辞去公司副总裁、董 事会秘书职务，不再担任其他职务。 根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，王文鼎先生的辞职申 请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王文鼎先生未持有本公司 股票。王文鼎先生的离任不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产 经营。 通讯地址：北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号 ...

股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2025-24 嘉事堂药业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、 股东大会届次：本次股东大会是嘉事堂药业股份有限公司 2025 年第二 次临时股东大会。 2、 股东大会召集人：公司董事会。 根据嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》的相关规定，公 司第七届董事会第十六次临时会议于 2025 年 6 月 30 日召开，会议决议拟定于 2025 年 7 月 16 日（星期三）召开公司 2025 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性说明：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本 公司章程的规定。 4、 会议召开时间： （1） 现场会议召开时间：2025 年 7 月 16 日（星期三）15:00 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 7 月 16 日 9:15—9:25 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-21 嘉事堂药业股份有限公司 第七届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025 修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务 发展需要等实际情况，嘉事堂拟修改《嘉事堂药业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其附件《嘉事堂药业股份有限公司股东会议事规则》（以下简 称《股东会议事规则》）及《嘉事堂药业股份有限公司董事会议事规则》（以下简 称《董事会议事规则》）。 《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司章程>及其附件的公告》（公告编号： 2025-23）详见 2025 年 7 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第七届董事会第十 六次临时会议于 2025 年 6 月 19 日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2025 年 6 月 30 日 14 时以现场结合通讯表 ...

嘉事堂药业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-20 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 润分配方案为：以公司截至 2024 年 12 月 31 日的总股本为基数，每 10 股派发现 金红利 1.7 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进 行调整。 两个月。 二、本次实施的利润分配方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 291,707,120 股为 基数，向全体股东每 10 股派 1.70 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.53 元；持有首发后限 售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收， 本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无 ...