烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-054 烟台双塔食品股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况说明 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股票，连续 2 个交易日（2024 年 12 月 9 日、2024 年 12 月 10 日），收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情 况。 二、公司关注并核实的相关情况 公司通过现场、电话问询方式，对公司控股股东、董事、监事及高级管理人员 就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存 在处于筹划阶段的重大事项。 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-053 烟台双塔食品股份有限公司 关于大股东部分股份进行质押及解除质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）近日接到控 股股东招远君兴农业发展中心（以下简称"君兴农业"）、董事长杨君敏先生函告， 获悉其持有公司的部分股份办理了质押及解除质押延期购回，具体事项如下： 一、本次股东解除质押基本情况 | | 是否为控 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股股东或 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | | 质押解除日 | | | 称 | 第一大股 | 质押股份 | 持股份 | 总股本 | 质押起始日 | 期 | 质权人 | | | 东及其一 | 数量 | 比例 | 比例 | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | 杨君敏 | 是 | 4,500,000 | 2.98% ...

关于董事长部分股份延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）近日接到董 事长杨君敏先生通知，获悉其持有本公司的部分股份进行了延期购回，具体事项如 下： 烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-052 烟台双塔食品股份有限公司 注：截止本公告日控股股东君兴农业累计质押股份 230,730,000 股，占其所持股份比例 57.22%，占公司 总股本比例 18.70%，其一致行动人招远市金岭金矿持有股份 926,609 股，杨君敏持有股份 151,160,633 股，累 计质押股份 77,500,000 股，占其所持股份比例 51.27%，占公司总股本比例 6.28%。 1、公司杨君敏先生及其一致行动人本次延期购回与上市公司生产经营需求无 关。 2、公司杨君敏先生及其一致行动人未来半年内合计到期的质押股份累计数量 为 19,943 万股，占其持有公司股份的 35.91%，占公司总股本的 16.17%，对应融资 余额为 55,900 万元；未来 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-051 烟台双塔食品股份有限公司 关于大股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）近日接到控 股股东招远君兴农业发展中心（以下简称"君兴农业"）、董事长杨君敏先生函告， 获悉其持有公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下： 截至本公告日，上述股东及其一致行动人所质押股份情况如下： 1、解除证券质押登记通知； 3、中国证券登记结算有限公司股份质押冻结明细数据。 三、股东股份累计质押基本情况 股东名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次解除 质押股份 数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押起始日 质押解除 日期 质权人 杨君敏 是 5,000,000 3.31% 0.41% 2023.11.17 2024.11.22 烟台银行股 份有限公司 招远支行 君兴农 业 是 7,500,000 1.86% 0.61% 2022.3.2 2024.11.22 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-050 烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限 售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者 持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征 收）。 2024 年半年度权益分派实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半年度 权益分派方案已于 2024 年 9 月 10 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 以公司现有总股本 1,233,696,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人 民币 0.20 元（含税），总计派发现金股利 24,673,930 元。公司本次实施的权益分 派方案与 2024 年第一次临时股东大会审议通过的议案一致。 1、本次权益分派方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 2、本次实施权益分派方 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-047 烟台双塔食品股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《2024年三季度报告》。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 具体内容详见刊登在2024年10月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024年三季度报告》。 三、备查文件 公司第六届董事会第十次会议决议。 特此公告。 烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）第六届董事 会第十次会议于2024年10月8日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2024 年 10 月 21 日在公司会议室以现场及通讯的形式召开。会议应参加表决董事 9 人， 实际参加表决董事 9 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。 二、董事会会议审议情况 经过全体董事审议 ...

1、审议通过了《2024 年三季度报告》 烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-048 烟台双塔食品股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）第六届监 事会第九次会议于 2024 年 10 月 8 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 21 日以现场的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监 事 3 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席臧庆佳主持。 二〇二四年十月二十一日 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会认为：董事会编制和审议公司2024年三季度报告的程序符合法律、行政 法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 公司第六届监事会第九次会议决议。 特此公告。 ...

山东九齐律师事务所 关于烟台双塔食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 验真码：574263809360FG5G0 山东九齐律师事务所 . 法律意见书 山东九齐律师事务所 关于烟台双塔食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 (2024)九齐非诉字第 050 号 致：烟台双塔食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、 深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—— 公告格式》以及《烟台双塔食品股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）等有关规定，山东九齐律师事务所（下称"本所"）受烟 台双塔食品股份有限公司（下称"公司"）委托，指派本所夏亭亭律 师、陈思羽律师出席公司2024年第二次临时股东大会（下称"本次股 东大会"），就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席 和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1、本所律师依据《公司 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-046 烟台双塔食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司 一、召开会议基本情况 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股东大会 于2024年10月8日（星期二）下午14:30在公司会议室召开，会议采用现场投票和网 络投票相结合方式表决。 网络投票时间为：2024年10月8日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月 08日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体 时间为：2024年10月08日9:15至15:00期间的任意时间。 本次会议由公司董事会召集，董事长杨君敏先生主持会议，会议的召集、召开 表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况： 重要提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-044 烟台双塔食品股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 特别风险提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚"） 2. 本次聘任会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委及证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）的有关规定。 公司审计委员会、董事会、监事会对本次聘任会计师事务所事项均不存在异议，该 事项尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，不存在违反《中国 注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具有较强的投资者保护能力。结 合公司实际情况和审计需要，公司聘请容诚为 2024 年度的会计师事务所，聘期一 年。2024 年的审计费用提请股东大会授权董事会，并同意董事会将该事宜进一步授 权公司经理层办理。 二、拟聘任会计师事 ...