2025 年是 "十四五"规划收官之年，也是"十五五"规划谋篇布局之年， 嘉事堂董事会严格遵循法律法规及公司章程，恪守受托责任，通过健全的科学决 策机制和动态监督体系，全面贯彻股东会决议事项，持续完善公司治理架构。全 体董事秉持勤勉尽责的职业准则，以专业素养履行治理职责，认真履行股东赋予 的职责，有效维护了公司和公司股东的合法权益。 一、公司经营情况 2025 年，嘉事堂坚定建设"国内第一梯队医药商业与健康管理特色服务商" 长期战略目标，加深全体员工对国企政治性、人民性的认识，为全国近 5000 家 医疗机构提供专业配送业务，满足人民群众医药医疗需求；积极参与集团养老生 态圈建设，在贯彻落实"健康中国"战略中提升民生服务能力；融入乡村振兴等 国家战略，树立良好企业形象。 全年公司实现营业收入 1,952,515.02 万元，同比减少 18.71%；实现归属于 上市公司股东的净利润 11,137.87 万元，同比减少 29.57%；实现归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,187.73 万元，同比增长 14.55%。 二、董事会工作情况 嘉事堂药业股份有限公司董事会 2025 年度工作报告 | | ...

2026 年 3 月 14 日 嘉事堂药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，嘉事 堂药业股份有限公司董事会就公司在任独立董事熊焰、梁雨、张海燕的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查在任独立董事熊焰、梁雨、张海燕的任职经历、任职情况等资料，上 述人员符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定要求。 嘉事堂药业股份有限公司董事会 ...

股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2026-16 嘉事堂药业股份有限公司 关于举办 2025 年年度报告网上业绩说明会的通知公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 4 月 1 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专 题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此 次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 嘉事堂药业股份有限公司董事会 2026 年 3 月 14 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"嘉事堂"或"公司"）第七届董事会 第二十一次会议通过了《2025 年年度报告全文及其摘要》,并登载于 2026 年 3 月 14 日的《中国证券报》《证 ...

股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2026-12 嘉事堂药业股份有限公司 关于 2026 年度为子公司申请银行授信提供担保的公告 （一）预计担保额度 经公司股东会审议通过后，子公司在上述担保额度范围内具体办理融资及担 保手续时，公司无需另行召开董事会或股东会审议。董事会授权公司董事长全权 代表公司决定并签署与上述担保事项相关的各项法律文件，由此产生的法律、经 济责任全部由公司承担。 （二）担保额度有效期 本次担保事项的期限自该额度经股东会批准之日起，至下一年度股东会对新 额度批准之日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持子公司的业务发展，嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"） 拟为合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）申请银行授信提供总额不 超过 14 亿元的担保。上述子公司的资产负债率均不超过 70%。 2026 年 3 月 13 日公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于 2026 年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》和《嘉事堂药业股 ...

嘉事堂药业股份有限公司/2025-年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 占周 | 奇金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | | 上市公司核算 2025年期初占用 | 2025年度占用累计 发生金额(不含利 | 2025 年度占用资 | | 2025年度偿还 2025年期末占用 占用形成原 | | | | | | 联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 劇) | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | 128 | 占用性质 | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人及 | | | | | | | | ...

嘉事堂药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估 暨履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估暨履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首 家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证 券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2.人员信息，截至 2025 年末，立信拥有合 ...

嘉事堂药业股份有限公司 Cachet Pharmaceutical Co., Ltd （北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼） 2025 年企业社会责任报告 股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 - 关于本报告说明 1、报告简介：报告回顾了公司 2025 年在社会责任方面所做的各项工作，披 露了公司履行经济、环境和社会责任方面的理念、践行和成绩。 2、编写标准：本报告编制遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定。 3、时间范围：报告中的 2025 年指 2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日，部分内容 适当追溯以往年份。 4、数据来源： 嘉事堂药业股份有限公司年报，其他数据来源公司内部文件 和信息统计系统数据。 5、指代说明：为方便表述和阅读，"嘉事堂药业股份有限公司"在本报告 中也以"嘉事堂"、"集团"、"公司"表示。 6、报告获取：本报告为中文，在深交所指定信息披露站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）可下载本报告的电子文档。 - | | | | 第一节 | 2025 年公司党建工作 | 4 | | --- | --- | --- ...

股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2026-11 嘉事堂药业股份有限公司 关于向银行申请 2026 年综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司经营发展的需要，2026 年 3 月 13 日嘉事堂药业股份有限公司（以 下简称"公司"）召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向银行 申请综合授信的议案》。 2026 年公司拟向银行申请综合授信额度不超过 46 亿元。本次申请银行授信 额度的期限自该额度经公司股东会批准之日起，至下一年度股东会对新额度批准 之日止。以上综合授信额度不等于公司实际融资，实际融资以在综合授信额度之 内的实际提款额为准，公司融资规模控制在并表资产负债率 70%以内。 2026 年 3 月 14 日 授权公司董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包 括但不限于授信、借款、担保、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由 此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 以上授信额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 嘉事堂药业股份有限公司董事会 ...

嘉事堂药业股份有限公司 嘉事堂公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告〔2022〕26 号 ) 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2025年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪2646TQ 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于嘉事党药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZB10044 号 嘉事堂药业股份有限公司全体股东: 我们审计了嘉事堂药业股份有限公司(以下简称"嘉事堂公 司")2025年度的财务报表,包括 2025年12月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2025年度合并及母公司利润表 ...

嘉事堂药业股份有限公司 股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2026-13 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 03 月 13 日召开第 七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度计提商誉减值准备的 议案》。考虑外部环境变化对相关公司未来现金流的影响，为了更加客观公正的 反映公司当期的财务状况和资产状况，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》 《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》以及公司会计政策等相关规定，基于 谨慎性原则，同意公司对 2025 年度财务报告合并会计报表范围内资产组四川嘉 事蓉锦医药有限公司（以下简称"嘉事蓉锦"）计提商誉减值准备 14,300,000 元，对广州嘉事吉健医疗器械有限公司（以下简称"嘉事吉健"）计提商誉减值 准备 29,441,239.95 元，对四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司（以下简称"嘉事 馨顺和"）计提商誉减值准备 5,200,000 元。具体情况如下： 根据企业会计准则和公司会计政 ...