（二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前 10 名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前 5 名 股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 烟台双塔食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，切实保护中小股东及利 益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、 深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性 文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公 ...

关于控股子公司股权转让暨放弃优先受让权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年4月19 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过《关于控股子公司股权转让暨放弃优先 受让权的议案》。公司的控股子公司山东艾泽福吉生物科技有限公司（以下简称"艾 泽福吉"）的股东双塔食品（香港）有限公司（以下简称"双塔香港"）拟将持有 的75%的股份转让给本公司，SINGAPORE KINGFARM PTE.LTD拟将持有25%股份转让给 青岛广川上管理咨询有限公司（以下简称"青岛广川"）。根据《中华人民共和国 公司法》等相关规定，艾泽福吉的原股东享有其他股东股权转让的优先受让权，但 基于对艾泽福吉长期发展战略和实际经营情况的整体考虑，原股东均拟放弃本次转 让的优先受让权。 烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-013 烟台双塔食品股份有限公司 根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定，本事项不构成关联交 易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 ...

烟台双塔食品股份有限公司 出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长杨君敏先生、副总经理兼 财务总监隋君美女士、副总经理兼董事会秘书师恩战先生、独立董事孙心意先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此通知。 烟台双塔食品股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月十九日 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-019 烟台双塔食品股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"双塔食品"）将于 2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台举办 2023 年度网上业绩说明会，本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者 可登陆深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈" 栏目参与本次年度业绩说明会。 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-009 烟台双塔食品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"双塔食品"）2024 年 4 月 19 日经第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关内容公告如下。 一、利润分配方案基本情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，2023年度实 现的归属于上市公司的净利润为9323.83万元，母公司净利润为3047.62万元。依据 《公司法》和公司《章程》及国家相关规定，公司按母公司净利润的10%提取法定 盈余公积金304.76万元后，截至2023年12月31日可供股东分配的利润为105965.39 万元。 考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元 （含税） ...

经核查独立董事孙心意、张宝国、赵琳的任职经历及其签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司现任独立董事孙心意、张宝国、赵琳的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 烟台双塔食品股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月十九日 1 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-007 烟台双塔食品股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）第六届董事 会第五次会议于2024年4月8日以电话的形式发出会议通知，并于2024年4月19日以 现场的方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023年度报告》及其摘要，并同意提交公司2023年年度股东大 会审议。 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 《2023年度报告》全文刊登在2024年4月20日的巨潮资讯网上，《2023年度报 告》摘要刊登在2024年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网上。 2、审议通过了《2023年度总经理工作报告》，并同意提交公司2023年年度股 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-008 烟台双塔食品股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 8 日以电话形式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召 开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 会议由监事会主席臧庆佳主持，经与会监事审议,通过了以下决议: 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度报告》及其摘要，并同意提交公司 2023 年度股东大 会审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 监事会对 2023 年度报告审核意见：经审核，董事会编制和审核烟台双塔食品 股份有限公司 2023 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-014 烟台双塔食品股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 特别风险提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会 第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构 的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）为 公司 2024 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大华是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，已连续多年为公司 提供审计服务。自担任公司审计机构以来，切实履行了审计机构应尽的职责，不存 在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具有较强的投资者 保护能力。结合公司实际情况和审计需要，公司拟续聘大华为公司 2024 年度的审 计机 ...

董事会审计委员会工作实施细则 2024 年 4 月 烟台双塔食品股份有限公司 董事会审计委员会工作实施细则 烟台双塔食品股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，独立 董事中至少有一名为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员可由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中专业会 计人士担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职 责；召集人既不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由半数以上委员 推举 ...

烟台双塔食品股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 烟台双塔食品股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求， 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会议 第一次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场及通讯方式召开。本次会议由公司过半数独 立董事共同推举独立董事孙心意先生召集并主持。应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成以下 决议： 一、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 2023 年度利润分配的方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律、法规及规范性 文件及《公司章程》等有关规定。从保障公司的持续发展和后续资金需求的角度来 看，该方案是客观、合理的，符合公 ...