证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025-024 二六三网络通信股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会 议于 2025 年 8 月 28 日采取现场方式召开。公司已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮 件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中 独立董事 3 人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持。本次会议的召集、召 开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规 则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为，《2025年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、 格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同 ...

Core Viewpoint - The company announced the approval of its 2025 semi-annual report by the fifth meeting of the eighth supervisory board [2] Group 1 - The announcement was made on the evening of August 29 [2] - The meeting focused on the review of the full text and summary of the 2025 semi-annual report [2]

证券日报网讯 8月29日晚间，二六三发布公告称，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2025年半年度报告全文及摘要的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

格隆汇8月29日丨二六三(002467.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入3.85亿元，同比 下降17.89%；归属于上市公司股东的净利润3582.01万元，同比下降30.18%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润3078.99万元，同比下降25.61%；基本每股收益0.03元。 ...

Group 1 - The company reported a revenue of 385 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year decrease of 17.89% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 35.82 million yuan, down 30.18% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 30.79 million yuan, a decrease of 25.61% year-on-year [1] - The basic earnings per share were 0.03 yuan [1]

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025-028 二六三网络通信股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二六三网络通信股份有限公司于2025年8月28日召开第八届董事会第六次会 议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会 议于2025年8月28日审议通过了《关于修订公司章程的议案》，根据《中华人民 共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2025年修订）等相关法律、法规 的规定，结合公司实际情况，对公司章程部分内容进行修订。本次修订尚需提交 2025年第一次临时股东会以特别决议审议通过，主要修订内容具体包括以下几个 方面： （一）完善法定代表人、股份发行的规定 二是衔接新《公司法》关于面额股和无面额股的规定，完善面额股相关表述。 ...

二六三网络通信股份有限公司 2025 年半年度财务报告 二六三网络通信股份有限公司 2025 年半年度财务报告 【2025 年 8 月】 1 二六三网络通信股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：二六三网络通信股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 649,076,767.85 | 582,760,445.93 | | 交易性金融资产 | 260,235,445.09 | 230,449,258.98 | | 应收账款 | 63,426,509.09 | 47,978,418.60 | | 预付款项 | 43,779,810.54 | 24,349,996.98 | | 其他应收款 | 13,251,364.04 | 23,691,452.71 | | 其中：应收利息 | 691,771.30 | 1,85 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025-027 二六三网络通信股份有限公司 关于子公司申请民生银行授信暨对子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司北京二 六三企业通信有限公司（以下简称"企业通信"）和北京二六三通信技术有限公 司（以下简称"通信技术"）拟分别向中国民生银行股份有限公司北京分行（以 下简称"民生银行北京分行"）申请人民币5,000万元综合授信额度。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制 度》等相关规定，本次子公司申请授信及对子公司担保事项在董事会审批权限 内，无需提请股东会的审议。 一、担保情况概述 1、为全资子公司担保情况： | 序号 | 保证人 | 被担保人 | 债权人 | 担保金额 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 二六三网络通信股 | 北京二六三企业通 | 中国民生银行股份有 | 5,000 | | | 份有限公司 | 信有限公司 | 限公司北京 ...

二六三网络通信股份有限公司 2025 年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2025 年初占用 | 2025 年上半年度 占用累计发生金 | 2025 资金的利息 | 年上半年度占用 | 2025 年上半年 度偿还 | 2025 年 6 月末 占用 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | | | | | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 额(不含利息) | (如有) | | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董 事会第六次会议于 2025 年 8 月 28 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第一 次临时股东会，本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，现将股 东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会 证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025-030 2.股东会的召集人：本公司董事会 二六三网络通信股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 1 统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6.会议的股权登记日：2025 年 9 月 9 日（星期二）。 7.出席对象： 经公司第八届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股 东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公 ...