天健审〔2024〕1310 号 浙江富春江环保热电股份有限公司全体股东： 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们接受委托，审计了浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称富春环 保）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的富春环保管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-014 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开第六 届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度 董事薪酬方案的议案》、《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 公司2024年度监事薪酬方案的议案》。本次方案是根据《公司章程》、《薪酬与考核委 员会工作细则》等相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定，具体情况如 下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事、高级管理人员 适用期限：董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方 案通过后自动失效。 高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效，直至新的薪 酬方案通过后自动失效。 二、薪酬方案具体内容 （1）独立董事年度津贴标准为人民币 8 万元/人（含税），独 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告时间：（2023年1月1日—12月31日） 一、监事会对2023年年度经营管理行为及业绩的评价 根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督 职责，对2023年公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全 面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完 善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。 二、监事会日常工作情况 公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。 报告期内，公司共召开十次监事会会议。 （一）第五届监事会第十五次会议于2023年3月3日，在浙江富春江环保热电股份有 限公司（浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号）四楼会议室召开。 经会议审议，采用书面投票表决的方式，审议通过如下议案： 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 2、《关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案》； 3、《关于公司<二〇二二年度向特定对象发行 A ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司2023年度审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所2023年审计过 程中的履职情况进行评估。现将公司对会计师事务所2023年度履职评估的情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所的基本情况 | （一）基本情况 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 | 人 | ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定， 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应 当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披 露。基于此，浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够 胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 董事会 2024 年 4 月 9 日 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司监事会对公司 内部控制评价报告发表意见如下： 公司已建立了健全的内部控制体系，制订了完善、合理的内部控制制度，公司的内 控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运 的各个环节中得到了持续和严格的执行，保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资 产的安全完整。《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控 制体系建设和运作的实际情况。 全体监事签字： 章旭东 熊萍萍 赵婧 孙华群 章丹 浙江富春江环保热电股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 9 日 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-011 浙江富春江环保热电股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 （以下简称"会议"）通知于2024年3月22日以专人送达方式发出，会议于2024年4月9日 在浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号四楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议应 到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、 《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由章旭东先生主持，经参加会议监事认真 审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》，并同意提交公司2023 年年度股东大会表决。 《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。 本议案需提交公司 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-015 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开第六届 董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作 为公司2024年度的审计机构。本议案需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具备丰富的上市公司审计服 务的经验与能力。自公司 2010 年上市以来，天健会计师事务所一直担任公司以往年度年 报审计机构，在历年的审计工作中遵循了独立、客观、公正的职业原则，具备良好的专 业胜任能力，且其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 公司聘请天健会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构的聘期已满，为保持审计工 作的连续性，根据董事会审计委员会的提议，拟 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1308 号 浙江富春江环保热电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-010 浙江富春江环保热电股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 （以下简称"会议"）通知于2024年3月22日以专人送达方式发出，会议于2024年4月9日 在浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号五楼会议室以现场会议的形式召开。应到董事9 人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参 与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由万娇 女士主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。 二、审议通过了《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》， 并同意提交公司2023年年度股东大会表决。 2023年度，公司实现营业收入4,440,596,955.57元，较去年同 ...