嘉事堂药业股份有限公司 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会、股东大会情况 报告期内，本人积极参加公司召开的各次董事会。每次会议召开之前，本人 均主动了解做出决策所需要的情况和资料，了解公司整体的经营情况。在会议召 开期间，详细听取公司管理层就有关情况的说明，认真审议每项议案，积极参与 讨论并提出合理化建议，并以谨慎的态度在会议上行使表决权。报告期内各次董 事会、专门委员会会议审议的相关议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股 东的利益，因此本人均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。会议出席情况如下： | | 出席董事会的情况 | | | 出席股东大会的情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本报告期应参加 | 现场出席 | 以通讯方式参加 | 委托出席 | 出席股东大会次数 | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | （二）参加董事会专门委员会情况 报告期内，本人分别参加了所属专门委员会的会议，不存在无故缺席的情形 ...

作为嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"嘉事堂"或"公司"）第七届董 事会独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等内部制度的规定和要求，勤勉尽责地履行独立 董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、 董事会、独立董事专门会议及董事会专门委员会会议，维护公司整体利益，维护 全体股东尤其是中小股东的合法权益，并在深入了解公司情况的基础上，运用专 业知识和经验履行职责，作为董事会成员对公司重大事项进行决策，为公司发展 提供意见和建议，有效发挥了独立董事的作用。 嘉事堂药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 熊焰，男，管理学硕士，曾任北京金融资产交易所有限公司董事长，现任北 京国富资本有限公司董事长。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会、股东大会情况 报告期内，本人积极参加公司召开的各次董事会。每次会议召开之前，本 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 12516.04万股，累计占流通股比： 42.95%，较上期变化： 3.00万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 中国光大医疗健康产业有限公司 | 4187.64 | 14.37 | 不变 | | 中国光大集团股份公司 | 4118.08 | 14.13 | 不变 | | 北京海淀置业集团有限公司 | 1276.08 | 4.38 | 不变 | | 北京中协宾馆有限责任公司 | 1216.94 | 4.18 | 不变 | | 北京市盛丰顺业投资经营有限责任公司 | 501.48 | 1.72 | 不变 | | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 436.11 | 1.50 | 不变 | | 北京市房山区人民政府国有资产监督管理委员会 | 285.63 | 0.98 | 不变 | | 北京宏润商业管理有限公司 | 179.08 | 0.61 | 不变 | | 深圳市新产业（300832）创业投资有限公司 | 162.00 | 0.56 | 新进 | | ...

嘉事堂药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 嘉事堂药业股份有限公司 2024 年年度报告 2025-10 【2025 年 4 月】 1 嘉事堂药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人徐曦、主管会计工作负责人黄奕斌及会计机构负责人（会计 主管人员）林军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告中对公司未来计划的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实际承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 可能存在行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广大投 资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 291,707,120.00 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | - ...

嘉事堂药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-17 嘉事堂药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 4,677,941,616.65 | 7,442,979,521.58 | | -37.15% | | 归属于上市公司股东的净利 | 46,148,136.04 | 75,533,309.91 | | -38.90% | | 润（元） | | | | | ...

股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2025-06 一、本次权益变动基本情况 2024 年 11 月 29 日，中国光大集团股份公司（以下简称"光大集团"）与中 国光大实业（集团）有限责任公司（以下简称"光大实业"）签署《中国光大集 团股份公司与中国光大实业（集团）有限责任公司之股权划转暨增资协议》（嘉 事堂）及《中国光大集团股份公司与中国光大实业（集团）有限责任公司之股权 划转暨增资协议》（光大健康），将其持有的嘉事堂 14.12%股份及光大健康 100% 股份划转给光大实业。 具体内容详见公司 2024 年 12 月 2 日披露于《中国证券报》《证券时报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于权益变动的提示性公告》 （公告编号：2024-39） 二、本次权益变动的股份过户情况 根据中国证券登记结算有限责任公司于 2025 年 4 月 23 日出具的《证券过户 登记确认书》，光大集团已于 2025 年 4 月 22 日将持有的公司 41,180,805 股股份 过户至光大实业名下，本次权益变动的股份过户登记手续已办理完毕。本次权益 变动的股份过户登记完成 ...

