二六三网络通信股份有限公司 二六三网络通信股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 1 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，结合独立董事出具的《关于独立性的自查报告》，经核查，公司董事会认 为： 公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事独立性的要求。 ...

二六三网络通信股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员 会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2024 年度履职评估及审 计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"德勤华永"）； （2）成立日期：德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务 所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月 经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业； （4）注册地址：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼； （5）首席合伙人：付建超； （6）德勤华永 2024 年末合伙人人数为 204 人，从业人员共 5,616 人，注册 会计师共 ...

二六三网络通信股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次 会计政策变更系公司依据财政部发布的企业会计准则解释而进行的变更，无需提 交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025-010 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更， 不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 三、审计委员会审核意见 经审核，审计委员会认为：公司本次会计政策的变更，符合财政部的相关规 定及公司的实际需要，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符 合公司及股东的利益。本次变更会计政策的决策程序，符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，审计委员会一致同意公司本次会计政策变更。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及适用 ...

关于举办 2024 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二六三网络通信股份有限公司定于 2025 年 4 月 11 日（周五）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本 次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁李玉杰先生、副总裁兼财务负 责人孟雪霞女士、独立董事李锐先生、董事会秘书李波先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4月11日前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交 流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与本次网上 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025-007 二六三网络通信股份有限公司 关于公司续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会 议于 2025 年 3 月 27 日召开，审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的 议案》，拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年报审 计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现对有关事项 说明如下： （7）德勤华永 2023 年度经审计的业务收入总额为人民币 41 亿元，其中审 计业务收入为人民币 32 亿元，证券业务收入为人民币 6 亿元。 一、拟续聘会计师事务所基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"德勤华永"）； （2）成立日期：德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务 所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025-011 二六三网络通信股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第八届董事会第四 次会议决议而召开 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 4.会议日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）15:30 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 21 日 其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 21 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投 票的具体时间为：2025 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025-004 二六三网络通信股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年 度报告》和刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。 该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 一、监事会会议召开情况 二六三网络通信股份有限公司(以下简称"公司")第八届监 ...

经核查，我们认为 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号 —上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况和长远发 展战略，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意将本预案提交至公司 2024 年年度股东大会审议。 三、关于 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 经审核，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的 内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健 康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没 有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2024 年度内部控制评价报告》全 面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况。 二六三网络通信股份有限公司监事会 关于公司第八届监事会第三次会议相关议案的审核意见 一、关于公司 2024 年年度报告的审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于公司 2024 年度利 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025-003 二六三网络通信股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会 议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室采取现场结合视频方式召开。公司已于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事 7 人，实 际参加董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长李玉杰 先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为，《2024年年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格 式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025-006 二六三网络通信股份有限公司 1、二六三网络通信股份有限公司（简称"公司"）2024 年度利润分配预案 为：公司拟以现有总股本 1,375,371,873 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 股利人民币 0.1 元（含税）。公司 2024 年度利润分配预案公布至实施前，若公 司总股本因限制性股票激励计划等因素发生变动的，依照未来实施分配方案时股 权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。 2、公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规 定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议于 2025 年 3 月 27 日召开，经全体董事一致同意，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案 的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、公司 2024 年利润分 ...