福建榕基软件股份有限公司 声明人蔡高锐作为福建榕基软件股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人福建榕基软件股份有限公司董事会提名为福建榕基软件股份 有限公司(以下简称该公司)第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建榕基软件股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查 ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-042 福建榕基软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届满，为保障 公司治理规范有序，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》相关规定，公司于 2025 年 12 月 8 日召开第六届董事会第二十二次会 议，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的 议案》，现将换届选举相关事项公告如下： 1 规定，其中独立董事候选人人数占董事会人数的比例不低于三分之一，第七届董事会中兼任 高级管理人员及由职工代表担任的董事人数合计不超过董事总人数的二分之一，符合公司治 理规范要求； 2、独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中蔡高锐先生为会计专业人士，具备 专业履职能力； 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第七届董 ...

福建榕基软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提 名 人 福 建 榕 基 软 件 股 份 有 限 公 司 董 事 会 现 就 提 名 苏 小 榕 为 福 建 榕 基 软 件 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 发 表 公 开 声 明 。 被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 福 建 榕 基 软 件 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 （ 参 见 该 独 立 董 事 候 选 人 声 明 ） 。 本 次 提 名 是 在 充 分 了 解 被 提 名 人 职 业 、 学 历 、 职 称 、 详 细 的 工 作 经 历 、 全 部 兼 职 、 有 无 重 大 失 信 等 不 良 记 录 等 情 况 后 作 出 的 ， 本 提 名 人 认 为 被 提 名 人 符 合 相 关 法 律 、 行 政 法 规 、 部 门 规 章 、 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 对 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 及 独 立 性 的 要 求 ， 具 体 声 明 并 承 诺 如 下 事项 ： 一 、 被 提 ...

福建榕基软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄旭明作为福建榕基软件股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人福建榕基软件股份有限公司董事会提名为福建榕基软件股份 有限公司(以下简称该公司)第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建榕基软件股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查 ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 1 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

福建榕基软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提 名 人 福 建 榕 基 软 件 股 份 有 限 公 司 董 事 会 现 就 提 名 黄 旭 明 为 福 建 榕 基 软 件 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 发 表 公 开 声 明 。 被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 福 建 榕 基 软 件 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 （ 参 见 该 独 立 董 事 候 选 人 声 明 ） 。 本 次 提 名 是 在 充 分 了 解 被 提 名 人 职 业 、 学 历 、 职 称 、 详 细 的 工 作 经 历 、 全 部 兼 职 、 有 无 重 大 失 信 等 不 良 记 录 等 情 况 后 作 出 的 ， 本 提 名 人 认 为 被 提 名 人 符 合 相 关 法 律 、 行 政 法 规 、 部 门 规 章 、 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 对 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 及 独 立 性 的 要 求 ， 具 体 声 明 并 承 诺 如 下 事项 ： 一 、 被 提 ...

福建榕基软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人苏小榕作为福建榕基软件股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人福建榕基软件股份有限公司董事会提名为福建榕基软件股份 有限公司(以下简称该公司)第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建榕基软件股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查 ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

福建榕基软件股份有限公司第六届董事会提名委员会 关于公司第七届董事会董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定，本公司董事会提名委员会作为审查 主体，对拟提交公司第六届董事会第二十二次会议审议的第七届董事会董事候选人任职资格 及相关资料进行审慎核查，现发表审查意见如下： 一、提名程序合规性 经审查，本次提名的全体董事候选人均具备担任公司董事所需的任职资格与履职能力， 不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受过 中国证券监督管理委员会及其他相关监管部门的行政处罚，亦未受到证券交易所的纪律处分； 无涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查且尚未 有明确结论的情形，不存在重大失信等不良信用记录。 三、独立董事候选人资格合规性 经核查，本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定对 上市公司独立董事任职资格及独立性的要求，具备履行独立董事职 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-043 福建榕基软件股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届满。根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，公司于2025年12月8日召开职工 代表大会。经与会职工代表民主选举，同意选举陈威女士为公司第七届董事会职工代表董事 （简历详见附件）。 陈威女士符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的职工代表董事任职资格与条件。其将 与公司2025年第二次临时股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成第七届董事会，任 期三年，与第七届董事会非职工代表董事任期保持一致。 本次选举完成后，公司第七届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数 合计不超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规规定。 福建 ...

福建榕基软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提 名 人 福 建 榕 基 软 件 股 份 有 限 公 司 董 事 会 现 就 提 名 蔡 高 锐 为 福 建 榕 基 软 件 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 发 表 公 开 声 明 。 被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 福 建 榕 基 软 件 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 （ 参 见 该 独 立 董 事 候 选 人 声 明 ） 。 本 次 提 名 是 在 充 分 了 解 被 提 名 人 职 业 、 学 历 、 职 称 、 详 细 的 工 作 经 历 、 全 部 兼 职 、 有 无 重 大 失 信 等 不 良 记 录 等 情 况 后 作 出 的 ， 本 提 名 人 认 为 被 提 名 人 符 合 相 关 法 律 、 行 政 法 规 、 部 门 规 章 、 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 对 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 及 独 立 性 的 要 求 ， 具 体 声 明 并 承 诺 如 下 事项 ： 一 、 被 提 ...

福建榕基软件股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-044 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 1 ...