证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-22 嘉事堂药业股份有限公司 关于修订公司《章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2025 年 6 月 30 日召开的第七届董事会第十六次临时会议审议通过了 关于修改《嘉事堂药业股份有限公司章程》的议案，为进一步规范和优化公司治 理程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》等监管规则，结合公司实际情况，现拟对公司《章程》及其附 件予以修订。主要修订内容包括： 1、本次对《公司章程》的修订中，新增 33 条，减少 31 条，修改 152 条。 主要修改内容包括：调整文字表述，将"股东大会"修改为"股东会"；新增独 立董事章节，进一步规范独立董事职责及履职要点；新增董事会专门委员会章节， 进一步明确董事会专门委员会职责及履职要点；根据公司实际情况删除首席执行 官职务，完善总裁职权；删除援引已废止的监管规则的相关条目。具体修改内容 详见附件 1。 2、本次对《公司章程》附件《股东会议事规则》的修订中，新增 2 条，减 少 1 ...

股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2025-24 嘉事堂药业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、 股东大会届次：本次股东大会是嘉事堂药业股份有限公司 2025 年第二 次临时股东大会。 2、 股东大会召集人：公司董事会。 根据嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》的相关规定，公 司第七届董事会第十六次临时会议于 2025 年 6 月 30 日召开，会议决议拟定于 2025 年 7 月 16 日（星期三）召开公司 2025 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性说明：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本 公司章程的规定。 4、 会议召开时间： （1） 现场会议召开时间：2025 年 7 月 16 日（星期三）15:00 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 7 月 16 日 9:15—9:25 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-21 嘉事堂药业股份有限公司 第七届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025 修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务 发展需要等实际情况，嘉事堂拟修改《嘉事堂药业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其附件《嘉事堂药业股份有限公司股东会议事规则》（以下简 称《股东会议事规则》）及《嘉事堂药业股份有限公司董事会议事规则》（以下简 称《董事会议事规则》）。 《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司章程>及其附件的公告》（公告编号： 2025-23）详见 2025 年 7 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第七届董事会第十 六次临时会议于 2025 年 6 月 19 日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2025 年 6 月 30 日 14 时以现场结合通讯表 ...

嘉事堂药业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-20 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 润分配方案为：以公司截至 2024 年 12 月 31 日的总股本为基数，每 10 股派发现 金红利 1.7 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进 行调整。 两个月。 二、本次实施的利润分配方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 291,707,120 股为 基数，向全体股东每 10 股派 1.70 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.53 元；持有首发后限 售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收， 本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无 ...

2024年度权益分派实施公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度利 润分配方案为：以公司截至 2024 年 12 月 31 日的总股本为基数，每 10 股派发现 金红利 1.7 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进 行调整。 上述利润分配方案已获 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年度股东大会审议通 过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2025 年 5 月 20 日发布的《2024 年度股 东大会决议公告》（公告编号：2025-19）。 2、自 2024 年年度权益分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的利润分配方案与 2024 年年度股东大会审议通过的利润分 ...

北京市安理律师事务所 关于嘉事堂药业股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 文件编号：安理法意（2025）嘉字第 051901 号 致：嘉事堂药业股份有限公司 1. 本法律意见书仅对出具日以前与本次股东大会有关的问题发表意见，并 不对有关会计、审计等专业事项发表意见。 2. 本法律意见书制作过程中，承办律师已按照中国现行法律、法规的要求， 对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了必要审查。 3. 承办律师在出具法律意见书之前，已得到嘉事堂的承诺和保证，即公司 向承办律师提供的文件和资料是完整、真实和有效的，无隐瞒、虚假、遗漏和误 导之处，其中文件资料为副本、复印件的，保证与正本或原件相符。 4. 本法律意见书仅供嘉事堂为进行本次股东大会之目的而使用，非经本所 同意，不得用作任何其他目的。 5. 承办律师同意将本法律意见书作为嘉事堂进行本次股东大会必备的法定 文件，随其他相关材料一起报送深圳证券交易所及进行公告，并依法对所出具的 法律意见承担责任。 第二节 法律意见书正文 北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受嘉事堂药业股份有限公司 （以下简称"嘉事堂"或"公司"）委托，指派张晓光律师、王瑞欣律 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-19 嘉事堂药业股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 中小投资者出席的总体情况 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）嘉事堂2024年度股东大会于2025年5月19日下午3点在公司二楼会议室 召开。会议由公司董事长主持，本次股东大会按照会议议程，采用现场表决与网 络投票相结合的表决方式，审议了相关议案并作出决议。本次股东大会的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 （二）会议出席情况 1. 股东总体出席情况 通过现场和网络投票的股东157人，代表股份120,362,414股，占公司有表决 权股份总数的41.2614％。 其中：通过现场投票的股东8人，代表股份117,697,475股，占公司有表决权 股份总数的40.3478％。 通过网络投票的股东149人，代表股份2,664,939股，占公司有表决权股份总 数的0.91 ...

"嘉事堂（002462）以建设"国内一流医药流通和医疗健康特色综合服务商"为长期战略目标，以服务人 民群众医药医疗需求为主责，以医药及医疗器械流通与康养产品服务为主业，在服务国家战略中认真履 行央企职责。养老方面，目前在医养结合上有一定的探索和实践。" 5月15日下午，嘉事堂（002462.SZ）2024年度网上业绩说明会成功在全景路演举行。问及未来发展战略 以及在银发经济的布局，嘉事堂董事长徐曦如此强调道。 嘉事堂是中国光大集团旗下大健康产业的重要平台，自1997年创立以来，始终以"健康快乐陪伴美好生 活"为愿景，深耕医药流通与医疗健康服务领域，致力于成为国内领先的医药商业综合服务商。2018年 进入光大体系后，公司依托集团资源协同优势，积极融入国家"健康中国"战略，持续强化在医药产业链 中的枢纽作用。 谈及配送新质生产力情况，黄奕斌称，公司切实贯彻落实国家关于低空空域管理改革决策部署，积极探 索利用无人机在急救、公共卫生应急事件时医药物资配送保障实践，以突破地面交通瓶颈，实现实时快 速响应。 交流会中，嘉事堂总裁黄奕斌表示，2024年，公司凭借行业积累，在医疗新基建、国产替代背景下，积 极拓展业务。公司与 ...

| 股票名称 | 板数 | 涨跌幅 | 涨停时间 | 上涨逻辑 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 恒天海龙 | 2天2板 | 10.07% | 10:40 | 年工+低空 | | 000677 | | | | 经济 | | 宗申动力 | 首板 | 10.02% | 09:37 | 低空经济 | | 001696 | | | | +军工 | | 湖南天雁 | 首板 | 10.09% | 09:54 | 汽车+军工 | | 600698 | | | | | | 晨曦航空 | 首板 | 19.96% | 10:36 | 车工 | | 300581 | | | | | | 利君股份 | 首板 | 9.97% | 10:38 | 军工 | | 002651 | | | | | | 内蒙一机 | 首板 | 9.98% | 10:40 | 年工+机器 | | 600967 | | | | く | | 华伍股份 | 首板 | 19.94% | 10:54 | 车工 | | 300095 | | | | | | 建设工业 | ーモモ | 10 0401 | 11.07 | 军工 | 5月7 ...

A股医药商业板块异动拉升，嘉事堂封板涨停，瑞康医药、润达医疗、漱玉平民、合富中国、海王生物 等跟涨。 ...