二六三网络通信股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规 范性文件和《二六三网络通信股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，特制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。 董事会秘书作为公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联 络人，依据有关法律法规及公司章程履行职责。 （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取不得担 任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； 1 （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， 期限尚未届满； （四）最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚； ...

（2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的利益，规范二六三网络通信股份有限公司（以下简 称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《二六三网络通信股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称担保是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人提 供的保证、抵押、质押或其他形式的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信 用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司为其控股子公司（包括全资 子公司）提供的担保视为对外担保。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保 产生的债务风险。 二六三网络通信股份有限公司 ...

二六三网络通信股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根 据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监 管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法规的规定及 《二六三网络通信股份有限公司章程》、《二六三网络通信股份有限公司信息披 露事务管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实施， 当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。 第三条 公司证券部协助董事会秘书、证券事务代表具体负责公司内幕信息 的监督、管理、登记、披露及备案等相关工作。 第四条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准 ...

(2025年8月) 第一章 总 则 第一条 为规范二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公 司法")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公 司募集资金监管规则》等有关法律、法规和《二六三网络通信股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的有关规定，制定本管理办法。 第二条 本管理办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股 权激励计划募集的资金。 本管理办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额 的部分。 二六三网络通信股份有限公司 募集资金管理办法 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本 管理办法的规定。 第四条 募集资金的使用应坚持周密计划，精打 ...

二六三网络通信股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了加强二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的内部控制，规范投资行为，防范投资风险，保障投资安全，提高投资效 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规和规 范性文件以及《二六三网络通信股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司以扩大生产经营规模，获取长期收益 为目的，将货币资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源作价出资投向其 他组织或个人的行为，为公司运用上述资源对涉及主营业务投资及非主营业务投 资的统称。本办法所称对外投资，包括但不限于： （一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体； 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证 投资、债券 ...

二六三网络通信股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范二六三网络通信股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 和《二六三网络通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事必须具有独立性。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性 的情况，应当向公司申明并实行回避。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。 第五条 ...

二六三网络通信股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年8月） 第一章 总 则 第一条 为进一步提高二六三网络通信股份有限公司（下称"公司"）的规 范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报 信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《二六三网络通信股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）《二六三网络通信股份有限公司信息披露事务管 理制度》（以下简称"《信息披露制度》"）等相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反有关法律、法规、规范性文件及公司相关规章制度，不履 行或者不正确履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规 定追究其责任。 第三条 本制度所称年报信息披露重大差错包括财务报告存在重大会计差错、 其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异 等情形。具体包括以下情形： （二）年度报告 ...

(2025年8月) 第一章 总则 二六三网络通信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《二六三网络通信股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 主要职责为制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核，拟定、审查公司董 事及高管人员的薪酬政策与方案。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、 董事；高管人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书及财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025-029 二六三网络通信股份有限公司 关于修订及制定公司管理制度的公告 特此公告。 为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高二六三网络通信 股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平，根据《中华人民共和国公司 法》（2023年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2025 年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）、深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第5号——信息披露事务管理》以及《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》（2025年修订）等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司 实际情况，董事会同意公司修订及制定公司管理制度，具体如下： 二六三网络通信股份有限公司董事会 | 序号 | 制度名称 | 修订 | 是否需提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | 类别 | 股东会审议 | | 1 | 《董事会议事 ...

二六三网络通信股份有限公司 证券投资管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 排、使用资金，致力发展公司主营业务，不得使用募集资金从事证券投资。 第一条 为规范二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）及控股 子公司（含全资子公司，以下统称"子公司"）的证券投资行为，防范投资风险， 维护公司及全体股东利益，保证投资资金的安全和有效增值，实现证券投资决策 及流程的规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》（以下简称"《交易与关联交易指引》"）等法律法规、规范性文件及《二 六三网络通信股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规章制度的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所（以下简称"交易所"）认定的其 他投资行为。以下情形不 ...