2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-028 关于召开浙江富春江环保热电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 （以下简称"会议"）审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 同意召开本次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 21 日（星期三）下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 21 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30， ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-030 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开第 六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更经营范围及 修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。 本次变更经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会批准。具体修改 情况如下： 一、公司经营范围变更情况 根据公司业务及实际经营情况，公司经营范围拟增加"煤炭及制品销售"，同时按 照《经营范围规范表述查询系统（试用版）》的表述，将公司原有的部分经营范围业务 名称进行调整，本次变更经营范围不会对公司生产经营产生不利影响。 特此公告。 浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会 变更前经营范围：发电电力业务（范围详见《中华人民共和国电力业务许可证》， 有效期至2026年10月31日），精密冷轧薄板的生产。 蒸汽、热水生产，热电技术咨 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-026 本议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》和"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)的《关于变更经营范围及修 订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-030）。 浙江富春江环保热电股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 （以下简称"会议"）通知于2024年7月31日以书面送达和电子邮件的方式发出，会议于 2024年8月5日在浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号公司五楼会议室以现场 加视频会议形式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有 关法律、法规的规定。会议由董事长万娇女士主持，经参加会议董事认真审议并经记名 投票方式表决，通过以下决议： 一、审议通过了《关于购买总部办公用房暨关联交易的议案》 ...

关于对子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第 六届董事会第二次会议、2024 年 2 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为子公司、孙 公司提供总计不超过人民币 166,000.00 万元的担保额度，担保范围主要为申请银行综合 授信、银行承兑汇票等融资业务，担保方式为连带责任担保，担保额度有效期自股东大 会决议审议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日。其中， 对全资子公司南通常安能源有限公司（以下简称"常安能源"）的担保预计为 35,000 万 元；对控股子公司浙江遂昌汇金有色金属有限公司（以下简称"遂昌汇金"）的担保预 计为 38,000 万元。 证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-025 浙江富春江环保热电股份有限公司 上 述 担 保 事 项 的 具 体 内 容 详 见 公 司 ...

股票代码:002479 股票简称:富春环 保 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|---------------|-------------|-------|----------| | | | | 编号: | 2024-004 | | | | | | | | 投资者关系活动 | ☐特定对象调研 | ☐分析师会议 | | | | 类别 | | | | | ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 路演活动 现场参观 ☐其他(请文字说明其他活动内容) 华泰证券 王玮嘉、海通证券 戴元灿、上海申银万国证券研 参与单位名称及 究所 傅浩玮、CMS招商证券 卢湘雪、中信建投证券 罗焱 人员姓名 曦、金鹰基金 蒋灵、东海基金 陆广军、上海羿扬资产 王斌 时间 2024年07月17日 14:30-17:00 地点 江苏省常州市溧阳市溧城镇腾飞路99号 总经理 周宇峰 上市公司接待人 副总经理兼董事会秘书 胡斌 员姓名 副总经理 姚献忠 投资者关系活动 公司接待人员首先向参会投资者介绍了公司基本情况,再 由公司总经理周宇峰带领投资者在江苏热电进行了现场参观。 随后 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-024 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于对子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第 六届董事会第二次会议、2024 年 2 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为子公司、孙 公司提供总计不超过人民币 166,000.00 万元的担保额度，担保范围主要为申请银行综合 授信、银行承兑汇票等融资业务，担保方式为连带责任担保，担保额度有效期自股东大 会决议审议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日。其中， 对控股子公司浙江遂昌汇金有色金属有限公司（以下简称"遂昌汇金"）的担保预计为 38,000 万元；对控股孙公司浙江汇金环保科技有限公司（以下简称"汇金环保"）的担 保预计为 23,000 万元。 上 述 担 保 事 项 的 具 体 内 容 详 见 公 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案 已获公司 2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公 告如下： 证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-023 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉 红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实 行差别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月 （含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.30 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的， 每 10 股补缴税款 0.15 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】 三、股权登记日与除权除息日 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派方案 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-022 浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 8 日 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理余思宏先生因南 昌市政公用集团有限公司推荐的挂职期限已满，于近日申请辞去公司副总经理职务，辞 职后不再担任公司其他职务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，余思宏先生的辞职不会影响公司相关 工作的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，余思宏先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 公司对余思宏先生在担任公司高级管理人员期间为公司发展所做出的积极贡献表示 衷心的感谢！ 特此公告。 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于公司高管辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第 六届董事会第二次会议、2024 年 2 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为子公司、孙 公司提供总计不超过人民币 166,000.00 万元的担保额度，担保范围主要为申请银行综合 授信、银行承兑汇票等融资业务，担保方式为连带责任担保，担保额度有效期自股东大 会决议审议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日。其中， 对全资子公司江苏富春江环保热电有限公司（以下简称"江苏热电"）的担保预计为 25,000 万元；对全资子公司常州市新港热电有限公司（以下简称"新港热电"）的担保预计为 20,000 万元。 上 述 担 保 事 项 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 2 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年度 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-020 浙江富春江环保热电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024年5月7日下午15:00。 （2）现场会议召开地点：浙江富春江环保热电股份有限公司五楼会议室。 （3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （4）召集人：浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司于2024年4月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开公司2023年年度股东大 会通知的公告》； 2、本次股东大会无否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （5）现场会议主持人：万娇女士。 （6）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年5月7日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:0 ...