证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-027 福建榕基软件股份有限公司 第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第六届董事会第十三次（临时）会议已于2024年4月9日以邮件和电话 形式发出通知。 3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、 内审部负责人列席了本次会议。 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有 限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份 有限公司公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于计提2023年度各项资产减值准备的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 公司本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允、 真实的反映公司的资产状况和财务状况，使公司资产价值的会计信息更加真实、可 靠。 《关于计提2023年度各项资产减值准备的公告》详见公 ...

2、会议于2024年4月11日14：00在公司会议室以现场表决方式召开。 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-026 福建榕基软件股份有限公司 第六届监事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司第六届监事会第八次（临时）会议已于2024年4月9日以邮件和电话形式 发出通知。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。 5、会议的召集、召开符合《公司法》《监事会议事规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于计提2023年度各项资产减值准备的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 经审核，公司监事会认为：公司坚持稳健的会计原则，本次计提资产减值准备 符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关会计规定，符合公司 实际情况，计提资产减值准备后的财务报表更能 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-028 福建榕基软件股份有限公司 关于计提2023年度各项资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召开第六届董 事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于计提2023年度各项资产减值准备的议 案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的原因 为真实、准确反映公司截止至2023年12月31日的资产状况和财务状况，根据《企 业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对 各项资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值 准备。 二、本次计提资产减值损失情况概述 公司2023年度计提33,416,413.31元，具体情况如下： | | 单位：元 | | --- | --- | | 资产名称 | 本期计提金额 | | 信用减值损失 | 15,105,431.92 | | 其 ...

Financial Performance - The company reported its financial results for the year 2023, with a focus on key performance indicators and future outlook[18]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥375,009,219.29, a decrease of 43.67% compared to ¥665,730,486.71 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥145,647,872.79, reflecting a decline of 1,193.64% from ¥13,317,723.75 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities decreased by 59.65% to ¥27,991,161.57 in 2023, down from ¥69,365,990.78 in 2022[24]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both -¥0.2341, a decrease of 1,193.93% from ¥0.0214 in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,678,483,306.70, a decrease of 1.77% from ¥2,726,662,900.00 at the end of 2022[24]. - The company's weighted average return on equity for 2023 was -9.35%, down from 0.82% in 2022[24]. - The company reported a significant decline in quarterly performance, with the fourth quarter net profit attributable to shareholders at -¥83,403,335.63[30]. - The company recognized a government subsidy of ¥12,174,367.88 in 2023, which is closely related to its normal business operations[31]. - The company has made adjustments to its financial statements due to changes in accounting policies, specifically related to the new accounting standards effective from January 1, 2023[26]. Strategic Direction and Market Focus - The company has outlined its strategic direction for the upcoming year, emphasizing the importance of risk management and operational efficiency[4]. - The company aims to enhance its capabilities in artificial intelligence and smart technology applications for government services and energy management[17]. - The company is actively involved in the development of new products and technologies, particularly in the fields of digital governance and big data applications[17]. - There is an emphasis on market expansion and collaboration with various sectors, including government and environmental protection initiatives[17]. - The company aims to significantly increase its market share in sectors such as government, customs, judiciary, environmental protection, and energy, leveraging the "Digital China" initiative[136]. - In 2024, the company plans to focus on key business areas including trusted computing projects, Internet + government affairs, and big data platforms, optimizing its industrial chain layout[137]. Research and Development - The company has launched two new capitalized R&D projects: "Integrated Government Affairs Innovation Platform" and "Intelligent Platform Focused on Industry Application Scenarios"[101]. - The total R&D investment increased by 14.11% to ¥103,890,187.29, with R&D investment accounting for 27.70% of operating revenue[99]. - The company has invested 100 million RMB in research and development for new technologies, focusing on cloud computing and cybersecurity solutions[172]. - The company emphasizes continuous technological innovation, increasing R&D investment to develop core technology applications and software products[138]. Governance and Compliance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[147]. - The company maintains a strict separation of personnel, assets, and finances from its controlling shareholder, ensuring independent operations[146]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for directors, supervisors, and senior management, promoting transparency[149]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[175]. - The company’s governance structure is in compliance with the relevant regulations set by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange[145]. Employee and Operational Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 854, with 314 in the parent company and 540 in major subsidiaries[188]. - Employee compensation totaled 6.0467 million yuan, accounting for 2.20% of the company's operating costs[189]. - The company emphasizes employee training, offering various programs to improve skills and management capabilities[190]. - The company has a total of 528 production personnel, 94 sales personnel, 76 technical personnel, 28 financial personnel, and 128 administrative personnel[188]. Future Outlook - The company has set a future revenue guidance of 2,000 million for the upcoming fiscal year, indicating a projected growth rate of approximately 21.83%[132]. - The company plans to continue expanding its market presence and enhance its product offerings in the upcoming fiscal year[175]. - The company is actively pursuing market expansion strategies, including the establishment of new subsidiaries in Ningxia and Hainan, aimed at optimizing strategic layout and enhancing sustainable development capabilities[132]. Environmental and Social Responsibility - The company has committed to strengthening environmental supervision and management to ensure compliance with environmental protection policies and regulations[200]. - The company actively fulfills social responsibilities and respects the rights of stakeholders, aiming for balanced interests among all parties[150].

