股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2025-15 嘉事堂药业股份有限公司 关于举办 2024 年年度报告网上业绩说明会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 嘉事堂药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"嘉事堂"或"公司"）第七届董事 会第十五次会议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》,并登载于 2025 年 4 月 26 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。 公司定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:00 在全景网举办 2024 年 度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说 明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长徐曦先生、总裁黄奕斌先生、副总 裁林军先生、董事会秘书王文鼎先生、独立董事张海燕女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就 ...

股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2025-14 嘉事堂药业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、 股东大会届次：本次股东大会是嘉事堂药业股份有限公司 2024 年度股 东大会。 2、 股东大会召集人：公司董事会。 根据嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》的相关规定，公 司第七届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 25 日召开，会议决议拟定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开公司 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性说明：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本 公司章程的规定。 4、 会议召开时间： （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-08 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第七届监事会第十 次会议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2025 年 4 月 25 日 14 时以现场表决的方式召开。会议应表决的监事 7 名，实际表决的监事 7 名（其中李文羽监事委托其他监事参加会议）。会议由监事商晓霞女士主持。本 次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、关于监事会 2024 年度工作报告的议案 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认 真履行监督职责，通过列席和出席监事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决 策、投资方案、财务状况和生产经营情况，参与了公司重大事项的决策，对公司 董 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-07 一、董事会会议召开情况 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第七届董事会第十 五次会议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2025 年 4 月 25 日 14 时以现场表决的方式召开。会议应表决的董事 9 名，实际表决的董 事 9 名。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司 章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于董事会 2024 年度工作报告的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 2024 年是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神开局之年，嘉事堂董事会 严格按照相关法律法规的要求及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度， 严格执行股东大会各项决议，确保董事会运作规范高效，持续提升公司治理水平。 公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东赋予的职责，有效维护了公司 和公司股东的合法权益。 该报告须经股东大会审议。 嘉事堂药业股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2025-13 嘉事堂药业股份有限公司 若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再 融资新增股份上市等原因发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行 调整。 三、现金分红预案的基本情况 公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分 配利润均为正值，最近三个会计年度 2022 年、2023 年、2024 年累计现金分红金 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"嘉事堂"或"公司"）第七届董事会 第十五次会议、第七届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 25 日审议通过了公司关 于 2024 年度利润分配预案的议案，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审 议。 二、利润分配预案基本情况 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并实现收入 24,018,607,695.13 元，公司合并实现净利润 321,674,878.14 元，公司合 ...

嘉事堂药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.msf.gov.cn）"进行查验。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.msf.gove.n）"进行查验。 【 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于嘉事堂药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10875 号 嘉事堂药业股份有限公司全体股东: 我们审计了嘉事堂药业股份有限公司(以下简称"嘉事堂公 司")2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZB10874 号的 无保留意见审计报告。 嘉事堂公司管理层根据中国证券 ...

嘉事堂药业股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 部准演 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.ger.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gor.cn）"进行查 。 嘉事堂药业股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-142 | i t BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10874 号 嘉事堂药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 审计报告 第1页 ...

嘉事堂药业股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.cor.cn）"进行查询 " " " 工信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10873 号 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是嘉事堂董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来 ...

嘉事堂药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，嘉事 堂药业股份有限公司董事会就公司在任独立董事熊焰、梁雨、张海燕的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查在任独立董事熊焰、梁雨、张海燕的任职经历、任职情况等资料，上 述人员符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定要求。 嘉事堂药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

2024 年度独立董事述职报告 作为嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"嘉事堂"或"公司"）第七届董 事会独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等内部制度的规定和要求，勤勉尽责地履行独立 董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、 董事会、独立董事专门会议及董事会专门委员会会议，维护公司整体利益，维护 全体股东尤其是中小股东的合法权益，并在深入了解公司情况的基础上，运用专 业知识和经验履行职责，作为董事会成员对公司重大事项进行决策，为公司发展 提供意见和建议，有效发挥了独立董事的作用。 一、独立董事的基本情况 张海燕，女，会计学博士，现任清华大学经济管理会计系副教授，兼任中汽 研汽车试验场股份有限公司、广州安凯微电子股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情形。 嘉事堂药业股份有限公司 报告期内，本人作为公司审计委员会成员亲自出席了审计委员会会议，认真 履行职责，根据公司 ...