证券代码：002467 证券简称：二六三 二六三网络通信股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活动 | 分析师会议 □ 特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 其他 □ □ | | 参与单位名称及 | 通过"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与 2024 年年度业 | | 人员姓名 | 绩说明会的投资者 | | 时间 | 2025 年 4 月 11 日 (周五) 下午 15:00-17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 | | | 用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长、总裁李玉杰 | | 员姓名 | 2、副总裁、财务负责人孟雪霞 | | | 3、独立董事李锐先生 | | | 4、董事会秘书李波 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？ ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 2、股东本次减持前后持股情况 ■ 公司董事长、总裁李玉杰先生，董事、副总裁忻卫敏先生、许立东先生，监事谷莉女士，保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月18日在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东及部分董事、监事、高级管理人员拟减 持公司股份的预披露公告》（公告编号：2024-069），公司董事长、总裁李玉杰先生，董事、副总裁忻 卫敏先生、许立东先生，监事谷莉女士计划在本公告披露之日起十五个交易日后的3个月内以集中竞价 方式减持公司股份，合计减持不超过2,336,252股公司股份（占公司总股本比例0.170%）。 近日，公司收到李玉杰先生、忻卫敏先生、许立东先生及谷莉女士分别出具的《关于股份减持计划期限 届满暨实施结果的告知函》，截至本公告披露日，李玉杰先生、忻卫敏先生、许立东先生及谷莉女士的 上述减持计划期限已届满。 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025-014 二六三网络通信股份有限公司 公司董事长、总裁李玉杰先生，董事、副总裁忻卫敏先生、许立东先生，监事谷莉女士， 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日在《中国证券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东及部分董 事、监事、高级管理人员拟减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2024-069），公司董 事长、总裁李玉杰先生，董事、副总裁忻卫敏先生、许立东先生，监事谷莉女士计划在本公 告披露之日起十五个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持公司股份，合计减持不超过 2,336,252 股公司股份（占公司总股本比例 0.170%）。 近日，公司收到李玉杰先生、忻卫敏先生、许立东先生及谷莉女士分别出具的《关于股 份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》，截至本公告披露日，李玉杰先生、忻卫敏先生、 许立东先生及谷 ...

一、前期已披露的诉讼、仲裁事项的进展情况 截至目前，已披露诉讼案件的进展情况如下： ■ 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对 公司及控股子公司连续十二个月内发生的累计诉讼、仲裁事项进行了统计，具体内容详见公司于2024年 1月24日披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2024-002）、于2024年8月3日披露的 《关于累计诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2024-038）、于2024年11月29日披露的《关于累 计诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2024-067），其中部分案件于近日取得进展，现将有关情 况公告如下： 二六三网络通信股份有限公司 2025年4月4日 特此公告。 董事会 三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 公司已根据企业会计准则和公司会计政策在以往年度财务报告中进行相应处理，本次诉讼结果对当期净 利润不产生重大 ...

一、前期已披露的诉讼、仲裁事项的进展情况 | 序号 | 受理时间 | 申请人 | 被申请人 | 案由 | 涉案金额 （万元） | 案件进展/结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | 投资管理中心 | | 5,370.71 | 本案经申请人及被申请 | | | | | | 海 南 二 六 三 | | 人和解，经上海国际经 | | | | | | 投 资 有 限 公 | | 济贸易仲裁委员会审理 | | | | 海南二六三投资 | 沈**、新余晨诺 | 司与沈**、新 | | 及最终裁决，裁决结果 | | | 2023年4 | 有限公司 | | 余 晨 诺 投 资 | | 为被申请人支付申请人 | | | 月18日 | （以下简称"海 | (有限合伙) | 管理中心(有 | | 海南二六三投资款本金 | | | | 南二六三"） | | 限合伙)股权 | | 及利息合计4,629.52万 | | | | | | 回 购 纠 纷 仲 | | 元。目前，海南二六三 | | | | | | 裁案 | | 已经收到全部裁决清偿 | | | | | ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0500 | -0.1900 | 126.32 | 0.0200 | | 每股净资产（元） | 0 | 1.31 | -100 | 1.63 | | 每股公积金(元) | 0.28 | 0.28 | 0 | 0.27 | | 每股未分配利润(元) | 0.10 | -0.05 | 300 | 0.29 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 8.68 | 8.9 | -2.47 | 8.95 | | 净利润(亿元) | 0.69 | -2.55 | 127.06 | 0.32 | | 净资产收益率(%) | 3.69 | -12.80 | 128.83 | 1.43 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- ...

二六三网络通信股份有限公司 财务报表及审计报告 二零二四年十二月三十一日止年度 二六三网络通信股份有限公司 财务报表及审计报告 二零二四年十二月三十一日止年度 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 4 | | 合并及公司资产负债表 | 5 - | 8 | | 合并及公司利润表 | 9 - | 10 | | 合并及公司现金流量表 | 11 - | 12 | | 合并及公司股东权益变动表 | 13 - | 16 | | 财务报表附注 | 17 - | 112 | 审计报告 德师报(审)字(25)第 P03677 号 (第 1 页，共 4 页) 二六三网络通信股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了二六三网络通信股份有限公司(以下简称"二六三")的财务报表，包括2024年12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 二六三 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务 ...

内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00218 号 二六三网络通信股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了二 六三网络通信股份有限公司(以下简称"二六三")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是二六三董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，二六三于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：添天 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务 ...

关于二六三网络通信股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00405 号 二六三网络通信股份有限公司董事会： 关于二六三网络通信股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 2025 年 3 月 27 日 - 1 - 二六三网络通信股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了二六三网络通信股份有限公司(以下 简称"二六三")2024 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表、2024 年度合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报表")， 并于 2025 年 3 月 27 日签发了德师报(审)字(25)第 P03677 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求，二六三编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 ...

（二）不存在影响独立性的情况 本人不在二六三担任除独立董事外的其他职务，与二六三及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履 行职责，不受二六三及其主要股东等单位或者个人的影响。 二六三网络通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》及《二六三网络通信股份有限公司独立 董事制度》，本人作为二六三独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报 告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景 本人金玉丹，硕士学历。曾任中国惠普公司工程师、美国 3Com 公司软件研 发工程师，中国首席代表、英国马可尼通讯公司亚太区总裁、美国络明网络技术 有限公司总裁、北京天融信网络安全技术有限公司 CEO；2014 年 9 月至 2020 年 9 月，任二六三网络通信股份有限公司独立董事；2015 年 9 月至 2021 年 7 月， 任江苏泛亚微透科技股份有限公司董事；2019 年 8 月至今，任北京京能同鑫投 资管理有限公司董事；2024 年 4 月起任二六三网络通信股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监 ...