福建榕基软件股份有限公司审计委员会年报工作规程 福建榕基软件股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一条 为了促进福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司")的规范 运作，加强公司内部控制建设，完善公司治理机制，进一步提高公司信息披露质 量，保障全体股东尤其中小股东的合法权益不受侵害，现根据中国证监会及深圳 证券交易所的相关规定及《福建榕基软件股份有限公司章程》《福建榕基软件股 份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作 的实际情况，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件、公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作。 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、深圳证券交易所、福建证 监局及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司 年度审计工作的会计师事务所协商确定。 第五条 审计委员会督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书 面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第六条 审计委员会应在年审注 ...

福建榕基软件股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》 《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的 态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。 报告期内，监事会依法列席或出席了董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重 大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责实施了有效监督，较好的保 障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会2023 年度工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 2023年，公司监事会共召开5次会议，并根据深圳证券交易所的有关规定，会议决议 备案于公司证券部。具体情况如下： 2023年4月9日，公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于<公司2022年度监事 会工作报告>的议案》等9项议案； 2023年4月25日，公司第六届监事会第三次会议审议通过了《公司2023年度第一季度 报告》等2项议案； 2023年6月7日，公司第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象 发行A ...

福建榕基软件股份有限公司 Fujian Rongji Software CO.,LTD. （福建省福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地） 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 10 日 福建榕基软件股份有限公司 2023 年度社会责任报告 编制说明 一、 报告可靠性保证 公司保证报告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 二、 报告范围 福建榕基软件股份有限公司及全资、控股子公司 三、 报告时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，但基于社会责任履行的长期性和持续性， 本报告所涉及的部分内容会有适当延展，包括但不限于 2023 年度。 四、报告发布次数及周期 公司第十四份社会责任报告，2010 年起每年度一份。 五、 报告数据来源 报告中所涉及的财务数据摘自公司 2023 年度财务报告，如与财务报告有出入，以 年度财务报告为准，其他数据来源于公司内部相关统计报表、行政文件和第三方评价访 谈等。 六、 报告参考标准 本报告在编制过程中参考《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》《深圳证券交 易所上 ...

Grant Thornton 致同 关于福建榕基软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acemo.exov.n）"我在营 "一" 目 录 关于福建榕基软件股份有限公司 2023年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 福建榕基软件股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-6 Grant Thornton 致同 女儿 北京 朝阳区建国门外大街 22 寺广场 5 层 邮编 10000 + +86 10 8566 5588 [ +86 10 8566 5120 关于福建榕基软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024) 第 351A005675 号 福建榕基软件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的福建榕基软件股份有限公司(以下简称榕基软件公 司)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"专项报 告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管 ...

福建榕基软件股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-97 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 福建榕基软件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福建榕基软件股份有限公司（以下简称榕基软件公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了榕基软件公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经 ...

福建榕基软件股份有限公司董事会提名委员会实施细则 福建榕基软件股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《福建榕基软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 提名委员会成员中的独立董 ...