证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-011 福建榕基软件股份有限公司 关于计提2024年度各项资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第六届董事会 第十八次会议，审议通过《关于计提2024年度各项资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的原因 为真实、准确反映公司截止至2024年12月31日的资产状况和财务状况，根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对各项资产进 行了全面清查，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 二、本次计提资产减值损失情况概述 公司2024年度计提20,388,201.54元，具体情况如下： | | 单位：元 | | --- | --- | | 资产名称 | 本期计提金额 | | 信用减值损失 | 14,611,628.56 | | 其中：应收票据坏 ...

福建榕基软件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，福建榕基软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会全体成员严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公 司董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展 董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，有效地维 护和保障了公司及全体股东的利益。现将公司董事会 2024 年工作情况和 2025 年工作重点汇 报如下： 一、2024 年度总体经营情况 公司一直专注于行业应用软件研发、信息系统集成和技术支持与服务，为党政、海关、 司法、环保、能源等行业领域提供信息系统全生命周期、全方位的专业服务。公司是海西软 件产业的龙头企业，是国内数字政务和协同管理细分领域的领先服务商，是国内信创政务细 分领域的先行者、引领者，为金关工程、天平工程、金环工程、司法行政、智能电网等提供 核心技术与服务。作为"数字中国"建设长期服务商，公司伴随"数字福建"启动，参与了 "数字福建""数字浙江""数字中原"以及中央和国家部委一系列数字化项目建设，成为 国家"金 ...

福建榕基软件股份有限公司 2024 年度财务决算报告 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度的财务状况、经营成果、现金流量等方面的审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告。会计师的审计意见是：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了榕基软件公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并 及公司的经营成果和现金流量。根据该所出具的"致同审字（2025）第 351A012566 号"， 现将公司 2024 年度财务决算情况向各位汇报如下： 一、主要会计数据及财务指标 单位：元 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | | 营业收入（元） | 484,414,968.67 | 375,009,219.29 | 29.17% | 665,730,486.71 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -86,902,866.92 | -145,647,872.79 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-005 福建榕基软件股份有限公司 关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第六届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务 所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间， 恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履 行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连 续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制 审计机构，聘期为一年。 二、拟续聘会计师事务 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-008 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。公司于2025年4月16日召开第六届董事会第十八次 会议，决定于2025年5月9日召开公司2024年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）下午14:00 网络投票时间：2025年5月9日 福建榕基软件股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第十八次 会议决定于2025年5月9日召开2024年度股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年5月9日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通 ...

第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-003 2、会议于2025年4月16日10:00在公司会议室以现场表决方式召开。 福建榕基软件股份有限公司 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。 一、监事会会议召开情况 1、公司第六届监事会第十二次会议已于2025年4月3日以邮件和传真形式发出通知。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 《 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 5、会议的召集、召开符合《公司法》《监事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 《 2024 ...

福建榕基软件股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以 及《福建榕基软件股份有限公司章程》《福建榕基软件股份有限公司独立董事工作制度》等 有关规定，全体独立董事于 2025 年 4 月 15 日以现场与通讯相结合的方式，召开第六届董事 会独立董事专门会议第三次会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事胡继荣 先生召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。我们作为福建榕基软件股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，就审议事项 做出决议并发表如下审查意见： 一、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经认真审议，我们认为公司与关联方发生的日常关联交易均属于正常业务活动范围，交 易价格的确定综合考虑了各相关因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在通过关联交 易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益 的情形，也不会对公司 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-004 福建榕基软件股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第六届董事会第十八次会议已于 2025 年 4 月 3 日以邮件和传真形式发出通知。 2、会议于 2025 年 4 月 16 日下午 14 点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责 人列席了本次会议。 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司董事 会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司章程》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 2、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-010 福建榕基软件股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 一、审议程序 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第六届董事会 第十八次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的 议案》，公司董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务 发展及资金需求。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、本年度利润分配预案基本情况 1、公司可供利润分配情况 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2024 年度 公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-86,902,866.92 元，母公司实现净利润 2,458,923.58 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司累计滚存未分配利润 529,945,053.00 元，合并报表累计滚存未分配利润 265,731,828.92 元。 2、公司 2024 年利润分配预案 1 ...