证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-060 二六三网络通信股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划限制性股票 特别提示： 1、二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）本次涉及回购注销限制性股票的激 励对象共计 47 名，对应已获授但尚未解除限售的限制性股票数量为 1,304.00 万股，占回购注 销前公司总股本的 0.9392%，本次回购价格为 1.91 元/股，回购资金总额为 2,490.64 万元。 2、截至本公告披露之日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 本次限制性股票的回购注销手续； 3、上述股份注销完成后，公司总股本由 1,388,411,873 股变更为 1,375,371,873 股。 二六三网络通信股份有限公司于 2024 年 8 月 2 日召开第七届董事会第二十四次会议和第 七届监事会第十八次会议、于 2024 年 8 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，同意公司回购 注销限制性股票 1,304.00 万股，约占公司本次回购注销 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-055 二六三网络通信股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会没有出现议案被否的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：本公司董事会； （二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式； 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结 果如下： （三）会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）15:30； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 20 日 其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 20 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024 年 9 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-057 二六三网络通信股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》 公司全体监事一致选举应华江先生担任公司第八届监事会主席，任期三年， 应华江先生简历附后。 本次监事会的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《二六三网 络通信股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有 效。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票，一致通过。 三、备查文件 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召 开 2024 年第三次临时股东大会选举产生第八届股东代表监事，第八届监事会第 一次会议于 2024 年 9 月 20 日采取通讯方式召开，经全体监事同意豁免会议通知 时间要求，公司于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件的方式通知了全体监事。与会监 事在充分了解本次监事会议案的情况下对议案进行了表决。本次监事会应到监事 3 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于二六三网络通信股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2184 号 致：二六三网络通信股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）、《二六三网络通信股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）受聘出席 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-059 二六三网络通信股份有限公司 1、基本情况 关于向全资子公司及全资孙公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会 议于 2024 年 9 月 20 日召开，审议通过了《关于向全资子公司及全资孙公司增资 的议案》，现就有关事项公告如下： 一、本次增资情况概述 为满足公司全资子公司北京二六三企业通信有限公司（以下简称"企业通 信"）、海南二六三投资有限公司（以下简称"海南二六三"）及全资孙公司北京 二六三网络科技有限公司（以下简称"网络科技"）经营发展资金需求，优化其 资本结构，公司拟对企业通信、海南二六三分别增资 35,000 万元、20,000 万元， 同时通过全资子公司二六三软件技术（北京）有限公司向网络科技增资 15,000 万元，上述增资金额全部计入相应子（孙）公司的资本公积。此次增资完成后， 注册资本均保持不变。上述子（孙）公司仍为公司的全资子公司及全资孙公司。 本次增资事项不构成关联交易，也不构成《 ...

二六三网络通信股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议审查意见 2、经审阅，总裁李玉杰先生，副总裁忻卫敏先生、许立东先生，副总裁兼 任财务负责人孟雪霞女士，董事会秘书李波先生的简历等材料，不存在《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会 确定为市场禁入者的情况。 我们认为上述人员的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公 司章程》的相关规定，我们一致同意：聘任李玉杰先生担任公司总裁，聘任忻卫 敏先生、许立东先生担任公司副总裁，聘任孟雪霞女士担任公司副总裁兼任财务 负责人，聘任李波先生担任公司第八届董事会秘书。并同意将上述议案提交公司 第八届董事会第一次会议审议。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立 董事制度》的有关规定，二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第二次独立董事专门会议，本次会议应参加的独 立董事 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-058 二六三网络通信股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 暨聘任公司高级管理人员及内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二六三网络通信股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 20 日召开 了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董 事的议案》、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》及《关于选举第八届监 事会股东代表监事的议案》。公司已于 2024 年 8 月 29 日召开了职工代表大会， 选举产生了第八届监事会职工代表监事。 公司于 2024 年 9 月 20 日召开了第八届董事会第一次会议。审议通过了选举 公司董事长、董事会各专门委员会成员及聘任公司总裁、副总裁、财务负责人、 董事会秘书及内审负责人等相关议案。同日，公司召开第八届监事会第一次会议， 审议通过了选举监事会主席的议案。至此，公司完成董事会、监事会换届选举暨 聘任公司高级管理人员及内审负责人工作，现将相关情况公告如下： 一、公司第八届董事会组成 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-056 二六三网络通信股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召 开 2024 年第三次临时股东大会选举产生第八届董事会成员，第八届董事会第一 次会议于 2024 年 9 月 20 日采取通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时 间要求，公司于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件的方式通知了全体董事。本次会议 应参加董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议由公司董事 长李玉杰先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议： 1、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》 公司全体董事一致选举李玉杰先生担任公司第八届董事会董事长，任期三年， 李玉杰先生简 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-042 二六三网络通信股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二六三网络通信股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十九次会 议于 2024 年 8 月 29 日采取通讯方式召开。公司已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮 件方式通知了全体监事，与会监事在充分了解本次监事会议案的情况下对议案进 行了表决。本次监事会应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应华江先 生主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体 ...