之 法律意见书 山东九齐律师事务所 . 法律意见书 山东九齐律师事务所 关于烟台双塔食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 山东九齐律师事务所 关于烟台双塔食品股份有限公司 致：烟台双塔食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、 深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—— 公告格式》以及《烟台双塔食品股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）等有关规定，山东九齐律师事务所（下称"本所"）受烟 台双塔食品股份有限公司（下称"公司"）委托，指派本所夏亭亭律 师、王琳律师出席公司2024年第一次临时股东大会（下称"本次股东 大会"），就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和 列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 验真码：26156365GF6406480 山东九齐律师事务所 . 法律意见书 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 (2024)九齐非诉字第 049 号 为出具本法律意见书，本所律师特作 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-040 烟台双塔食品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年8月 22日召开第六届董事会第八次会议，会议决议召开2024年第一次临时股东大会，公 司于2024年8月23日披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（编号 2024-037）。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，2024年第一次临时股东 大会的提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1、本次股东大会的届次：2024年第一次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月10日（周二）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 ...

烟台双塔食品股份有限公司 2024 年半年度报告全文 烟台双塔食品股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月】 1 烟台双塔食品股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人杨君敏、主管会计工作负责人隋君美及会计机构负责人(会计 主管人员)温振兴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 一是原料价格波动的风险。公司生产经营所用的主要原材料为豌豆等农产 品及各类淀粉制品。由于农产品的产量和价格受到天气、市场情况等不可控 因素的影响较大，价格变化波动较难预测。若未来主要原材料价格大幅波动， 将会在一定程度上影响到公司的盈利水平。因此，存在由于主要原材料价格 发生异常变动而导致的经营业绩波动的风险。 二是产品的销售结构和市场分布变化带来的风险。公司主营业务产品为粉 丝、食用豌豆蛋白、淀粉、膳食纤维等产品，公司销售市场同时涉及国内和 海外。由于不同类别 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-037 烟台双塔食品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年8月 22日召开第六届董事会第八次会议，会议决议召开2024年第一次临时股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、本次股东大会的届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月10日（周二）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年9月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系 统投票的具体时间为：2024年9月10日9:15至15:00期间的任意 ...

烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-038 一、本次增资概述 山东艾泽福吉生物科技有限公司（以下简称"艾泽福吉"）为烟台双塔食品股 份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司，现注册资本 6404.06 万元人民币。 为满足艾泽福吉业务拓展及未来经营发展需要，公司拟使用自有资金向艾泽福吉增 资 3600 万元人民币；艾泽福吉少数股东青岛广川上管理咨询有限公司保持原持股 比例同步增资 1200 万元人民币，增资后艾泽福吉注册资本为 11204.06 万元人民币。 公司于 2024 年 8 月 22 日召开了第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于 对控股子公司增资的议案》，此议案无需提交公司股东大会审议。 本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。 二、增资对象的基本情况 1、名称：山东艾泽福吉生物科技有限公司 2、统一社会信用代码：91370285MA3W9UKW1M 3、注册资本：64,040,600 元 ...

| | 山东艾泽福吉生 物科技有限公司 | 子公司及 其控制的 | 其他应收 款 | 400 | 400 | 资金拆借 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 法人 | | | | | | | 其他关联方 | | | | | | | | | 及其附属企 | — | — | — | | | — | — | | 业 | | | | | | | | | 总计 | — | — | — | | | | — | | | | 2024 | | | 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位： | 烟台双塔食品股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 | 上市公司 核算的会 | 2024 年期 初占用资 | 2024 年度占 用累计发生 | 2024 年度占 用资金的利 | ...

一、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2024 年半年度利润分配的方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的 通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律、法规及 规范性文件及《公司章程》等有关规定。该方案客观、合理，符合公司实际情况和 长远发展的需要，不存在损害中小股东利益的情形，有利于维护公司全体股东的长 期利益。 独立董事：孙心意、张宝国、赵琳 烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求， 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会议 第二次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场的方式召开。本次会议由公司过半数独立董 事共同推举独立董事孙心意先生召集并主持。应出席独立董事 3 人，实际出席独立 董事 3 人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-036 公司权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因 发生股本变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次利润分 配方案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、董事会意见 烟台双塔食品股份有限公司 董事会认为公司 2024 年半年度利润分配方案符合公司 2024 年半年度经营与财 务状况，符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，同意公司 2024 年半 年度利润分配方案，并将该议案提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 烟台双塔食品股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"双塔食品"）2024 年 8 月 22 日经第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》，现将相关内容公告如下。 一、利润分配方案基本情况 根据公司财务部门编制的2024年 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-034 烟台双塔食品股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）第六届董事 会第八次会议于 2024 年 8 月 9 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场的形式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参 加表决董事 9 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。 二、董事会会议审议情况 经过全体董事审议，会议审议通过以下议案： 1、审议通过了《2024 年半年度报告》及摘要； 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2024 年半年度报告》全文刊登在 2024 年 8 月 23 日的巨潮资讯网上，《2024 年半年度报告摘要》刊登在 2024 年 8 月 23 日的《中国证券报》、《证券 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-035 烟台双塔食品股份有限公司 2、审议通过了《2024年半年度利润分配方案》，并同意提交公司2024年第一 次临时股东大会审议。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）第六届监事 会第七次会议于2024年8月9日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2024年 8月22日以现场的方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席臧庆佳主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024年半年度报告》及摘要。 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 监事会认为：董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政 法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...