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嘉事堂(002462) - 嘉事堂药业股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法(2025年9月)
2025-10-08 07:46
嘉事堂药业股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理办法 2025 年 9 月 30 日 第七届董事会第十九次临时会议审议通过 第一条 为加强对嘉事堂药业股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理, 维护证券市场秩序,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》),中国证监会《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》,《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股 份》等法律、行政法规、规章和监管规则的规定,结合《嘉事堂药业 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》),特制定本办法。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守本办法。 公司董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、 变动价格等作出承诺的,应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份,是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的,其所持本 ...
嘉事堂(002462) - 嘉事堂药业股份有限公司投资者关系管理制度(2025年9月)
2025-10-08 07:46
嘉事堂药业股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 9 月 30 日 第七届董事会第十九次临时会议审议通过 | | | 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则,规范嘉事堂药 业股份有限公司(以下简称 "公司")投资关系管理,提高管理水平, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 规,深圳证券交易所制定的《深圳证券交易所股票上市规则》(以下 简称《股票上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规则以及《嘉事堂药业股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通,增进投资者对公司的了解和认同,以提升公司治理水平和企 业整体价值,实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 公司及其他信息披露义务人应当严格按照法律法规、自 律规则和《公司章程》的规定及时、公平地履行信息披露义务,披露 的信息应当真实、准确、完整,简明清晰,通俗易懂,不得有虚 ...
嘉事堂(002462) - 嘉事堂药业股份有限公司董事会专门委员会议事规则(2025年9月)
2025-10-08 07:46
嘉事堂药业股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 2025 年 9 月 30 日 第七届董事会第十九次临时会议审议通过 | | | 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度要求,建立健全公司法人治理结 构,规范董事会运作,提高董事会议事效率,根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,特制定 董事会专门委员会议事规则。 第二条 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会四个专门工作机构。 第二章 董事会战略委员会 第三条 设立董事会战略委员会的目的是适应公司战略发展需 要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序, 加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司 治理结构。 第四条 董事会战略委员会是董事会根据《公司章程》规定设立 的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议。 (三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资 产经营项目进行研究并提出建议; 第五条 战略委员会人员组成: (一)战略委员会成员由三名董事组成,其中应至少包括一名独 立董事。 (二)战略委员会委员由董事长、 ...
嘉事堂(002462) - 关于修订《分红管理制度》的公告
2025-10-08 07:46
证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2025-38 嘉事堂药业股份有限公司 关于修订《分红管理制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉事堂药业股份有限公司(以下简称"公司")2025 年 9 月 30 日召开的第 七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司 分红管理制度>的议案》,根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《嘉事堂药业股份有限公司章程》的有关规定, 结合公司实际情况,嘉事堂对《嘉事堂药业股份有限公司分红管理制度》(以下 简称"《分红管理制度》")进行修改。 本次《分红管理制度》新增 5 条,删除 6 条,修订 10 条。主要修改内容为: 1、删除监事、监事会相关表述; 3、根据最新规则修订赔偿责任; 4、根据最新规则修订股东会相关表述。 具体《分红管理制度》修订内容详见附件。 2、根据最新规则修订信息披露义务; 上述事项尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议 ...
嘉事堂(002462) - 嘉事堂药业股份有限公司董事会秘书工作制度(2025年9月)
2025-10-08 07:46
嘉事堂药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025 年 9 月 30 日 第七届董事会第十九次临时会议审议通过 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的高管资格及履职保障 1 | | 第三章 | 董事会秘书任职资格和聘任 2 | | 第四章 | 董事会秘书的职责 4 | | 第五章 | 董事会秘书的法律责任 5 | | 第六章 | 附则 5 | 第一章 总则 第一条 为规范董事会秘书的行为,加强对其工作的指导,充分 发挥董事会秘书的作用,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》) 及《嘉事堂药业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关 规定,特制定本制度。 第二条 本细则适用于董事会秘书岗位,是董事会考核董事会秘 书工作的主要依据。 第二章 董事会秘书的高管资格及履职保障 第三条 董事会秘书是公司的高级管理人员,对公司和董事会负 责,承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义 务,享有相应的工作职权,并获得相应的报酬。 第四条 董事会秘书的履职保障: (一)公司应当为董事会秘 ...
