二六三网络通信股份有限公司 二六三网络通信股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 1 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，结合独立董事出具的《关于独立性的自查报告》，经核查，公司董事会认 为： 公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事独立性的要求。 ...

2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 二六三网络通信股份有限公司 2024年度监事会工作报告 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员在报告 期内依据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》赋予的职权，严 格履行职责，列席公司股东会和董事会，对公司生产经营、重大事项、财务状况 及董事和高级管理人员履行职责情况进行了监督，并根据需要到公司主要经营地 点进行调研，促进了公司规范运作。现将监事会在2024年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会召开了 6 次会议，其中 3 次以通讯方式召开，3 次以 现场结合通讯方式召开。上述会议的召开均符合有关法律、法规及本公司章程的 规定，其中： （一）监事会第七届第十六次会议 2024 年 3 月 28 日，会议以现场结合通讯方式召开，审议通过了以下议题： 1、《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 5、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 6、《关于公司 2023 年 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 二六三网络通信股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 二六三网络通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制制度，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 ...

二六三网络通信股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次 会计政策变更系公司依据财政部发布的企业会计准则解释而进行的变更，无需提 交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025-010 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更， 不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 三、审计委员会审核意见 经审核，审计委员会认为：公司本次会计政策的变更，符合财政部的相关规 定及公司的实际需要，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符 合公司及股东的利益。本次变更会计政策的决策程序，符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，审计委员会一致同意公司本次会计政策变更。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及适用 ...

二六三网络通信股份有限公司 2024 年年度财务报告 二六三网络通信股份有限公司 2024 年年度财务报告 【2025 年 3 月】 1 二六三网络通信股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 27 日 | | 审计机构名称 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 德师报(审)字(25)第 P03677 号 | | 注册会计师姓名 | 添天、孟元 | 审计报告正文 德师报(审)字(25)第 P03677 号 二六三网络通信股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了二六三网络通信股份有限公司(以下简称"二六三")的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了二六三 2024 年 12 月 31 日的 合并及公司财务状况以及 2024 年度的 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025-008 二六三网络通信股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2024 年度日常关联交易实际发生金额未超过已审议的日常关联交易额度； 2、日常关联交易对上市公司的影响：2024 年度日常关联交易属于二六三网 络通信股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营活动需要，符合公司实际经 营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在 损害上市公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司 独立性，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 28 日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决。该议案在董事 会审批权限内，无需提交股东大会审议。具体详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露 的《关于 2024 年度日常关联交易预计公告》（公告编号： ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025-011 二六三网络通信股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第八届董事会第四 次会议决议而召开 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 4.会议日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）15:30 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 21 日 其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 21 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投 票的具体时间为：2025 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025-004 二六三网络通信股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年 度报告》和刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。 该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 一、监事会会议召开情况 二六三网络通信股份有限公司(以下简称"公司")第八届监 ...

经核查，我们认为 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号 —上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况和长远发 展战略，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意将本预案提交至公司 2024 年年度股东大会审议。 三、关于 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 经审核，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的 内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健 康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没 有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2024 年度内部控制评价报告》全 面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况。 二六三网络通信股份有限公司监事会 关于公司第八届监事会第三次会议相关议案的审核意见 一、关于公司 2024 年年度报告的审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于公司 2024 年度利 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025-003 二六三网络通信股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会 议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室采取现场结合视频方式召开。公司已于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事 7 人，实 际参加董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长李玉杰 先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为，《2024年年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格 式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...