证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-010 二六三网络通信股份有限公司 关于确认公允价值变动损益及计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度财务报告 合并会计报表范围内相关资产确认公允价值变动损益及计提减值准备，现将具体 事宜公告如下： 一、信托产品公允价值变动损失确认 截至 2023 年 12 月 31 日止，公司全资子公司北京二六三企业通信有限公司 自中融国际信托有限公司购买的 2 亿元圆融 1 号信托产品的信托理财逾期未予 兑付，存在本金和收益无法收回或无法全部收回的风险，其影响程度具有不确定 性。 为了真实、准确地反映公司截至 2023 年末的财务状况及 2023 年度的经营成 果，公司根据《企业会计准则》等有关规定，基于谨慎性原则，并结合上述情况、 历史类似案件兑付比例等综合考虑下，预计产生购买金额约 90%的公允价值变 动损失。公司决定对所持上述信托产品确认公允价值变动损失 18,000.00 万元， 考虑所得税影响后，减少归属于上市 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-015 二六三网络通信股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第七届董事会第二 十次会议决议而召开 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 4.会议日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）15:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 22 日 其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券 ...

根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求，二六三编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"汇总表")。 关于二六三网络通信股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 关于二六三网络通信股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00834 号 二六三网络通信股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了二六三网络通信股份有限公司(以下 简称"二六三")2023 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报表")， 并于 2024 年 3 月 28 日签发了德师报(审)字(24)第 P03028 号无保留意见的审计报告。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是二六三管理层的责任。 我们对汇总表所载 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-009 二六三网络通信股份有限公司 关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次 会议于 2024 年 3 月 28 日召开，审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构 的议案》，拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年报 审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现对有关事 项说明如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 （2）成立日期：德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务 所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业； （1）会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"德勤华永"）； （3）组织形式：特殊普通合伙； 1 户共 4 家。 2、投资者保护能力 德勤华永购买的职业保 ...

014 二六三网络通信股份有限公司 关于向宁波银行北京分行申请授信的公告 证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024- 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次向宁波银行北京分行申请授信不涉及关联交易。 根据《公司章程》的相关规定，本次申请授信事项无需提交股东大会审议。 特此公告。 二六三网络通信股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向宁波银行北京分行申请授 信的议案》，为积累银行信用，同时满足公司发展的需要，公司计划向宁波银行 股份有限公司北京分行（以下简称"宁波银行北京分行"）申请授信额度，具体 情况如下： 公司计划向宁波银行北京分行申请 1 亿元人民币的综合授信额度，期限一 年，担保方式为信用，使用品种不限。 公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体金额将 视公司运营的实际需求来确定。 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二六三网络通信股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十六次会 议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室采取现场结合视频方式召开。公司已于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件方式通知了全体监事，与会监事在充分了解本次监事会 议案的情况下对议案进行了表决。本次监事会应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议由监事会主席应华江先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-006 二六三网络通信 ...

二、关于公司 2023 年度利润分配预案的审核意见 二六三网络通信股份有限公司监事会 关于公司第七届监事会第十六次会议相关议案的审核意见 一、关于公司 2023 年年度报告的审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四、关于法定盈余公积弥补亏损的审核意见 经核查，监事会认为：公司本次以母公司法定盈余公积弥补母公司累计亏损 的方案符合相关会计政策及《公司章程》等有关规定，监事会同意公司以母公司 法定盈余公积弥补母公司累计亏损。 二六三网络通信股份有限公司监事会 2024 年 3 月 28 日 经核查，我们认为 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号 —上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况和长远发 展战略，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意将本预案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 三、关于 2023 年度内部控制评价报告的审核意见 经审核，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立 ...

二六三网络通信股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规及《公 司章程》等规章制度的规定，规范运作，科学、审慎决策，坚决贯彻执行股东大 会的各项决议，积极开展董事会各项工作，保持了公司持续健康、稳定的发展， 切实维护、保障了公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会主要工作情况 报告如下： 一、2023 年经营情况 公司是一家成立 27 年并专注于互联网通信领域的高科技企业。公司紧抓数 字经济发展机遇，依托多年来积累的技术优势、服务优势、运营优势和品牌优势， 坚定"打造智能连接 赋能数字经济"的发展战略，秉承"提升沟通体验和组织效率" 的企业使命，有序推进"云网络、云通信、元宇宙"三大业务蓝图，致力成为"全球 领先的互联网通信云服务商"。 2023 年年度即报告期内，公司营业收入 88,990.11 万元，较上年同期下降 0.61%。公司归属于上市公司股东的净利润-25,539.78 万元，较上年同期下降 897.37%，主要系（1）公司自中融国际信托有限公司购买的 ...

二六三网络通信股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项说明 关于二六三网络通信股份有限公司 营业收入扣除情况专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00835 号 二六三网络通信股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了二六三网络通信股份有限公司(以下 简称"二六三")2023 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报表")， 并于 2024 年 3 月 28 日签发了德师报(审)字(24)第 P03028 号无保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定，二六三编制了后附的 2023 年度营业收入扣除情况表(以下简称 "情况表")。 如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是二六三管理层的责任。 基于我们为对二六三 2023 年度财务报表整体发表审计意见而实施的审计工作，我们对情况表 所载资料与本所审计二六三 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计 ...

(一)会计师事务所基本情况 二六三网络通信股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员 会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审 计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （5）首席合伙人：付建超； （6）德勤华永 2023 年末合伙人人数为 213 人，从业人员共 5,774 人，注册 会计师共 1,182 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。 （7）德勤华永 2022 年度经审计的业务收入总额为人民币 42 亿元，其中审 计业务收入为人民币 32 亿元，证券业务收入为人民币 8 亿元。 （8）德勤华永为 60 家上市公司提供 2022 年年报审计服务，审计收费总额 为人民币 2.75 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金 ...