二六三网络通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》及《二六三网络通信股份有限公司独立 董事制度》，本人作为二六三独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报 告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任二六三独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 本人投入足够的时间履行职责。2024 年努力做到亲自出席应出席的董事会、 独立董事专门会议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。未出现连续两 次未能亲自出席、也不委托其他独立董事代为出席的情况。 1、出席董事会及股东大会情况 2024 年，二六三董事会召开 9 次会议，共审议通过 42 项议案，听取或审阅 14 项报告，未出席公司股东大会。 本人李锐，大学本科学历。曾任职北京北大方正电子任部门经理，北京首都 在线科技发展有 ...

二六三网络通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》及《二六三网络通信股份有限公司独立 董事制度》，本人作为二六三独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报 告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在二六三担任除独立董事外的其他职务，与二六三及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履 行职责，不受二六三及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任二六三独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 本人投入足够的时间履行职责。2024 年努力做到亲自出席应出席的董事会、 董事会专门委员会及独立董事专门 ...

二六三网络通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》及《二六三网络通信股份有限公司独立 董事制度》，本人作为二六三独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报 告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。 一、基本情况 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人在担任二六三独立董事期间未担任除独立董事外的其他职务，与二六三 及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系；独立履行职责，不受二六三及其主要股东等单位或者个人的影响。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 本人投入足够的时间履行职责。2024 年努力做到亲自出席应出席的董事会 及董事会专门委员会，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。未出现连续 两次未能亲自出席、也不委托其他独立董事代为出席的情况。 1、出席董事会及股东大会情况 2024 年，二六三董事会召开 9 次会议，共审议通过 42 项议案，听取或审阅 14 项报告，未出席公司股东大会。 （一）工作履历、专业背景 本人刘江涛，中 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 二六三网络通信股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 二六三网络通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制制度，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 ...

2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 二六三网络通信股份有限公司 2024年度监事会工作报告 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员在报告 期内依据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》赋予的职权，严 格履行职责，列席公司股东会和董事会，对公司生产经营、重大事项、财务状况 及董事和高级管理人员履行职责情况进行了监督，并根据需要到公司主要经营地 点进行调研，促进了公司规范运作。现将监事会在2024年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会召开了 6 次会议，其中 3 次以通讯方式召开，3 次以 现场结合通讯方式召开。上述会议的召开均符合有关法律、法规及本公司章程的 规定，其中： （一）监事会第七届第十六次会议 2024 年 3 月 28 日，会议以现场结合通讯方式召开，审议通过了以下议题： 1、《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 5、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 6、《关于公司 2023 年 ...

二六三网络通信股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议审查意见 独立董事：周旭红、金玉丹、李锐 2025 年 3 月 21 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》、《独 立董事制度》的有关规定，二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 21 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，本次会议应参加的 独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人。全体独立董事本着独立、审慎的态 度，认真审阅了公司提交第八届董事会第四次会议审议的相关议案及资料，并 发表如下审核意见： 一、《关于 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》 公司 2024 年度与关联人发生的日常关联交易为正常生产经营所需，不会影 响公司的独立性，关联交易遵循市场化的原则，不存在损害公司股东特别是中 小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。关联董事周旭红女士 已回避表决。 ...

二六三网络通信股份有限公司 2024 年年度财务报告 二六三网络通信股份有限公司 2024 年年度财务报告 【2025 年 3 月】 1 二六三网络通信股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 27 日 | | 审计机构名称 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 德师报(审)字(25)第 P03677 号 | | 注册会计师姓名 | 添天、孟元 | 审计报告正文 德师报(审)字(25)第 P03677 号 二六三网络通信股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了二六三网络通信股份有限公司(以下简称"二六三")的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了二六三 2024 年 12 月 31 日的 合并及公司财务状况以及 2024 年度的 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025-008 二六三网络通信股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2024 年度日常关联交易实际发生金额未超过已审议的日常关联交易额度； 2、日常关联交易对上市公司的影响：2024 年度日常关联交易属于二六三网 络通信股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营活动需要，符合公司实际经 营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在 损害上市公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司 独立性，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 28 日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决。该议案在董事 会审批权限内，无需提交股东大会审议。具体详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露 的《关于 2024 年度日常关联交易预计公告》（公告编号： ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025- 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于向宁波银行北京分行申请授信 的议案》，为积累银行信用，同时满足公司发展的需要，公司计划向宁波银行股 份有限公司北京分行（以下简称"宁波银行北京分行"）申请授信额度，具体情 况如下： 公司计划向宁波银行北京分行申请 1 亿元人民币的综合授信额度，期限一 年，担保方式为信用，使用品种不限。 公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体金额将 视公司运营的实际需求来确定。 本次向宁波银行北京分行申请授信不涉及关联交易。 009 二六三网络通信股份有限公司 关于向宁波银行北京分行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 31 日 根据《公司章程》的相关规定，本次申请授信事项无需提交股东大会审议。 特此公告。 二六三网络通信股份有限公司董事会 ...

二六三网络通信股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规及《公 司章程》等规章制度的规定，规范运作，科学、审慎决策，坚决贯彻执行股东大 会的各项决议，积极开展董事会各项工作，保持了公司持续健康、稳定的发展， 切实维护、保障了公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会主要工作情况 报告如下： 一、2024 年经营情况 公司作为深耕通信领域二十八年的全球化数智通信服务商，始终秉承"连接 ＆赋能"的企业使命，聚焦"全球数智通信服务商"战略定位，深度布局全球化 网络、智能化通信和数据化服务的全场景生态架构，凭借卓越的技术与产品品质， 已成功服务全球逾 15 万企业，超 1000 万企业终端用户以及百万海外个人用户， 业务版图横跨中国、美国、加拿大、拉美、新加坡、日韩等众多国家和地区。依 托在云网融合、人工智能、大数据等领域的技术积淀，公司持续强化全球资源整 合能力，深度参与数字经济发展，助力千行百业实现数字化转型。 2024 年年度即报告期内，公司营业收入 86,766.4 ...