内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00234 号 二六三网络通信股份有限公司全体股东： 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果 推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了二六 三网络通信股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是二六三网络通信股份有限公司董 事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中国·上海 中国注册会计师：王瀚平 2024 年 3 月 28 日 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，二六三网络通信股份有限公司于 2023 年 12 月 31 ...

二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议 案》。现就有关事项公告如下： 证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-013 二六三网络通信股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、减资事项概述 为了进一步优化公司运营资本结构、公司资源配置和资金使用安排，提高资 产管理效率，提升资产使用效率。公司拟对公司全资子公司北京二六三企业通信 有限公司和海南二六三投资有限公司减少注册资本，具体情况如下： | 公司名称 | 注册资本 | 减少注册资本 | 减少后注册资本 | | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | （万元） | （万元） | | 北京二六三企业通信有限公司 | 40,000.00 | 35,000.00 | 5,000.00 | | 海南二六三投资有限公司 | 21,000.00 | 20,000.00 | 1,000.00 | 根据《深圳 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-012 二六三网络通信股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务的发展和生产经营需要，公司及子公司预计在 2024 年度内与 关联方北明软件有限公司（以下简称"北明软件"）、北京科蓝软件系统股份有限 公司（以下简称"科蓝软件"）、北京企飞力网络科技有限公司（以下简称"企飞 力"）及北京创新为营网络通信科技有限公司（以下简称"创新为营"）发生销售 商品、采购代理服务等日常关联交易，预计总金额不超过 1,680.00 万元。2023 年度，公司与北明软件、科蓝软件、企飞力和创新为营实际发生日常关联交易总 金额为 1,569.20 万元。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第七届董事会第二十次会议，审议了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事许立东先生、周旭红女士回避表 决，5 名非关联董事一致审议通过此项议案。此项议案在董事会审批权限内，无 需提交股东大会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二六三网络通信股份有限公司定于 2024 年 4 月 12 日（周五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本 次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁李玉杰先生、副总裁兼财务负 责人孟雪霞女士、独立董事李锐先生、董事会秘书李波先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4月12日前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交 流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证券代码：002467 证券简称 ...

二六三网络通信股份有限公司 （二）不存在影响独立性的情况 根据《上市公司独立董事管理办法》及《二六三网络通信股份有限公司独立 董事制度》，本人作为二六三独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报 告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。 本人不在二六三担任除独立董事外的其他职务，与二六三及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履 行职责，不受二六三及其主要股东等单位或者个人的影响。 一、基本情况 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任二六三独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 （一）工作履历、专业背景 二、年度履职概况 本人刘江涛，中国人民大学经济学学士、中国社会科学院经济学硕士、长江 商学院 EMBA 工商管理硕士，中国注册会计师，曾任华泰证券固收部业务经理， 北京京都会计师事务所项目经理，北京新星时空网络技术有限公司财务总监，二 六三网络通信股份有限公司副总裁、财务负责 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-008 二六三网络通信股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度母公司会计 报表净利润为-167,168,411.34 元，加上母公司会计报表年初未分配利润 226,081,721.90 元，减去公司 2022 年度利润分配 221,681,899.68 元，公司 2023 年度母公司会计报表未分配利润为-162,768,589.12 元。 公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本利润 分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司 2023 年度拟不进行现金分红的原因 公司高度重视投资者回报，鉴于公司截至 2023 年度末母公司未分配利润为 负数，公司 2023 年度不进行利润分配符合相关规定和公司的实际情况，具备合 法性、合规性及合理性。 三、履行的审议程序 1、董事会审议情况 2024 年 3 月 28 日，公司召开第七届董 ...

二六三网络通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人投入足够的时间履行职责。2023 年努力做到亲自出席应出席的董事会 及专门委员会会议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。未出现连续两 次未能亲自出席、也不委托其他独立董事代为出席的情况。 1、出席董事会及股东大会情况 根据《上市公司独立董事管理办法》及《二六三网络通信股份有限公司独立 董事制度》，本人作为二六三独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报 告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景 本人周旭红，管理工程专业，硕士研究生学历，中国注册会计师，高级会计 师。1993 年至 2000 年，曾先后担任北京厚普经贸有限公司经理、北京市八百佳 物流中心副总经理。2000 年至 2004 年，任天健正信会计师事务所高级经理。2005 年至 2011 年，先后担任二六三网络通信股份有限公司财务部经理、内审总监、 董事长助理。2011 年至 2013 年，任北京科蓝软件系统有限公司财务总监，2013 年 12 月至今任北京科蓝软件系统股份有限公司财务总监、董事会秘书，2020 年 9 月起担任公司独立董事 ...

二六三网络通信股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 二六三网络通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制制度，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-011 2023 年，因上述原因，导致公司 2023 年末的合并报表未分配利润下降至 -69,810,520.48 元。 二六三网络通信股份有限公司 关于法定盈余公积弥补亏损的公告 全资子公司前期收购资产形成的直播业务资产组、国际专线业务资产组、 VoIP 及 IPTV 资产组存在商誉减值迹象，需要计提商誉减值损失。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、相关会计政策以及《公司章程》等相关规定，公司拟将上 述母公司盈余公积 140,089,634.12 元全部用于弥补母公司累计亏损。 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召 开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 法定盈余公积弥补亏损的议案》。现就有关事项公告如下： 二、导致亏损的主要原因 一、本次以法定盈余公积弥补亏损的基本情况 2023 年，全资子公司北京二六三企业通信有限公司自中融国际信托有限公 司购买的 2 亿元信托理财逾期未予兑付，本期公允 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-005 二六三网络通信股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次 会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室采取现场结合视频方式召开。公司已于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事 7 人， 实际参加董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长李玉杰先生主持，公 司监事、高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为，《2023年年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格 式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议 ...