关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 4 月 25 日（星 期五）15:00 至 17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举行 2024 年度网上 业绩说明会。投资者可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏 目参与。 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-007 福建榕基软件股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 福建榕基软件股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁鲁峰先生、独立董事胡继荣先生、财 务总监卓庭江先生、副总裁兼董事会秘书万孝雄先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2 ...

福建榕基软件股份有限公司 2024 年度财务决算报告 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度的财务状况、经营成果、现金流量等方面的审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告。会计师的审计意见是：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了榕基软件公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并 及公司的经营成果和现金流量。根据该所出具的"致同审字（2025）第 351A012566 号"， 现将公司 2024 年度财务决算情况向各位汇报如下： 一、主要会计数据及财务指标 单位：元 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | | 营业收入（元） | 484,414,968.67 | 375,009,219.29 | 29.17% | 665,730,486.71 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -86,902,866.92 | -145,647,872.79 ...

福建榕基软件股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 签字注册会计师：林震霆，2017 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计， 1 2017 年开始在致同会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上 市公司审计报告 4 份。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为公司 2024 年度报告审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同会 计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为致同会计师事务所 资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 致同会计师事务所成立于 1981 年，于 2011 年 12 月 22 日完成改制，成为一家特殊普通 合伙制会计师事务所。致同会计师事务所执业证书由北京市财政局颁发，序号为 NO.0014469； 具有从事证券期货相关业务、从事特大型国有企业审计业务及金融审计业务等资格。 致同会计师事务所总部设在北京，注册地址为北 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-006 福建榕基软件股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第六届董事会 第十八次会议，审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司 及合并报表范围内的子公司向银行申请不超过人民币26.3亿元的综合授信额度，以满足公司 及合并报表范围内的子公司日常生产经营和业务发展的资金需求。本议案尚需提交公司股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、申请综合授信的基本情况 1、拟申请综合授信银行及额度 | 序号 | 银行名称 | 授信额度（亿元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行 | 3 | | 2 | 交通银行股份有限公司三山支行 | 2 | | 3 | 中国光大银行股份有限公司福州分行 | 2 | | 4 | 招商银行股份有限公司福州分行 | 2 | | 5 | 中国银行股份有限公司闽 ...

福建榕基软件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，福建榕基软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会全体成员严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公 司董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展 董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，有效地维 护和保障了公司及全体股东的利益。现将公司董事会 2024 年工作情况和 2025 年工作重点汇 报如下： 一、2024 年度总体经营情况 公司一直专注于行业应用软件研发、信息系统集成和技术支持与服务，为党政、海关、 司法、环保、能源等行业领域提供信息系统全生命周期、全方位的专业服务。公司是海西软 件产业的龙头企业，是国内数字政务和协同管理细分领域的领先服务商，是国内信创政务细 分领域的先行者、引领者，为金关工程、天平工程、金环工程、司法行政、智能电网等提供 核心技术与服务。作为"数字中国"建设长期服务商，公司伴随"数字福建"启动，参与了 "数字福建""数字浙江""数字中原"以及中央和国家部委一系列数字化项目建设，成为 国家"金 ...

一、报告期内监事会的工作情况 2024年度，公司监事会共召开5次会议，并根据深圳证券交易所的有关规定，会议决议备案 于公司证券部。具体情况如下： 福建榕基软件股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》《证 券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，依法 独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。报告期内，监事 会依法列席或出席了董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开 程序以及董事、高级管理人员履行职责实施了有效监督，较好的保障了公司股东权益、公司利益 和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会2024年度工作情况报告如下： 2024年4月8日，公司第六届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2023年度监事会工作 报告的议案》《关于公司2023年度财务决算报告的议案》《关于公司2023年度利润分配预案的议 案》《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司2023年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告的议案》《关于公 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职 评估及履行监督职责情况汇报如下： (一) 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）前身是北 京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事 务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师 事务所（特殊普通合伙），是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长 期从事证券服务业务。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，首席 合伙人李惠琦。 截至2024年12月31日，致同会计师事务所从业人员近6,000人，其中合伙人239名，注册 会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 (二) 2024年4月3日，公司审计委员会2024年第四次会议审议 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-005 福建榕基软件股份有限公司 关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第六届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务 所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间， 恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履 行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连 续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制 审计机构，聘期为一年。 二、拟续聘会计师事务 ...

经核查独立董事胡继荣先生、孙敏女士、黄旭明先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 福建榕基软件股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，福建榕基软件股份有 限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事胡继荣先生、孙敏女士、黄旭明先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025年4月18日 ...