证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-043 烟台双塔食品股份有限公司 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席臧庆佳主持，经与会监事审议, 通过了以下决议: 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并同意提交公司 2024 年 度第二次临时股东大会审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 烟台双塔食品股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2024 年 9 月 6 日以电话形式发出会议通知，并于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室召 开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 特此公告。 烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 监 事 会 二〇二 ...

烟台双塔食品股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-042 烟台双塔食品股份有限公司 一、董事会会议召开情况 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）第六届董事 会第九次会议于2024年9月6日以电话的形式发出会议通知，并于2024年9月19日以 现场及通讯的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，并同意提交公司2024年第 二次临时股东大会审议。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 具体内容详见刊登在2024年9月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于聘任会计师事务所的公告》。 2、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》，同意召 开 2024 年第二次临时股东大 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-045 烟台双塔食品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年9月 19日召开第六届董事会第九次会议，会议决议召开2024年第二次临时股东大会，现 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年10月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系 统投票的具体时间为：2024年10月8日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-041 烟台双塔食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 1、出席会议的总体情况： 烟台双塔食品股份有限公司 出席本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共297名，代 表公司564,930,310股份，占公司有表决权股份总数的45.7917％。其中，现场出席 本次股东大会现场会议的股东及股东代表4人，代表有表决权股份556,558,670股， 占公司有表决权股份总数的45.1131%。通过网络投票的股东293人，代表有表决权 股份8,371,640股，占公司有表决权股份总数的0.6786％。 2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。 一、召开会议基本情况 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大会 于2024年9月10日（星期二）下午14:00在公司会 ...

之 法律意见书 山东九齐律师事务所 . 法律意见书 山东九齐律师事务所 关于烟台双塔食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 山东九齐律师事务所 关于烟台双塔食品股份有限公司 致：烟台双塔食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、 深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—— 公告格式》以及《烟台双塔食品股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）等有关规定，山东九齐律师事务所（下称"本所"）受烟 台双塔食品股份有限公司（下称"公司"）委托，指派本所夏亭亭律 师、王琳律师出席公司2024年第一次临时股东大会（下称"本次股东 大会"），就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和 列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 验真码：26156365GF6406480 山东九齐律师事务所 . 法律意见书 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 (2024)九齐非诉字第 049 号 为出具本法律意见书，本所律师特作 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-040 烟台双塔食品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年8月 22日召开第六届董事会第八次会议，会议决议召开2024年第一次临时股东大会，公 司于2024年8月23日披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（编号 2024-037）。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，2024年第一次临时股东 大会的提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1、本次股东大会的届次：2024年第一次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月10日（周二）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 ...

烟台双塔食品股份有限公司 2024 年半年度报告全文 烟台双塔食品股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月】 1 烟台双塔食品股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人杨君敏、主管会计工作负责人隋君美及会计机构负责人(会计 主管人员)温振兴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 一是原料价格波动的风险。公司生产经营所用的主要原材料为豌豆等农产 品及各类淀粉制品。由于农产品的产量和价格受到天气、市场情况等不可控 因素的影响较大，价格变化波动较难预测。若未来主要原材料价格大幅波动， 将会在一定程度上影响到公司的盈利水平。因此，存在由于主要原材料价格 发生异常变动而导致的经营业绩波动的风险。 二是产品的销售结构和市场分布变化带来的风险。公司主营业务产品为粉 丝、食用豌豆蛋白、淀粉、膳食纤维等产品，公司销售市场同时涉及国内和 海外。由于不同类别 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-034 烟台双塔食品股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）第六届董事 会第八次会议于 2024 年 8 月 9 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场的形式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参 加表决董事 9 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。 二、董事会会议审议情况 经过全体董事审议，会议审议通过以下议案： 1、审议通过了《2024 年半年度报告》及摘要； 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2024 年半年度报告》全文刊登在 2024 年 8 月 23 日的巨潮资讯网上，《2024 年半年度报告摘要》刊登在 2024 年 8 月 23 日的《中国证券报》、《证券 ...

烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-038 一、本次增资概述 山东艾泽福吉生物科技有限公司（以下简称"艾泽福吉"）为烟台双塔食品股 份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司，现注册资本 6404.06 万元人民币。 为满足艾泽福吉业务拓展及未来经营发展需要，公司拟使用自有资金向艾泽福吉增 资 3600 万元人民币；艾泽福吉少数股东青岛广川上管理咨询有限公司保持原持股 比例同步增资 1200 万元人民币，增资后艾泽福吉注册资本为 11204.06 万元人民币。 公司于 2024 年 8 月 22 日召开了第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于 对控股子公司增资的议案》，此议案无需提交公司股东大会审议。 本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。 二、增资对象的基本情况 1、名称：山东艾泽福吉生物科技有限公司 2、统一社会信用代码：91370285MA3W9UKW1M 3、注册资本：64,040,600 元 ...

一、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2024 年半年度利润分配的方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的 通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律、法规及 规范性文件及《公司章程》等有关规定。该方案客观、合理，符合公司实际情况和 长远发展的需要，不存在损害中小股东利益的情形，有利于维护公司全体股东的长 期利益。 独立董事：孙心意、张宝国、赵琳 烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求， 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会议 第二次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场的方式召开。本次会议由公司过半数独立董 事共同推举独立董事孙心意先生召集并主持。应出席独立董事 3 人，实际出席独立 董事 3 人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 ...