嘉事堂(002462) - 嘉事堂药业股份有限公司重大信息内部报告制度(2025年9月)
2025-10-08 07:46
嘉事堂药业股份有限公司 重大信息内部报告制度 2025 年 9 月 30 日 第七届董事会第十九次临时会议审议通过 | | | 第一章 总则 第一条 为规范嘉事堂药业股份有限公司(以下简称"公司") 的重大信息内部报告工作,保证重大信息在公司内部的快速传递、归 集和有效管理,及时、准确、全面、完整地披露重大信息,维护投资 者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 (以下简称《上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规及监管规则的要求,结 合公司的实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息",指出现、发生或者即将发生 可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或者 事件。"内部报告制度"是指负有报告义务的有关人员,应及时将重 大信息向公司董事长、总裁、董事会秘书以及投资证券部/董事会办 公室报告的制度。 第三条 公司重大信息报告义务人(以下简称"报告人"): (一)公司董事、高级管理人员; (二)公司各部门、各控股子公司、各分公司的负责人; (三)公司 ...
嘉事堂(002462) - 嘉事堂药业股份有限公司外部信息使用人管理制度(2025年9月)
2025-10-08 07:46
嘉事堂药业股份有限公司 外部信息使用人管理制度 2025 年 9 月 30 日 第七届董事会第十九次临时会议审议通过 第一条 为加强嘉事堂药业股份有限公司(以下简称"公司") 信息披露管理工作,规范外部信息的报送和使用管理,依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《嘉事堂药业股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种 的交易价格产生较大影响的、尚未公开的信息。 本制度适用于公司及各部门、分子公司、能够对其实施重大影响 的参股公司,公司的董事、高级管理人员和其他相关人员,以及公司 对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 公司对外信息报送实行分级、分类管理。公司董事会是 对外信息报送的最高管理机构,董事会秘书负责对外信息报送的监管 工作,公司投资证券部/董事会办公室负责协助董事会秘书做好对外 报送信息的日常管理工作,公司各部门或相关主体应按本制度规定履 行对外报送信息的审核管理程序。 第六条 公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送定期报告 相关信息的, ...
嘉事堂(002462) - 关于修订《外部信息使用人管理制度》的公告
2025-10-08 07:46
证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2025-46 嘉事堂药业股份有限公司 关于修订《外部信息使用人管理制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、删除监事、监事会相关表述; 2、根据最新规则修订法律法规依据; 嘉事堂药业股份有限公司(以下简称"公司")2025 年 9 月 30 日召开的第 七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司 外部信息使用人管理制度>的议案》,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《嘉事堂药业股份有限公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,嘉事堂对 《嘉事堂药业股份有限公司外部信息使用人管理制度》(以下简称"《外部信息 使用人管理制度》")进行修改。 3、根据最新规则明确制度适用范围; 4、根据最新规则明确对外发布信息的审核流程。 特此公告。 附件:《嘉事堂药业股份有限公司外部信息使用人管理制度》修订对比说明 嘉事堂药业股份有限公司董事会 本次对《外部信息使用人管理制度》的修订包括:新增 ...
嘉事堂(002462) - 嘉事堂药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2025年9月)
2025-10-08 07:46
嘉事堂药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2025 年 9 月 30 日 第七届董事会第十九次临时会议审议通过 | | | 第一章 总 则 第一条 为加强嘉事堂药业股份有限公司(以下简称"公司") 内幕信息管理,做好内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信 息披露事务管理》等法律法规及规范性文件规定,以及《公司章程》 《信息披露事务管理制度》等规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确 性、完整性进行核查,保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整, 报送及时。董事长为主要责任人。 公司董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档和报送 工作。 公司投资证券部/董事会办公室是公司内幕信息的监督、管理、 登记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 未经董事会批准同意,公司任何部门和个人不得向外界 ...
嘉事堂(002462) - 关于修订《对外担保管理办法》的公告
2025-10-08 07:45
证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2025-41 本次《对外担保管理办法》新增 9 条,修订 18 条。主要修改内容为: 1、删除监事、监事会相关表述; 2、修订表述,将股东大会改为股东会; 上述事项尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议通过。 特此公告。 附件:《嘉事堂药业股份有限公司对外担保管理办法》修订对比说明 嘉事堂药业股份有限公司董事会 嘉事堂药业股份有限公司 关于修订《对外担保管理办法》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉事堂药业股份有限公司(以下简称"公司")2025 年 9 月 30 日召开的第 七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司 对外担保管理办法>的议案》,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《嘉事堂药业股份有限公司章程》的有 关规定,结合公司实际情况,嘉事堂对《嘉事堂药业股份有限公司对外担保管理 办法》(以下简称"《对外担保管理办法》")进 ...