北京市安理律师事务所 关于嘉事堂药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 文件编号：安理法意（2025）嘉字第 011501 号 第一节 律师声明 1. 本法律意见书仅对出具日以前与本次股东大会有关的问题发表意见，并 不对有关会计、审计等专业事项发表意见。 2. 本法律意见书制作过程中，承办律师已按照中国现行法律、法规的要求， 对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了必要审查。 3. 承办律师在出具法律意见书之前，已得到嘉事堂的承诺和保证，即公司 向承办律师提供的文件和资料是完整、真实和有效的，无隐瞒、虚假、遗漏和误 导之处，其中文件资料为副本、复印件的，保证与正本或原件相符。 4. 本法律意见书仅供嘉事堂为进行本次股东大会之目的而使用，非经本所 同意，不得用作任何其他目的。 5. 承办律师同意将本法律意见书作为嘉事堂进行本次股东大会必备的法定 文件，随其他相关材料一起报送深圳证券交易所及进行公告，并依法对所出具的 法律意见承担责任。 致：嘉事堂药业股份有限公司 北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受嘉事堂药业股份有限公司 （以下简称"嘉事堂"或"公司"）委托，指派张晓光律师、冯颖律 ...

股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2025-01 嘉事堂药业股份有限公司 具体内容详见公司 2024 年 12 月 2 日披露于《中国证券报》《证券时报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于权益变动的提示性公告》 （公告编号：2024-39） ● 本次权益变动系中国光大集团股份公司（以下简称"光大集团"）将所持嘉事 堂药业股份有限公司（以下简称"嘉事堂"）14.12%股份及中国光大医疗健康 产业有限公司（以下简称"光大健康"）100%股份划转给中国光大实业（集团） 有限责任公司（以下简称"光大实业"）。 ● 本次权益变动完成后，嘉事堂控股股东仍为光大健康，实际控制人仍为光大 集团。 ● 本次权益变动尚需在深圳证券交易所履行相应手续后，方能在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户手续。 二、本次权益变动的进展情况 关于权益变动的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 2024 年 11 月 29 日，光大集团与光大实业签署《中国光大 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-45 嘉事堂药业股份有限公司 第七届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第 十四次临时会议于 2024 年 12 月 17 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。 会议于 2024 年 12 月 30 日 16 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决 的董事 9 名，实际表决的董事 9 名（其中潘蔚、蔡卫东、梁雨、熊焰、张海燕 5 位董事以通讯表决方式出席会议）。会议由副董事长主持。本次会议的召开及表 决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于选举公司董事长的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第七届董事会选举徐曦先生为 公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 《关于选举第七届董事会董事长暨补选战略委员会主任委员的公 ...

北京市安理律师事务所 关于嘉事堂药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 文件编号：安理法意（2024）嘉字第 123001 号 致：嘉事堂药业股份有限公司 北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受嘉事堂药业股份有限公司 （以下简称"嘉事堂"或"公司"）委托，指派张晓光律师、冯颖律师（以下简 称"承办律师"）担任嘉事堂药业股份有限公司于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）特别法律顾问，出席会议， 并出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》等规范性文件及《嘉事堂药业股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），并结合《嘉事堂药业股份有限公司第七届董事会第十三次临时会议 决议的公告》及《嘉事堂药业股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大 会的通知公告》而出具。 第一节 律师声明 1. 本法律意见书仅对出具日以前与本 ...

嘉事堂药业股份有限公司 关于向兴业银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司经营发展的需要，2024 年 12 月 30 日嘉事堂药业股份有限公司 （以下简称"公司"）召开第七届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于 向兴业银行申请综合授信的议案》。嘉事堂拟向兴业银行申请综合授信额度 5 亿 元，以公司信用方式取得，授信期为两年。 股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2024-48 授权公司董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包 括但不限于授信、借款、担保、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由 此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 以上授信额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 以上综合授信额度不等于公司实际融资，实际融资以在综合授信额度之内的 实际提款额为准，公司融资规模控制在并表资产负债率 70%以内。 嘉事堂药业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 ...

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，王迪克先生的辞职申 请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王迪克先生未持有本公司 股票。王迪克先生的离任不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产 经营。 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，公司于 2024 年 12 月 30 日召开第七届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于聘 任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王文鼎先生任公司董事会秘书，任期自本 次会议审议通过之日起至第七届董事会届满为止。 王文鼎先生简历如下： 证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-47 嘉事堂药业股份有限公司 关于董事会秘书离任暨聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司董事会秘书王 迪克先生的书面辞职报告，王迪克先生因个人原因辞去董事会秘书，不再担任其 他职务。 通讯地址：北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼 特此公告。 王文鼎，男，中国国籍，1984 年生，硕士研究生，中级经济师 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-44 嘉事堂药业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）嘉事堂2024年第三次临时股东大会于2024年12月30日下午3点在公司 二楼会议室召开。会议由公司副董事长许帅先生主持，本次股东大会按照会议议 程，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议了相关议案并作出决议。 本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法 有效。 （二）会议出席情况 1. 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东128人，代表股份119,467,768股，占公司有表决 权股份总数的40.9547％。 （1）其中：通过现场投票的股东7人，代表股份117,649,375股，占公司有 表决权股份总数的40.3313％。 （2）通过网络投票的股东121人，代表股份1,818,393股，占公司有表决权 股份 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、 股东大会召集人：公司董事会。 根据嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》的相关规定，公 司第七届董事会第十四次临时会议于 2024 年 12 月 30 日召开，会议决议拟定于 2025 年 1 月 15 日（星期三）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 一、会议召开的基本情况 1、 股东大会届次：本次股东大会是嘉事堂药业股份有限公司 2025 年第一 次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性说明：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本 公司章程的规定。 股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2024-49 4、 会议召开时间： 嘉事堂药业股份有限公司 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 1 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 嘉事堂药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告 2、 股东大会召集人：公司董事会。 根据嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》的相关规定，公 司第七届董事会第十三次临时会议于 2024 年 12 月 13 日召开，会议决议拟定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开公司 2024 年第三次临时股东大会。 股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2024-43 1、 股东大会届次：本次股东大会是嘉事堂药业股份有限公司 2024 年第三次临 时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性说明：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和 本公司章程的规定。 4、 会议召开时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）15:00 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 30 日 9:15 ...