证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-013 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关规定，浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"、"富春环保"） 及子 公司现对2024年与南昌市政公用集团有限公司（以下简称"市政集团"）及其下属公司、 浙江富春江通信集团有限公司（以下简称"富春江集团"）及其下属公司发生的日常关 联交易进行预计。 公司2023年度日常关联交易实际发生额为1,177.39万元，2024年度与上述关联方日 常关联交易预计金额不超过人民币3,955.00万元。 本事项经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过后，提交公司2024年4月9日 召开的第六届董事会第三次会议审议，关联董事万娇、孙臻、张杰、蔡翘、黄永昆、吴 震林回避表决，出席会议的其余3名非关联董事全票表决通过。本次年度日常关联交易预 计无需提交股 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-011 浙江富春江环保热电股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 （以下简称"会议"）通知于2024年3月22日以专人送达方式发出，会议于2024年4月9日 在浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号四楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议应 到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、 《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由章旭东先生主持，经参加会议监事认真 审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》，并同意提交公司2023 年年度股东大会表决。 《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。 本议案需提交公司 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，浙江富 春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日在浙江省杭州市富 阳区江滨东大道 138 号五楼会议室以现场结合视频的形式，召开了 2024 年第二次独立董 事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举周夏飞女士召集并主持，应出席 独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，就审议事项做出决议并 发表如下审查意见： 一、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2023 年年度股东大会表决。 经核查，我们认为：公司的利润分配方案是依据公司实际情况制定的，在综合考虑 了目前行业特点、企业发展阶段同时兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，有 利于公司的长远发展和投资者利益的保护，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 2023年度独立董事陈杭君 一、出席会议情况 （一）董事会 2023年度，公司共计召开10次董事会会议，本人亲自出席了10次。 （二）股东大会会议 2023年度，公司共计召开临时股东大会4次，年度股东大会1次，本人亲自出 席了5次。 （三）对公司有关事项提出异议的情况 2023年本人认真参加了公司的董事会，忠实履行独立董事职责，认为公司 2023年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序， 合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案进行了认真审议，认为这些议案均 未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事 会议案没有提出异议。 述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江富春江环保热电股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公 司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定， 忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极 出席了2023年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利 益。 根据 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《审计委 员会议事规则》等规定和要求，浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 2023年度独立董事杨耀国 述职报告 各位股东及股东代表： 二、发表独立意见情况 报告期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履 作为浙江富春江环保热电股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公 司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定， 忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极 出席了2023年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利 益。 根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关要求，现将2023年度的工作情况 汇报如下： 一、出席会议情况 （一）董事会 2023年度，公司共计召开10次董事会会议，本人亲自出席了10次。 （二）股东大会会议 2023年度，公司共计召开临时股东大会4次，年度股东大会1次，本人亲自出 席了5次。 （三）对公司有关事项提出异议的情况 2023年本人认真参加了公司的董事会，忠实履行独立董事职责，认为公司 2 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-010 浙江富春江环保热电股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 （以下简称"会议"）通知于2024年3月22日以专人送达方式发出，会议于2024年4月9日 在浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号五楼会议室以现场会议的形式召开。应到董事9 人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参 与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由万娇 女士主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。 二、审议通过了《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》， 并同意提交公司2023年年度股东大会表决。 2023年度，公司实现营业收入4,440,596,955.57元，较去年同 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 内部控制评价报告 浙江富春江环保热电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关规定，浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日在浙江省杭州市富阳区江滨东大道 138 号五楼会议室以现场结合视频的 形式，召开了 2024 年第一次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董 事共同推举杨耀国先生召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，就审议事项做出 决议并发表如下审查意见： 二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办 理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，并同意提交公司2024年 第一次临时股东大会表决。 一、审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议 案》。 公司本次向特定对象发行股票符合公司的整体战略发展规划，本次发行完成 后，公司将进一步提升竞争优势，公司资本结构将得到优化，抗风险能力将进一 步增强， ...

为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要，提高公司融资决策效 率，2024 年度公司预计为子公司、孙公司提供总计不超过人民币 166,000.00 万元的担 保额度。其中为资产负债率大于等于 70%以上的下属子公司、孙公司提供担保额度不超 过 23,000.00 万元，为资产负债率低于 70%的下属子公司提供担保额度不超过 143,000.00 万元；以上额度包含新增担保及原有担保展期或续保，不包含前期已审议 未到期的担保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保范围主要为申请银行 综合授信、银行承兑汇票等融资业务，担保方式为连带责任担保。公司董事会提请股 东大会授权公司管理层签署相关担保协议或文件。 在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在子公司之间进行调剂；但在调 剂发生时，对于资产负债率大于等于 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率大于等于 70%以上的担保对象处获得担保额度；在上述额度范围内，公司及子公司、孙公司因业 务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。对超出上述 额度之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。 根据《股票上市规则》、《深圳证券 ...