作为福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会独立董事，本人 在 2024 年工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，本着独立、 客观、公正的原则，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，较好地维护了公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人，胡继荣，工商管理学硕士，教授，注册会计师。曾任扬州大学助教、讲师，福州 大学至诚学院副院长、教授。现任浙江永和制冷股份有限公司独立董事、福建龙洲集团股份 有限公司独立董事、福建富兰光学股份有限公司（非上市公司）独立董事。2019 年 12 月 31 日至今，任公司独立董事。本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 福建榕基软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、独立董事履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 1、报 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职 评估及履行监督职责情况汇报如下： (一) 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）前身是北 京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事 务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师 事务所（特殊普通合伙），是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长 期从事证券服务业务。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，首席 合伙人李惠琦。 截至2024年12月31日，致同会计师事务所从业人员近6,000人，其中合伙人239名，注册 会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 (二) 2024年4月3日，公司审计委员会2024年第四次会议审议 ...

福建榕基软件股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 签字注册会计师：林震霆，2017 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计， 1 2017 年开始在致同会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上 市公司审计报告 4 份。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为公司 2024 年度报告审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同会 计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为致同会计师事务所 资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 致同会计师事务所成立于 1981 年，于 2011 年 12 月 22 日完成改制，成为一家特殊普通 合伙制会计师事务所。致同会计师事务所执业证书由北京市财政局颁发，序号为 NO.0014469； 具有从事证券期货相关业务、从事特大型国有企业审计业务及金融审计业务等资格。 致同会计师事务所总部设在北京，注册地址为北 ...

福建榕基软件股份有限公司 Fujian Rongji Software CO.,LTD. （福建省福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地） 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 18 日 福建榕基软件股份有限公司 2024 年度社会责任报告 公司保证报告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 二、 报告范围 福建榕基软件股份有限公司及全资、控股子公司 三、 报告时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，但基于社会责任履行的长期性和持续性，本报 告所涉及的部分内容会有适当延展，包括但不限于 2024 年度。 四、报告发布次数及周期 公司第十五份社会责任报告，2010 年起每年度一份。 五、 报告数据来源 报告中所涉及的财务数据摘自公司 2024 年度财务报告，如与财务报告有出入，以年度 财务报告为准，其他数据来源于公司内部相关统计报表、行政文件和第三方评价访谈等。 编制说明 一、 报告可靠性保证 六、 报告参考标准 本报告在编制过程中参考《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》《深圳证券交易所 上市 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-006 福建榕基软件股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第六届董事会 第十八次会议，审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司 及合并报表范围内的子公司向银行申请不超过人民币26.3亿元的综合授信额度，以满足公司 及合并报表范围内的子公司日常生产经营和业务发展的资金需求。本议案尚需提交公司股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、申请综合授信的基本情况 1、拟申请综合授信银行及额度 | 序号 | 银行名称 | 授信额度（亿元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行 | 3 | | 2 | 交通银行股份有限公司三山支行 | 2 | | 3 | 中国光大银行股份有限公司福州分行 | 2 | | 4 | 招商银行股份有限公司福州分行 | 2 | | 5 | 中国银行股份有限公司闽 ...

关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 4 月 25 日（星 期五）15:00 至 17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举行 2024 年度网上 业绩说明会。投资者可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏 目参与。 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-007 福建榕基软件股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 福建榕基软件股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁鲁峰先生、独立董事胡继荣先生、财 务总监卓庭江先生、副总裁兼董事会秘书万孝雄先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2 ...

012 福建榕基软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据根据中华人 民共和国财政部于 2024 年 12 月 31 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通 知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《解释第 18 号》"）的要求变更会计政策。本次 会计政策变更事项属于按照法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提 交公司董事会、股东大会审议。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况公告如下： 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025- 2、变更时间 公司根据上述规定，对会计政策进行相应变更，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 3、变更前采用的会计政策 1 本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 ...

经核查独立董事胡继荣先生、孙敏女士、黄旭明先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 福建榕基软件股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，福建榕基软件股份有 限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事胡继荣先生、孙敏女士、黄旭明先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025年4月18日 ...

一、报告期内监事会的工作情况 2024年度，公司监事会共召开5次会议，并根据深圳证券交易所的有关规定，会议决议备案 于公司证券部。具体情况如下： 福建榕基软件股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》《证 券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，依法 独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。报告期内，监事 会依法列席或出席了董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开 程序以及董事、高级管理人员履行职责实施了有效监督，较好的保障了公司股东权益、公司利益 和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会2024年度工作情况报告如下： 2024年4月8日，公司第六届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2023年度监事会工作 报告的议案》《关于公司2023年度财务决算报告的议案》《关于公司2023年度利润分配预案的议 案》《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司2023年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告的议案》《关于公 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-009 福建榕基软件股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计及补充确认关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年度日常关联交易预计基本情况 （一）日常关联交易概述 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）由于日常经营需要，预计 2025 年将 与关联方福建亿榕信息技术有限公司（以下简称"亿榕信息"）、福建闽光软件股份有限公 司（以下简称"闽光软件"）发生日常关联交易，预计总金额不超过 600 万元。 上年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为 420 万元。 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会第十八次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司董 事、副总裁陈明平先生任亿榕信息董事，对日常关联交易事项表决进行了回避。此关联交易 议案尚须获得股东大会的批准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 ...