二六三网络通信股份有限公司 2025 年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2025 年初占用 | 2025 年上半年度 占用累计发生金 | 2025 资金的利息 | 年上半年度占用 | 2025 年上半年 度偿还 | 2025 年 6 月末 占用 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | | | | | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 额(不含利息) | (如有) | | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董 事会第六次会议于 2025 年 8 月 28 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第一 次临时股东会，本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，现将股 东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会 证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025-030 2.股东会的召集人：本公司董事会 二六三网络通信股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 1 统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6.会议的股权登记日：2025 年 9 月 9 日（星期二）。 7.出席对象： 经公司第八届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股 东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公 ...

二六三网络通信股份有限公司监事会 关于公司第八届监事会第五次会议相关议案的审核意见 二六三网络通信股份有限公司监事会 2025 年 8 月 28 日 一、《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》的审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2025年半年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

二六三网络通信股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025-025 经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司《2025 年半年度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年 半年度报告》及同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告摘要》(公告编号：2025-026)。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，一致通过。 三、备查文件 1、《二六三网络通信股份有限公司第八届监事会第五次会议决议》 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二六三网络通信股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十九次会 议于 2025 年 8 月 28 日采取现场方式召开。公司已于 2 ...

第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025-024 二六三网络通信股份有限公司 一、董事会会议召开情况 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会 议于 2025 年 8 月 28 日采取现场方式召开。公司已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮 件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中 独立董事 3 人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持。本次会议的召集、召 开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规 则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为，《2025年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、 格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同 ...

二六三网络通信股份有限公司 2025 年半年度报告全文 二六三网络通信股份有限公司 2025 年半年度报告 【2025 年 8 月】 1 二六三网络通信股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李玉杰、主管会计工作负责人孟雪霞及会计机构负责人(会计 主管人员)王志慧声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，请查阅本 报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部 分，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 | 21 ...

董事及高级管理人员离职管理制度 二六三网络通信股份有限公司 （2025年8月） 第一章 总则 （三）平稳过渡原则：确保董事及高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； 第一条 为规范二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事离 职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公 司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《二六三网络通信股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事、职工代 表董事）及高级管理人员。 公司全资子公司及控股子公司的董事及高级管理人员离职管理，参照本制度 执行。 第三条 公司董事及高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵 ...

二六三网络通信股份有限公司 总裁工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）经营 管理制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高 民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）及《二六三网络通信股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）规定，特制定本工作细则。 第二条 公司下属全资、控股企业可参照本细则执行。 第三条 公司高级管理人员由总裁 1 人、副总裁若干、财务负责人 1 人、董 事会秘书 1 人组成。 第四条 以公司总裁为代表的高级经营管理人员团队负责公司的日常经营 管理，对公司董事会负责并报告工作。 第五条 高级经营管理人员应以公司利益为基本出发点，应当谨慎、认真、 勤勉地行使权利，以保证： 第二章 总裁及其他高级管理人员的任职资格与任免程序 第六条 公司总裁由董事会聘任，公司副总裁、财务负责人由公司总裁提 名 ...

二六三网络通信股份有限公司 董事会议事规则 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件的要求，以及《二六三网络通信股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会下设审计 委员会、薪酬与考核委员会。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 (2025 年 8 月) 第一条 宗旨 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和 ...

（一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司财务报告及相关信息真实、完整。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合公 司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增 强公司信息披露的可靠性。 二六三网络通信股份有限公司 内部审计工作制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，提高内部审计工作质量， 防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《内 部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、等法律、法规、规范性文件和《二六三网络通信股份有限公司 章程》（下称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行的检查监督工 作。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及全体员工 为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第八条 内部审计部的负责人必须为专职，由审计委员会提名，董事会任免。 公司应当披 ...