福建榕基软件股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》 《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的 态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。 报告期内，监事会依法列席或出席了董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重 大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责实施了有效监督，较好的保 障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会2023 年度工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 2023年，公司监事会共召开5次会议，并根据深圳证券交易所的有关规定，会议决议 备案于公司证券部。具体情况如下： 2023年4月9日，公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于<公司2022年度监事 会工作报告>的议案》等9项议案； 2023年4月25日，公司第六届监事会第三次会议审议通过了《公司2023年度第一季度 报告》等2项议案； 2023年6月7日，公司第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象 发行A ...

福建榕基软件股份有限公司 Fujian Rongji Software CO.,LTD. （福建省福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地） 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 10 日 福建榕基软件股份有限公司 2023 年度社会责任报告 编制说明 一、 报告可靠性保证 公司保证报告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 二、 报告范围 福建榕基软件股份有限公司及全资、控股子公司 三、 报告时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，但基于社会责任履行的长期性和持续性， 本报告所涉及的部分内容会有适当延展，包括但不限于 2023 年度。 四、报告发布次数及周期 公司第十四份社会责任报告，2010 年起每年度一份。 五、 报告数据来源 报告中所涉及的财务数据摘自公司 2023 年度财务报告，如与财务报告有出入，以 年度财务报告为准，其他数据来源于公司内部相关统计报表、行政文件和第三方评价访 谈等。 六、 报告参考标准 本报告在编制过程中参考《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》《深圳证券交 易所上 ...

福建榕基软件股份有限公司对外担保管理制度 福建榕基软件股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的利益，规范福建榕基软件股份有限公司（以下简称 "公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根 据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《福建榕基软件股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为债务人对债权人所 负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为。担保形式包括但不限于保证、抵押或质押。 本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保。公司控股子公司的对外 担保，视同公司行为，适用本制度规定。 公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 ...

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2024-023 福建榕基软件股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第六届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定 对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召 开之日止。上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公 司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象 发行股票的条件。 2、发行证券的种类和面值 发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.0 ...

福建榕基软件股份有限公司董事会提名委员会实施细则 福建榕基软件股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《福建榕基软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 提名委员会成员中的独立董 ...

福建榕基软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会独立董事， 本人在 2023 年工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，较好地维 护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人，胡继荣，工商管理学硕士，教授，注册会计师。曾任扬州大学助教、讲师， 福州大学至诚学院副院长、教授。现任浙江永和制冷股份有限公司独立董事、福建龙洲 集团股份有限公司独立董事、福建富兰光学股份有限公司（非上市公司）独立董事。自 2019 年 12 月 31 日起，任公司独立董事。本人作为公司独立董事，任职符合《上市公 司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 1 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-015 福建榕基软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会2010年8月11日证监许可［2010］1099号文《关于核准福建榕 基软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司采用网下向股票配售对象询价配 售（以下简称"网下发行"）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相 结合的方式向社会公开发行2,600万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格 每股37.00元。截至2010年9月6日，本公司共募集资金人民币96,200.00万元，扣除发行费用 5,633.68万元后，实际募集资金净额为90,566.32万元。 上述募集资金净额已经天健正信会计师 ...

福建榕基软件股份有限公司 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-020 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 定价原 | 年预 2024 | 截至披露 日已发生 | 2023年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 则 | 计金额 | 金额 | 生金额 | | 向关联人销售 | 亿榕信息 | 系统集成 | 市场价 | 100 | 0 | 0 | | 产品、商品 | 闽光软件 | 系统集成 | 市场价 | 100 | 0 | 0 | | | 小计 | | | 200 | 0 | 0 | | 向关联人提供 | 亿榕信息 | 软件及技术服务 | 市场价 | 100 | 0 | 0 | | 劳务 | 闽光软件 | 软件及技术服务 | 市场价 | 100 | 0 | 0 | 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）由于日 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-017 福建榕基软件股份有限公司 关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开了第六 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度 的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币27.8亿元的综合授信额度，以满足公 司日常生产经营和业务发展的资金需求。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、申请综合授信的基本情况 1、拟申请综合授信银行及额度 | 序号 | 银行名称 | 授信额度（亿元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行 | 4 | | 2 | 交通银行股份有限公司三山支行 | 2.5 | | 3 | 中国光大银行股份有限公司福州分行 | 2 | | 4 | 招商银行股份有限公司福州分行 | 2 | | 5 | 中国银行股份有限公司闽侯分行 | 2 | | 6 | 中国民生银 ...

福建榕基软件股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件以及《福建榕基软件股份有限公司章程》《福建榕基软件股份 有限公司独立董事工作制度》等有关规定，全体独立董事于 2024 年 4 月 7 日以 现场与通讯相结合的方式，召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议。本 次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事胡继荣先生召集并主持，应出席 独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。我们作为福建榕基软件股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，就审议事项做出 决议并发表如下审查意见： 一、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经认真审议，我们认为公司与关联方发生的日常关联交易均属于正常业务活 动范围，交易价格的确定综合考虑了各相关因素，体现了公开、公平、公正的原 则，不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损 害公司、股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司 ...