嘉事堂药业股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善嘉事堂药业股份有限公司（以下 简称"公司"）法人治理结构，明确总裁的职责，规范总裁 及其他高级管理人员工作行为，确保公司经营决策的科学性、 合理性、规范性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和 规范性文件以及《嘉事堂药业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）规定，结合公司实际情况，制定本细 则。 第二条 公司总裁及其他高级管理人员由董事会聘任或 解任，组成公司经营班子，行使《公司章程》和董事会赋予 的职权，组织实施决议，对董事会负责和汇报工作。 第二章 总裁及其他高级管理人员的职权 第三条 总裁对董事会负责，依据《公司章程》及董事 会的授权范围，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决 议，并向董事会报告工作； （二）提出董事会议案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； 第 1 页 共 10 页 （五）制定公司的具体规章； （十四）在董事会授权范围内，决定公司对外投资、收购 或出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理 ...

嘉事堂药业股份有限公司 内部审计基本规定 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为加强党对审计工作的集中统一领导，充分发 挥嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）审计监督作 用，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》等 法律法规，以及《中国光大集团股份公司内部审计基本规定》、 《公司章程》，结合公司实际情况，制定本规定。 第二条 公司内部审计工作以习近平新时代中国特色社 会主义思想为指导，认真落实党中央经济方针政策和集团战 略决策部署，坚持立足经济监督定位，聚焦财务收支真实合 法效益主责主业，深化研究型审计，聚焦全局性、长远性、 战略性问题，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监 督体系，进一步推进审计工作高质量发展。 第三条 内部审计是公司内部独立、客观的监督、评价和 建议活动，运用系统化、规范化方法，审查评价并督促改善 公司全辖各企业业务经营、财务收支、风险管理、内部控制 和公司治理效果，促进公司稳健运行，实现战略目标。 第四条 内部审计部门应当践行诚实守信、以义取利、稳 健审慎、守正创新、依法合规的中国特色金融文化，打造忠 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-28 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 7 月 25 日召开的第 七届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司 内部审计基本制度>的议案》，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部 审计工作的规定》《中国内部审计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展需 要等实际情况，嘉事堂对《嘉事堂药业股份有限公司内部审计基本制度》（以下 简称"《内审制度》"）进行修改。 本次《内审制度》新增 13 条，删除 6 条，修订 17 条。主要修改内容为： 1、新增党对内审工作的领导； 7、新增审计结果运用章节。 具体《内审制度》修订内容详见附件。 特此公告。 附件：《嘉事堂药业股份有限公司内部审计基本制度》修订对比说明 嘉事堂药业股份有限公司董事会 嘉事堂药业股份有限公司 关于修订《内部审计基本制度》的公告 2025 年 7 月 26 日 2、 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-27 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第七届董事会第十 七次临时会议于 2025 年 7 月 14 日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2025 年 7 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 9 名，实际表决的董事 9 名。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规 则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于制订《嘉事堂药业股份有限公司总裁工作细则》的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 为进一步完善嘉事堂药业股份有限公司法人治理结构，明确总裁的职责，规 范总裁及其他高级管理人员工作行为，确保公司经营决策的科学性、合理性、规 范性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》等有关法律法规和规范性文件以及《嘉事堂药业股份有限公司章程》规定， 结合公司实际情况，公司制订《嘉事堂药业股份有限公司总裁工作细则》 ...

嘉事堂药业股份有限公司 独立董事工作制度 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | | 2 | | 第三章 | 提名、选举、聘任 | | 3 | | 第四章 | 职责与履职方式 | | 5 | | 第五章 | 履职保障 | | 8 | | 第六章 | 附则 | 10 | | 2025 年 7 月 16 日 北京 经 2025 年第二次临时股东大会审议通过 第一章 总则 第一条 为进一步完善嘉事堂药业股份有限公司（以下简称公司） 的公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及本公司《章程》 等有关规定，特制定公司独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独 ...

嘉事堂药业股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 7 月 16 日 北京 经 2025 年第二次临时股东大会审议通过 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 5 | | 第四章 | 股东会的登记 | 7 | | 第五章 | 股东会的召开 | 8 | | 第六章 | 提案的审议 | 9 | | 第七章 | 股东会的表决 | 10 | | 第八章 | 股东会的会议记录及会议决议 | 12 | | 第九章 | 股东会决议的执行和信息披露 | 13 | | 第十章 | 附则 | 13 | 第一章 总则 第一条 为规范嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，维护公司和股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证 股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》以及《嘉事堂药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定 ...

2025 年 7 月 16 日 北京 经 2025 年第二次临时股东大会审议通过 嘉事堂药业股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会与董事长的职权 1 | | 第三章 | 董事会会议制度 3 | | 第四章 | 董事会议事程序 4 | | 第五章 | 董事会会议的信息披露 7 | | 第六章 | 董事会决议案的执行和反馈 7 | | 第七章 | 附则 8 | 第一章 总则 第一条 为了确保嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会落实股东会决议，确保董事会做出科学、迅速和谨慎的决策，规范董 事会的议事程序，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章和《嘉事堂药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本规则。 第二章 董事会与董事长的职权 第二条 根据《公司章程》的有关规定，董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订 ...

嘉事堂药业股份有限公司公司章程 嘉事堂药业股份有限公司章程 2025 年 7 月 16 日 北京 经 2025 年第二次临时股东大会审议通过 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 党委 7 | | 第五章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第六章 | 董事和董事会 28 | | 第一节 | 董事的一般规定 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 38 | | 第四节 | 董事会专门委员会 42 | | 第七章 | 审计委员会 43 | | 第八章 | 总裁及其他高级管理人员 45 | | 第九 ...

2. 本法律意见书制作过程中，承办律师已按照中国现行法律、法规的要求， 对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了必要审查。 北京市安理律师事务所 关于嘉事堂药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 文件编号：安理法意（2025）嘉字第 071601 号 致：嘉事堂药业股份有限公司 北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受嘉事堂药业股份有限公司 （以下简称"嘉事堂"或"公司"）委托，指派张善古律师、王瑞欣律师（以下 简称"承办律师"）担任嘉事堂药业股份有限公司于 2025 年 7 月 16 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）特别法律顾问，出席 会议，并出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》等规范性文件及《嘉事堂药业股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），并结合《嘉事堂药业股份有限公司第七届董事会第十六次临时会议 决议的公告》及《嘉事堂药业股份有 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-26 嘉事堂药业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）嘉事堂2025年第二次临时股东大会于2025年7月16日下午3点在公司二 楼会议室召开。会议由公司董事长徐曦先生主持，本次股东大会按照会议议程， 采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议了相关议案并作出决议。本次 股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 （二）会议出席情况 1. 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东178人，代表股份120,441,068股，占公司有表决 权股份总数的41.2884％。 （1）通过现场投票的股东7人，代表股份117,649,375股，占公司有表决权 股份总数的40.3313％。 （2）通过网络投票的股东171人，代表股份2,791,693股，占公司有表决权 股份总数的0.9 ...