证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-41 嘉事堂药业股份有限公司 第七届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、关于补选第七届董事会非独立董事的议案 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经审议，董事会认为补选徐曦先生为公司非独立董事符合法律、行政法规和 中国证监会的规定。 《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-42）详见 2024 年 12 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 公告。 2、关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案 一、董事会会议召开情况 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第 十三次临时会议于 2024 年 12 月 3 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会 议于 2024 年 12 月 13 日 14 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的 董事 8 名，实际表决的董事 8 名（其中潘蔚 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-42 嘉事堂药业股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补选非独立董事情况 徐曦先生简历 徐曦，男，汉族，1972 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，公共行政与 管理硕士，1995 年 7 月参加工作，现任嘉事堂药业股份有限公司党委书记。曾 任团中央办公厅财务处干事、副处长，资产管理与审计处、直属单位发展管理 处、审计与事业发展管理处处长，副巡视员；中国青旅集团公司副总经理；中 国青旅集团公司党委委员、副总经理；中青旅控股股份有限公司党委委员、执 行董事、副总裁；中青旅控股股份有限公司党委副书记、监事会主席。 特此公告。 嘉事堂药业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 14 日 附件： 为完善公司治理结构、促进董事会的科学、规范运作，公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第七届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于补选第七届董 事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名徐曦先生（简历附后）为公司第 七届董事会非独立董事，其任职资 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-39 公司名称：中国光大集团股份公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号 ● 本次权益变动系中国光大集团股份公司（以下简称"光大集团"）拟将所持嘉 事堂药业股份有限公司（以下简称"嘉事堂"）14.12%股份及中国光大医疗健 康产业有限公司（以下简称"光大健康"）100%股份划转给中国光大实业（集 团）有限责任公司（以下简称"光大实业"）。 ● 本次权益变动完成后，嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"嘉事堂"）控股 股东仍为光大健康，实际控制人仍为光大集团。 嘉事堂药业股份有限公司 关于权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、本次权益变动的基本情况 2024 年 11 月 29 日，嘉事堂接到实际控制人光大集团通知，为完善光大集 团实业板块战略布局，通过专业化整合优化资源配置，支持推动光大实业和嘉事 堂聚焦主责主业高质量发展，提升资产运营效率，推进康养结合，增强发展合力， 光大集团于 11 月 29 日与光大实业签署《中国光大集团股份公司与中国光 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-40 （二）受让方基本情况 公司名称：中国光大实业（集团）有限责任公司 注册地址：北京市石景山区金府路 32 号院 3 号楼 9 层 915 室 通讯地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 25 层 嘉事堂药业股份有限公司 关于权益变动的提示性公告的补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补充更正的原因 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 12 月 2 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登 了《嘉事堂药业股份有限公司关于权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-39）， 因工作失误，文中"受让方基本情况"中的注册资本的数据有误，现将相关内容 进行补充更正。 二、补充、更正后内容 更正前： 更正后： 法定代表人：续文利 注册资本：人民币 839,011.067434 万元 统一社会信用代码：91110000669900043B 企业类型： 有限责任公司（法人独资） 经营范围：投资及 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-39 注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号 嘉事堂药业股份有限公司 关于权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、本次权益变动的基本情况 2024 年 11 月 29 日，嘉事堂接到实际控制人光大集团通知，为完善光大集 团实业板块战略布局，通过专业化整合优化资源配置，支持推动光大实业和嘉事 堂聚焦主责主业高质量发展，提升资产运营效率，推进康养结合，增强发展合力， 光大集团于 11 月 29 日与光大实业签署《中国光大集团股份公司与中国光大实业 （集团）有限责任公司之股权划转暨增资协议》（嘉事堂）及《中国光大集团股 份公司与中国光大实业（集团）有限责任公司之股权划转暨增资协议》（光大健 康），将其持有的嘉事堂 14.12%股份及光大健康 100%股份划转给光大实业。 二、本次权益变动双方的基本情况 （一）转让方基本情况 公司名称：中国光大集团股份公司 ● 本次权益变动系中国光大集团股份公司（以下简称"光大集团"）拟将所持嘉 事堂药业股份有限公司（以 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-39 嘉事堂药业股份有限公司 关于权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、本次权益变动的基本情况 2024 年 11 月 29 日，嘉事堂接到实际控制人光大集团通知，为完善光大集 团实业板块战略布局，通过专业化整合优化资源配置，支持推动光大实业和嘉事 堂聚焦主责主业高质量发展，提升资产运营效率，推进康养结合，增强发展合力， 光大集团于 11 月 29 日与光大实业签署《中国光大集团股份公司与中国光大实业 （集团）有限责任公司之股权划转暨增资协议》（嘉事堂）及《中国光大集团股 份公司与中国光大实业（集团）有限责任公司之股权划转暨增资协议》（光大健 康），将其持有的嘉事堂 14.12%股份及光大健康 100%股份划转给光大实业。 二、本次权益变动双方的基本情况 （一）转让方基本情况 公司名称：中国光大集团股份公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号 ● 本次权益变动系中国光大集团股份公司（以下简称"光大集团"）拟将所持嘉 事堂药业股份有限公司（以 ...

