浙江富春江环保热电股份有限公司 2024年度独立董事（周夏飞） 述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江富春江环保热电股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公 司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定， 忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极 出席了2024年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利 益。 2024年度，公司共计召开临时股东大会3次，年度股东大会1次，本人亲自出 席了4次。 （三）对公司有关事项提出异议的情况 2024年本人认真参加了公司的董事会，忠实履行独立董事职责，认为公司 2024年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序， 合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案进行了认真审议，认为这些议案均 未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事 会议案没有提出异议。 根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关要求，现将 ...

根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关要求，现将2024年度的工作情况 汇报如下： 一、出席会议情况 浙江富春江环保热电股份有限公司 2024年度独立董事（杨耀国） 述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江富春江环保热电股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公 司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定， 忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极 出席了2024年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利 益。 2024年度，公司共计召开临时股东大会3次，年度股东大会1次，本人亲自出 席了4次。 （三）对公司有关事项提出异议的情况 2024年本人认真参加了公司的董事会，忠实履行独立董事职责，认为公司 2024年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序， 合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案进行了认真审议，认为这些议案均 未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对 ...

关于公司董事辞职暨增补董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事辞职情况 证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2025-020 浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董 事总数的二分之一。 特此公告。 浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 14 日 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非独 立董事蔡翘先生的书面辞职报告。蔡翘先生因上级调用申请辞去公司第六届董事会非独 立董事的职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关 规定，蔡翘先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职申请自送达董事 会时生效。截至本公告披露日，蔡翘先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 蔡翘先生在担任公司非独立董事期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运作和 健康发展发挥了积极的作用。公司及董事会对蔡翘先生任职期间为公司发展所做出的贡 献表示衷心感谢！ 二、增补董事情况 为保证公司董 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评价报告 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司2024年度审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所2024年审计过 程中的履职情况进行评估。现将公司对会计师事务所2024年度履职评估的情况汇报如下： 一、2024年度会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | | | 首席合伙 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2025-022 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月15日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》及其摘要。为 便于广大投资者进一步了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年4月18日 （星期五）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办浙江富春江环保热 电股份有限公司2024年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意 见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 三、公司参加人员 出席本次网上说明会的人员有：董事长万娇女士，独立董事杨耀国先生，总经理周 宇峰先生，财务总监刘琪先生，董事会秘书胡斌先生（如遇特殊情况，参会人员可能进 行调整）。 会议召开时间：2025年4月18日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.i ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2025-017 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚会计师事务所"）； 2、原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健会计师事务所"）； 3、变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）和公司《会计师事务 所选聘制度》相关规定，鉴于天健会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保 证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经履行 公司选聘程序，公司拟聘任容诚会计师事务所为 2025 年度审计机构。 4、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后 任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议； 5、公司董事会、董事会审计委员会、监事会 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2025-023 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于变更公司电子信箱的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步做好投资者关系管 理相关工作，方便投资者沟通交流，对公司电子信箱、董事会秘书电子信箱、证券事务代 表电子信箱进行变更，现将具体变更内容公告如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司电子信箱 | 252397520@qq.com | fchb@zhefuet.com | | 董事会秘书电子信箱 | 252397520@qq.com | hubin@zhefuet.com | | 证券事务代表电子信箱 | 544912034@qq.com | shenglin@zhefuet.com | 董事会 2025 年 4 月 14 日 上述变更后的联系方式自本公告发布之日起正式启用，原联系方式同时废止。除上述 变更内容外，公司注册地址、邮政编码、官方网站等其他联系方式保持不变，欢迎广大投 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2025-014 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关规定，浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司""富春环保"）及子公 司现对2025年与南昌市政公用集团有限公司（以下简称"市政集团"）及其下属公司、 浙江富春江通信集团有限公司（以下简称"富春江集团"）及其下属公司、参股公司台 州临港热电有限公司发生的日常关联交易进行预计。 公司2024年度日常关联交易实际发生额为2,763.96万元，2025年度与上述关联方日 常关联交易预计金额不超过人民币9,287.00万元。 本事项经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过后，提交公司2025年4月14 日召开的第六届董事会第十一次会议审议，关联董事万娇、孙臻、张杰、蔡翘、黄永昆、 吴震林回避表决，出席会议的其余3名非关联董事全票表决通过。本 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2025-016 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召开第六 届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司2025年 度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关 于公司2025年度监事薪酬方案的议案》。本次方案是根据《公司章程》、《薪酬与考核 委员会工作细则》等相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定，具体情况 如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 二、薪酬方案具体内容 （1）独立董事年度津贴标准为人民币 8 万元/人（含税），独立董事履行职务发生 的费用由公司实报实销。 （2）非独立董事在公司任职的，根据其在公司担任的具体 ...