2025 年 10 月 27 日 北京 经公司 2025 年第四次临时股东会审议通过 | 1 | 1 | | --- | --- | | | 4 | | | A | | | | 第一章 总则 第一条 为了加强对嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投 资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 嘉事堂药业股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年修订） 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》），《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件和《嘉事堂药业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的要求，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他 具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括 公司为实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 公司制定募集资金计划时 ...

嘉事堂药业股份有限公司 分红管理制度 （2025 年修订） 2025 年 10 月 27 日 北京 经 2025 年第四次临时股东会审议通过 为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的 分红机制，保护中小投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一节 公司分红政策 第一条 根据法律法规和《公司章程》，公司缴纳所得税后的利 润按下列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取税后利润的 10%列入 公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上 的，可以不再提取。 （二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前 款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第二条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营 或者转为增加公司资本。 公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能 弥补的，可以按照规定使用资本公积 ...

关于嘉事堂药业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 文件编号：安理法意（2025）嘉字第 102701 号 致：嘉事堂药业股份有限公司 北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受嘉事堂药业股份有限公司 （以下简称"嘉事堂"或"公司"）委托，指派张晓光律师、王瑞欣律师（以下 简称"承办律师"）担任嘉事堂药业股份有限公司于 2025 年 10 月 27 日召开的 2025 年第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"）特别法律顾问，出席会 议，并出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东会规则》（以下简称"股东会规则"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》等规范性文件及《嘉事堂药业股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"），并结合《嘉事堂药业股份有限公司第七届董事会第十九次临时会议决 议的公告》及《嘉事堂药业股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的 通知公告》而出具。 第一节 律师声明 北京市安理律师事务所 1. 本法律意见书仅对出具日以前与本次股东会有 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-55 嘉事堂药业股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）嘉事堂2025年第四次临时股东会于2025年10月27日下午3点在公司二 楼会议室召开。会议由公司董事长徐曦先生主持，本次股东会按照会议议程，采 用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议了相关议案并作出决议。本次股 东会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 （二）会议出席情况 1. 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东155人，代表股份120,432,168股，占公司有表决 权股份总数的41.2853％。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决提案的情形。 2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 （1）通过现场投票的股东7人，代表股份117,649,375股，占公司有表决权 股份总数的40.3313％。 （2）通过网络投票的股东148人，代表股份2,782,793股，占公司有表决权 股份总数的0.9540％。 ...

Core Viewpoint - The company, Jia Shi Tang, reported a significant decline in both revenue and net profit for the first three quarters of 2025, indicating ongoing challenges in its financial performance [1][2]. Financial Performance - For the first three quarters of 2025, the company achieved a revenue of 14.459 billion yuan, a year-on-year decrease of 21.80% [1]. - The net profit attributable to shareholders was 141 million yuan, down 38.81% year-on-year [1]. - In Q3 2025, revenue was 4.759 billion yuan, reflecting a 15.79% decline compared to the same period last year [1]. - The net profit for Q3 was approximately 34.07 million yuan, a decrease of 45.71% year-on-year [1]. - Total operating costs for the first three quarters fell to 14.061 billion yuan from 18.065 billion yuan in the previous year [1]. - The gross margin has been declining for five consecutive years, dropping from 10.23% in 2019 to 6.28% in the first three quarters of 2025 [1]. - The net profit margin also remained low, decreasing to 1.32% in the first three quarters of 2025 [1]. Market Performance - The company's stock price has seen a significant decline, with a recent price of 14.03 yuan per share, representing an 83.16% drop over the past decade [2]. - The market capitalization of Jia Shi Tang is currently 4.1 billion yuan [2]. Strategic Focus - The company is primarily engaged in pharmaceutical retail and wholesale, along with third-party logistics for pharmaceuticals [1]. - Jia Shi Tang is focusing on enhancing its core business in drug and medical device distribution, aiming to provide high-quality healthcare products and services [5]. - The company is also looking to leverage its supply chain value in the healthcare sector, aligning with the broader strategic goals of its controlling entity, China Everbright Group [5].

格隆汇10月26日丨嘉事堂(002462.SZ)发布2025年三季报告，公司第三季度营业收入47.59亿元，同比减 少15.79%；净利润3406.95万元，同比减少45.71%。2025年前三季度营业收入144.59亿元，同比减少 21.80%；净利润1.41亿元，同比减少38.81%。 ...

Core Viewpoint - The company reported a significant decline in both revenue and net profit for the first three quarters of 2025 compared to the previous year [1] Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 14.459 billion yuan, representing a year-on-year decrease of 21.80% [1] - The net profit attributable to shareholders was 141 million yuan, down 38.81% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 130 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 23.12% [1]

截至发稿，嘉事堂市值为41亿元。 每经AI快讯，嘉事堂（SZ 002462，收盘价：14.03元）10月26日晚间发布公告称，公司第七届第二十次 董事会会议于2025年10月24日以现场结合通讯表决的方式召开。会议审议了《关于2025年第三季度报告 的议案》等文件。 2025年1至6月份，嘉事堂的营业收入构成为：医药批发占比96.12%，医药连锁占比3.18%，医药物流占 比0.7%。 每经头条（nbdtoutiao）——金价大"崩盘"：12年来最大单日跌幅背后，四大指标早已预警！后市怎么 走？华尔街吵翻了 （记者 王晓波） ...

本议案经第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过后提交董事 会审议。 证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-52 嘉事堂药业股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第七届董事会第二 十次会议于 2025 年 10 月 13 日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2025 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 9 名，实际表 决的董事 9 名。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于 2025 年第三季度报告的议案 2、公司第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。 3、公司第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。 特此公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 详 情 请 见 公 司 同 日 在 《 证 券 日 报 》、《 证 券 ...

柴昊先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期 货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单； 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所 其他相关规定等要求的任职资格。 柴昊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，具备相应的专业 能力与从业经验。 董事会秘书联系方式： 证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-54 嘉事堂药业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第 七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同 意聘任柴昊先生任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董 事会 ...