具体内容详见公司 2024 年 12 月 2 日披露于《中国证券报》《证券时报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于权益变动的提示性公告》 （公告编号：2024-39） ● 本次权益变动系中国光大集团股份公司（以下简称"光大集团"）将所持嘉事 堂药业股份有限公司（以下简称"嘉事堂"）14.12%股份及中国光大医疗健康 产业有限公司（以下简称"光大健康"）100%股份划转给中国光大实业（集团） 有限责任公司（以下简称"光大实业"）。 ● 本次权益变动完成后，嘉事堂控股股东仍为光大健康，实际控制人仍为光大 集团。 ● 本次权益变动尚需在深圳证券交易所履行相应手续后，方能在中国证券登记 结算有限责任公司办理股份过户手续。 股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2025-05 嘉事堂药业股份有限公司 关于权益变动的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 2024 年 11 月 29 日，光大集团与光大实业签署《中国光大集团股份公司与 中国光大实业（集团）有 ...

股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2025-04 嘉事堂药业股份有限公司 关于权益变动的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，光大集团已向深圳证券交易所提交权益变动相关材料， 待办理完深圳证券交易所相关手续后，将在中国证券登记结算有限责任公司办理 股份过户手续。 公司将持续关注本次权益变动的进展情况，并按照相关法律法规的规定，及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。 特此公告。 嘉事堂药业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 4 日 一、本次权益变动基本情况 2024 年 11 月 29 日，光大集团与光大实业签署《中国光大集团股份公司与 中国光大实业（集团）有限责任公司之股权划转暨增资协议》（嘉事堂）及《中 国光大集团股份公司与中国光大实业（集团）有限责任公司之股权划转暨增资协 议》（光大健康），将其持有的嘉事堂 14.12%股份及光大健康 100%股份划转给光 大实业。 具体内容详见公司 2024 年 12 月 2 日披露于《中国证券报》《证券时报》和 巨潮资讯网（htt ...

嘉事堂药业股份有限公司 股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2025-03 ● 本次权益变动系中国光大集团股份公司（以下简称"光大集团"）将所持嘉事 堂药业股份有限公司（以下简称"嘉事堂"）14.12%股份及中国光大医疗健康 产业有限公司（以下简称"光大健康"）100%股份划转给中国光大实业（集团） 有限责任公司（以下简称"光大实业"）。 ● 本次权益变动完成后，嘉事堂控股股东仍为光大健康，实际控制人仍为光大 集团。 ● 本次权益变动尚需在深圳证券交易所履行相应手续后，方能在中国证券登记 结算有限责任公司办理股份过户手续。 二、本次权益变动的进展情况 关于权益变动的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 2024 年 11 月 29 日，光大集团与光大实业签署《中国光大集团股份公司与 中国光大实业（集团）有限责任公司之股权划转暨增资协议》（嘉事堂）及《中 国光大集团股份公司与中国光大实业（集团）有限责任公司之股权划转暨增资协 议》（光大健康），将其持有的嘉事堂 14.12%股份及光大健 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-01 嘉事堂药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）嘉事堂2025年第一次临时股东大会于2025年1月15日下午3点在公司二 楼会议室召开。会议由公司董事长徐曦先生主持，本次股东大会按照会议议程， 采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议了相关议案并作出决议。本次 股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 （二）会议出席情况 1. 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东129人，代表股份119,946,066股，占公司有表决 权股份总数的41.1187％。 （1）通过现场投票的股东8人，代表股份117,649,475股，占公司有表决权 股份总数的40.3314％。 （2）通过网络投票的股东121人，代表股份2,296,591股，占公司有表决权 股份总数的0.7873％。 2. 中小股东出席的总体情况： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东 ...