福建榕基软件股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | ☑其他 2025 年福建辖区投资者网上集体接待日活动 | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日的全体投资者 2025 | | 时间 | 2025 年 5 月 14 日(周三)15:30-17:00 | | 地点 | "全景路演"网站（https://rs.p5w.net）网络互动 | | | 董事 赵坚 | | 上市公司接待人员姓名 | 财务总监 卓庭江 | | | 副总裁、董事会秘书 万孝雄 1、请问董秘，今年公司有没有回购股票计划？ | | | 答：您好！感谢您对公司的关注！公司暂时没有回购股票计划，如有相 关计划，公司将按照相关规定及时进行信息披露。 | | | 2、请问面对当前的经济形势，贵公司有什么发展规划？ | | | 答：您好！感谢您的关注！公司将继续加强开放合作，积极加强技术创 | | 投资者关系活动主要内容 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建榕基软件股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 关于福建榕基软件股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 〔2024〕天衡福顾字第 0016-01 号 致：福建榕基软件股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建榕基软件股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次 会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东 会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《福建榕基软件股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律 意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-019 福建榕基软件股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月9日下午14:00 （2）网络投票时间为：2025年5月9日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月9日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月9日9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A楼7层公司 第一会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长鲁峰先生 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | (万股) | | 鲁峰 | 2678.52 | 5.05 | 不变 | | 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏灵活配置1号私募证券投资基 | | | | | 金 | 618.00 | 1.16 | 不变 | | 国泰君安证券资管-国泰君安私客尊享FOF2627号单一资产管 | | | | | 理计划-国泰君安君得3582单一资产管理计划 | 490.00 | 0.92 | 不变 | | 侯伟 | 305.00 | 0.57 | -135.00 | | UBS AG | 219.82 | 0.41 | 新进 | | 杭州昊晟投资管理有限公司-昊晟7号私募证券投资基金 | 170.88 | 0.32 | 新进 | | 朱光辉 | 162.96 | 0.31 | 新进 | | 李洁 | 150.00 | 0.28 | 新进 | | BARCLAYS BANK PLC | 145.20 | 0.27 | 新进 | | 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 136.96 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-018 福建榕基软件股份有限公司 关于参加2025年福建辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 为进一步加强与投资者的互动交流，福建榕基软件股份有限公司(以下简称"公司")将 参加由福建证监局指导，福建省上市公司协会主办与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下： 本 次 活 动 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 " 全 景 路 演 " 网 站 (http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互 动交流，活动时间为2025年5月14日(周三)15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等 投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告! 福建榕基软件股份有限公司 2025年 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-015 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。 5、会议的召集、召开符合《公司法》《监事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 福建榕基软件股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司第六届监事会第十三次会议已于2025年4月16日以邮件和传真形式发出通知。 2、会议于2025年4月28日10:00在公司会议室以现场表决方式召开。 1、审议通过《公司2025年第一季度报告》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 《公司2025年第一季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第六届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 福建榕基软件股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 1 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-016 福建榕基软件股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第六届董事会第十九次会议已于 2025 年 4 月 16 日以邮件和传真形式发出通知。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司2025年第一季度报告》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 《公司2025年第一季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第十九次会议决议。 2、会议于 2025 年 4 月 28 日下午 14 点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责 人列席了本次会议。 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司董事 会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥114,683,474.28, representing a 28.52% increase compared to ¥89,233,848.55 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders decreased to ¥10,998,001.04, a 48.94% improvement from a loss of ¥21,540,726.44 in the previous year[5] - The company's basic earnings per share improved to -¥0.0177, a 48.84% increase from -¥0.0346 in the same period last year[5] - The net profit for the current period was a loss of ¥10,934,640.46, compared to a loss of ¥22,144,251.19 in the previous period, indicating an improvement of approximately 50.7%[18] - The total comprehensive income for the