烟台双塔食品股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 8 月 烟台双塔食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，明确董事会的职权范围规范，董事会 内部机构及运作程序，确保董事会工作的效率和科学决策，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关法规规定特制定本规则。 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方 案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）审议批准公司与关联法人发生的交易金额在超过 300 万元且占公司最 近一期经审计净资产超过 0.5%，并在 3000 万元以下或公司最近一期经审计净资 产 5%以下的关联交易（衍生品关联交易除外）； 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东会的委托， 负责经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 公司应当保障董事会依照法 律法规和公司章程的规定行使职权，为董事正常 履行职责提供必要的条件。 第三条 组成人数董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人。 ...

章 程 2025 年 8 月 | 第一章 | | 总则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 23 | | | 第一节 | 董 | 事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | | 财务会计制度 | 37 | | 第二节 | | 内部审计 | 42 | | ...

全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成以下 决议： 一、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》 烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求， 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会议 第四次会议于 2025 年 8 月 19 日以现场的方式召开。本次会议由公司过半数独立董 事共同推举独立董事孙心意先生召集并主持。应出席独立董事 3 人，实际出席独立 董事 3 人。 烟台双塔食品股份有限公司 原则，计提方式符合《企业会计准则》，本次计提资产减值准备将能更加真实、 准确地反映公司的财务状况。公司董事会在审议上述议案时，相关决策程序合法 有效。同意公司本次计提资产减值准备的议案。 独立董事：孙心意、张宝国、赵琳 二〇二五年八月十九日 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...

烟台双塔食品股份有限公司 未审报告及财务报表 （2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止） | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 一、 未审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 二、 财务报表附注 | 13-112 | 第 1 页 烟台双塔食品股份有限公司 2025 年 1-6 月 财务报表附注 | | 合并资产负债表 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 2025年6月30日 | | | | | | | (除特别注明外,金额单位均为人民币元) | | | 附注五 | 期末余额 | 期初余额 | | | 注释1 | 609,877,016.44 | 1,128,491,249.30 | | 以公眾价值得 当期损益的金融资产 | | | | | 交易性金融资产 | 注释2 ...

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）第六届董 事会第十四次会议于 2025 年 8 月 19 日审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 具体情况如下： 一、修订公司章程的情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等最新法律、 法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步提升公司治理效能，精 简管理流程，公司依据相关法律法规拟对《公司章程》相关条款进行修订，详见 附件《公司章程修订对比表》。 本次修订《公司章程》 尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会 授权公司管理层具体办理《公司章程》及其变更登记、章程备案等相关事宜。授 权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关变更登记及章程备案办 理完毕之日止。 特此公告。 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2025-055 烟台双塔食品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二五年八月十九日 附件： | 公司章程修订对 ...

| | 2025 | | | | 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位： | 烟台双塔食品股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 的关联关 系 | 上市公司 核算的会 计科目 | 年期 2025 初占用资 金余额 | 2025 年度占 用累计发生 金额（不含利 息） | 年度占 2025 用资金的利 息（如有） | 2025 年 度偿还累 计发生金 额 | 2025 年半 年末占用 资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | 控股股东、实 际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占 用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占 用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、 实际控制人 | | | | | | | | | | ...

烟台双塔食品股份有限公司 2025年8月19日公司召开的第六届董事会第十四次会议审议通过《关于对泰国 子公司增加投资的议案》，同意将泰国子公司的投资规模提高到4.5亿元人民币或 等额外币，并授权公司经营层办理与本次追加投资额有关的手续，同时授权公司经 营层根据项目实施需要，根据公司章程及相关规定调整项目后续的有关投资事项。 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2025-056 烟台双塔食品股份有限公司 关于对泰国子公司增加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前期投资概述 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年5月14 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议 案》，公司全资子公司双塔食品（香港）有限公司在泰国投资设立控股子公司，总 投资额约3亿元人民币（或等额外币），包括设立泰国公司、购买土地、工厂建设 及设备采购等。详见公司2024年5月15日披露的《关于对外投资设立控股子公司的 公告》（编号：2024-027） 二、本次增加投资情况 因泰国子公司进口货物缴纳 ...

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2025-058 烟台双塔食品股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、准确地反映公司的资产价值和财务状况，根据《企业会计准则》和 公司会计策的有关规定，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围截至2025年6月30日 存在资产减值迹象的存货进行了清查和减值测试，并对合并报表范围内的存货计提 相应减值准备。 | 项目 | 2025 年 | 1-6 月份计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 3446.5 | | | 合计 | 3446.5 | | 二、计提存货跌价准备 本报告期公司计提存货跌价准备3446.5万元，占公司2024年度经审计的归属于母 公司股东的净利润的比例为36.43%。具体情况说明如下： | 资产名称 | 存货 | | --- | --- | | 账面余额（万元） | 95600.17 | | 资产可回收金额（万元） | 87855. ...

烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年8月 19日召开第六届董事会第十四次会议，会议决议召开2025年第一次临时股东会，现 将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、本次股东会的届次：2025年第一次临时股东会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东会召集人，确认本次股东 会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月10日（周三）14:30 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2025-057 烟台双塔食品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东会的股权登记日为2025年9月 4日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必 ...

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2025-051 烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）第六届监事 会第十一次会议于2025年8月7日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2025 年8月19日以现场的方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席臧庆佳主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2025年半年度报告》及摘要。 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 监事会认为：董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政 法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、审议通过了《2025年半年度利润分配方案》，并同意提交公司2025年第 ...