嘉事堂药业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：嘉事堂药业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：嘉事堂 股票代码：002462 信息披露义务人：中国光大集团股份公司 公司住所：北京市西城区太平桥大街 25 号 通讯地址：北京市西城区太平桥大街 25 号 权益变动性质：股份减少 签署日期：二〇二四年十一月 信息披露义务人声明 四、本次股东权益变动系光大集团以直接协议划转方式将其所持有的嘉事堂 41,180,805 股股份（占已发行总股份的 14.12%）划转给全资子公司光大实业，从 而使光大实业直接持有嘉事堂 41,180,805 股股份。同时，光大集团以直接协议划 转方式将全资子公司光大健康 100%股份划转至光大实业，从而使光大实业通过全 资子公司光大健康间接持有嘉事堂 41,876,431 股股份（占已发行总股份的 14.36%）， 合计持有嘉事堂 83,057,236 股股份（占已发行总股份的 28.47%）。上述第一个交 易事项已经信息披露义务人董事会批准；第二交易事项已经信息披露义务人董事会、 股东会批准。 五、本次权益变动系根据本报告书所载明的资料进行。信息披露义务人没有 ...

嘉事堂药业股份有限公司 详式权益变动报告书 签署日期：二〇二四年十一月 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管 理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《格式准则 15 号》"）《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》（以下 简称"《格式准则 16 号》"）及其他相关法律、法规和规范性文件的有关规定编 写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《格式准则 15 号》《格式准则 16 号》的 规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在嘉事堂拥有权益的股份变动情况。截 至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何 其他方式增加或减少其在嘉事堂拥有权益的股份。 上市公司名称：嘉事堂药业股份有限公司 股票上市地点 ...

嘉事堂药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-37 嘉事堂药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 嘉事堂药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------- ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司监事长 张丽君先生的退休离任通知。因达到退休年龄，张丽君先生不再担任公司监 事、监事长。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《嘉事堂药业 股份有限公司公司章程》的相关规定，张丽君先生的离任，自退休离任通知送 达公司监事会后生效。离任后，张丽君先生不再担任公司任何职务。张丽君先 生的离任不会影响公司相关工作的正常开展。 截至本公告日，张丽君先生未持有公司股份。 证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-38 嘉事堂药业股份有限公司 关于公司监事长退休离任的公告 张丽君先生在担任公司监事长期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对张 丽君先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 嘉事堂药业股份有限公司监事会 2024 年 10 月 25 日 张丽君先生辞去监事职务未导致公司监事会成员低于法定最低人数且未导 致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，不会影响公司监事会正常运 作，亦不会对日常经营管理产生重大影响。公 ...