current period was a loss of ¥11,279,712.90, compared to a loss of ¥22,106,584.04 in the previous period, indicating a significant reduction in losses[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities significantly increased by 402.33%, reaching ¥19,699,126.66 compared to ¥3,921,559.13 in the same period last year[9] - Operating cash inflow for the current period was CNY 167,069,612.47, a decrease of 30.2% from CNY 239,344,759.81 in the previous period[20] - Cash received from sales of goods and services was CNY 153,839,831.13, up from CNY 128,675,323.43 in the previous period[20] - Total cash outflow from operating activities was CNY 147,370,485.81, a decrease of 37.4% from CNY 235,423,200.68[21] - The net cash flow from investing activities was -¥31,087,342.30, a 157.13% decrease compared to ¥54,414,555.34 in the previous year, mainly due to reduced cash from debt investment recoveries[9] - Cash outflow from investing activities totaled CNY 31,249,342.30, down from CNY 57,715,944.66, resulting in a net cash flow from investing activities of -CNY 31,087,342.30[21] - Cash inflow from financing activities was CNY 334,950,000.00, an increase of 53.6% from CNY 218,000,000.00 in the previous period[21] - Net cash flow from financing activities was -CNY 14,128,618.81, an improvement from -CNY 75,577,016.66 in the previous period[21] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 196,720,061.38, compared to CNY 189,911,482.76 at the end of the previous period[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,492,231,412.35, a decrease of 1.34% from ¥2,526,128,008.70 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥1,105,926,887.80 from ¥1,128,543,771.25, reflecting a reduction of about 2.0%[16] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥209,780,160.89 from ¥234,830,563.57[14] - Accounts receivable decreased from ¥212,228,841.41 to ¥158,974,398.91, a reduction of approximately 25.1%[14] - Inventory increased slightly from ¥776,100,371.92 to ¥780,079,793.47, reflecting a growth of about 0.3%[14] - Other receivables increased from ¥24,402,839.95 to ¥25,575,638.44, an increase of approximately 4.8%[14] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 95,127[11] - The largest shareholder, Lu Feng, holds 17.22% of shares, totaling 107,140,740 shares[11] - The company has several major shareholders participating in margin trading, including Shanghai A Xing Investment Management with 6,160,500 shares[12] - The company does not have any preferred shareholders or significant changes in the top 10 shareholders due to margin trading[13] - The total number of preferred shareholders is not applicable, indicating no preferred shares are issued[13] - The company has not disclosed any related party relationships among the major shareholders[12] Operating Costs and Expenses - The company experienced a 44.14% increase in operating costs, totaling ¥87,689,831.46, primarily due to increased revenue[8] - Total operating costs increased to ¥137,534,872.25 from ¥111,039,040.40, reflecting a rise of about 23.9%[17] - Research and development expenses were ¥18,762,103.56, slightly down from ¥20,147,264.10, showing a decrease of about 6.4%[18] - The company reported a significant increase in tax expenses, with current period tax expenses at ¥1,963,195.65 compared to a tax benefit of ¥1,646,186.07 in the previous period[18] Other Information - The company did not undergo an audit for the first quarter report[22] - The company will implement new accounting standards starting from 2025[22]

榕基软件（002474）公告，2025年第一季度营收为1.15亿元，同比增长28.52%；净亏损1099.8万元，去 年同期净亏损2154.07万元。 ...

证券代码： 002474 证券简称：榕基软件 | | 模、快速的增长速度、强大的创新潜力和有力的政策支持，已经成为中国最有希 | | | --- | --- | --- | | | 望、最有朝气的产业之一。根据工业和信息化部发布的《2024 年软件业经济运行 | | | | 情况》，2024 年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，软件业务收入平稳 | | | | 增长，利润总额增长放缓，软件业务出口保持正增长，软件业务收入 137,276 | 亿 | | | 元，同比增长 10.0%；软件业利润总额 亿元，同比增长 8.7%。预计到 16,953 | 2025 | | | 年，我国软件和信息技术服务业市场规模将突破 14 万亿元。 | | | | 5、你们行业本期整体业绩怎么样？你们跟其他公司比如何？ | | | | 您好！感谢您对公司的关注。公司一直专注于行业应用软件研发、信息系统 | | | | 集成和技术支持与服务，经过 30 多年的不懈努力，已在客户资源、技术创新、行 | | | | 业经验、企业管理与人力资源、销售和服务网络等方面形成了核心竞争力，成为 | | | | 国内知名的软件产品和服务提 ...