浙江富春江环保热电股份有限公司 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定， 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应 当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披 露。基于此，浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够 胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 董事会 2024 年 4 月 9 日 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-014 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开第六 届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度 董事薪酬方案的议案》、《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 公司2024年度监事薪酬方案的议案》。本次方案是根据《公司章程》、《薪酬与考核委 员会工作细则》等相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定，具体情况如 下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事、高级管理人员 适用期限：董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方 案通过后自动失效。 高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效，直至新的薪 酬方案通过后自动失效。 二、薪酬方案具体内容 （1）独立董事年度津贴标准为人民币 8 万元/人（含税），独 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司2023年度审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所2023年审计过 程中的履职情况进行评估。现将公司对会计师事务所2023年度履职评估的情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所的基本情况 | （一）基本情况 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 | 人 | ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告时间：（2023年1月1日—12月31日） 一、监事会对2023年年度经营管理行为及业绩的评价 根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督 职责，对2023年公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全 面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完 善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。 二、监事会日常工作情况 公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。 报告期内，公司共召开十次监事会会议。 （一）第五届监事会第十五次会议于2023年3月3日，在浙江富春江环保热电股份有 限公司（浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号）四楼会议室召开。 经会议审议，采用书面投票表决的方式，审议通过如下议案： 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 2、《关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案》； 3、《关于公司<二〇二二年度向特定对象发行 A ...

会议召开时间：2024年4月17日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 4 月 17 日 （ 星 期 三 ） 15:00-17:00 通过网址 （https://eseb.cn/1doQad7tVQs）或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于2024年4月17日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息 披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-009 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月10日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年度报告》及其摘要。为 便于广大投资者进一步了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年4月17日 （星期 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-015 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开第六届 董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作 为公司2024年度的审计机构。本议案需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具备丰富的上市公司审计服 务的经验与能力。自公司 2010 年上市以来，天健会计师事务所一直担任公司以往年度年 报审计机构，在历年的审计工作中遵循了独立、客观、公正的职业原则，具备良好的专 业胜任能力，且其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 公司聘请天健会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构的聘期已满，为保持审计工 作的连续性，根据董事会审计委员会的提议，拟 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1308 号 浙江富春江环保热电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-017 关于召开浙江富春江环保热电股份有限公司 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 （以下简称"会议"）审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意 召开本次年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 2023年度独立董事傅颀 述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江富春江环保热电股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公 司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定， 忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极 出席了2023年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利 益。 根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关要求，现将2023年度的工作情况 汇报如下： 一、出席会议情况 因第五届董事会任期届满，本人于2023年12月4日起不再担任公司独立董事。 （一）董事会 2023年度，在本人任期内公司共计召开9次董事会会议，本人亲自出席了9 次。 （二）股东大会会议 2023年度，在本人任期内公司共计召开临时股东大会4次，年度股东大会1 次，本人亲自出席了5次。 （三）对公司有关事项提出异议的情况 2023年本人认真参加了公司的董事会，忠实履行独立董事职责，认为公 ...

关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第 六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任盛琳 女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会通过之日起 至本届董事会届满之日止。 盛琳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表 资格管理办法》等有关规定。盛琳女士的个人履历详见附件。 盛琳女士的个人联系方式如下： 证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-016 浙江富春江环保热电股份有限公司 特此公告。 浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 9 日 1 附：盛琳女士简历 盛琳女士，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理会计师，大学本科学 历。2021 年 5 月入职浙江富春江环保热电股份有限公司董事会办公室，历任公司证券事 务专员，现任董事会 ...