烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会日常工作情况 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等有关法律法规的要求，本着勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实维护 公司利益和全体股东权益。监事认真履行监督职责，通过列席或出席董事会、股东 大会，了解公司的生产经营、对外投资、财务状况等，对公司董事、高级管理人员 的履职情况进行监督，促进公司规范运作。 （1）报告期内，公司监事列席历次董事会会议。 2023 年度，公司共召开了 6 次监事会，具体情况如下： | 会 议 | | 召 开 | 会议审议议案 | 披露媒体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 届 次 | | 时 间 | | | | | | | 1、《2022 年度报告》及其摘要； | | | | | | 2、《2022 年度监事会工作报告》； | | | | | | 3、《2022 年度财务决算报告》； | | | | | | 4、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》； | | | | | | | 中国证券报 | | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,455,941,328, representing a 3.13% increase compared to CNY 2,381,327,777 in 2022[17] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 93,238,302, a significant increase of 129.98% from CNY 310,986,002 in the previous year[17] - The net cash flow from operating activities reached CNY 230,694,606, marking a 142.22% increase compared to CNY 95,241,261 in 2022[17] - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.08, a 132.00% increase from a loss of CNY 0.25 per share in 2022[17] - Total assets at the end of 2023 were CNY 3,804,579,987, a decrease of 3.04% from CNY 3,923,893,280 at the end of 2022[17] - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 8.42% to CNY 2,554,879,637 from CNY 2,356,410,830 in 2022[17] Market and Product Strategy - The company is focused on expanding its market presence both domestically and internationally, with a diverse product range including noodles and plant-based proteins[4] - The company is focusing on the dietary fiber market, highlighting a significant gap in fiber intake among urban residents, with a deficiency rate of 65%-70% in major cities[30] - The global market for alternative proteins is projected to grow significantly, with a market share increase from 2% in 2020 to 11% by 2035, driven by technological innovation and regulatory support[31] - The company's main businesses include pea protein, vermicelli, and dietary fiber, focusing on optimizing product structure and enhancing product value[32] - The company has established a dual sales model, focusing on domestic sales for vermicelli and international sales for protein products, enhancing market reach[36] Operational Efficiency and Management - The company has established a comprehensive "1+N" circular economy industrial chain, enhancing the value of by-products and reducing overall costs[41] - The company is focusing on high-efficiency extraction technology for pea protein to improve product value and reduce resource waste[58] - The company is committed to achieving zero waste management across the entire industry chain through innovative technologies[58] - The company has a dedicated investor relations management team to ensure equal access to information for all shareholders, with a participation rate of 49.00% in the 2022 annual general meeting[85] - The company has a fully independent financial management system, with no shared bank accounts with controlling shareholders[83] Governance and Compliance - The company has a governance structure that complies with legal regulations, ensuring no significant discrepancies with the requirements set by regulatory authorities[81] - The company has established a complete production and sales system for its main products, including noodles, starch, protein, and fiber[82] - The company has a transparent information disclosure policy, adhering to relevant laws and regulations to ensure timely and accurate reporting[81] - The company has maintained a clear and transparent decision-making process for profit distribution, ensuring compliance with regulations[108] - The company has established a comprehensive internal control system, with no significant deficiencies reported during the period[113] Environmental Responsibility - The company is classified as a key pollutant discharge unit and has implemented a closed-loop circular economy development model for wastewater treatment[120] - The company has updated its pollution control facilities and management systems to ensure compliance with environmental standards[120] - The company reported a total COD emission of 8.8 tons, which is below the regulatory limit of 40 mg/l, indicating effective pollution control measures[121] - The total nitrogen emission was recorded at 1.6925 tons, significantly lower than the regulatory limit of 2 mg/l, demonstrating compliance with environmental standards[121] - The company has implemented a comprehensive environmental management system, including a pollution monitoring plan registered with national authorities[123] Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 776, including 640 from the parent company and 136 from major subsidiaries[104] - The company has a competitive salary policy aimed at attracting and retaining various technical, professional, and managerial talents[105] - The company emphasizes a performance-based remuneration system to motivate management and retain talent[95] - The company has maintained a stable management team with no significant changes in key positions during the reporting period[94] - The company has established a talent cultivation strategy, focusing on employee development and training to enhance workforce capabilities[126] Shareholder and Financial Structure - The total number of ordinary shareholders increased from 58,601 to 60,314, reflecting a growth of approximately 2.9%[170] - The largest shareholder, Zhaoyuan Junxing Agricultural Development Center, holds 32.23% of shares, totaling 397,660,137 shares, with a decrease of 2,000,000 shares during the reporting period[171] - The company has a total of 41,626,408 shares under the employee stock ownership plan, representing 3.37% of total shares[171] - The company reported a cash dividend of RMB 37,010,895, which represents 3.49% of the total distributable profit of RMB 1,059,653,853.34[109] - The company has not engaged in any share repurchase or other forms of cash distribution during the reporting period[109] Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to expand its market presence and enhance product offerings through new product development and technological advancements[89] - The management emphasizes a long-term growth strategy, aiming for sustainable profitability and shareholder value enhancement[90] - The company is actively exploring potential mergers and acquisitions to accelerate growth and market expansion[90] - Future outlook includes strategic investments in research and development to innovate product lines and improve competitiveness[89] - The company aims to leverage its established brand reputation to capture a larger share of the food industry market[90]

烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙心意） 各位股东： 作为烟台双塔食品股份有限公司（下称"公司"）2023 年度新任独立董事， 本 人任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 和《公司章程》《公司独立董事工作制 度》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对公司的生 产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以 及股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人经公司 2023 年第一次临时股东大会选举成为公司新任独立董 事，在上任后履行公司独立董事及相关董事会专业委员会中的职责。现将 2023 年 度本人任职期间履职总体情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 孙心意，男，中国国籍，无境外居留权，1994 年出生，本科学历，注册会计师。 曾任山东泰和建设管理有限公司财务总监，2022 年 5 月起任和信会计师事务所（特 殊普通合伙）项目经理。孙 ...

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-017 烟台双塔食品股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）第六届董 事会第五次会议于 2024 年 4 月 19 日审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 董 事 会 二〇二四年四月十九日 附件： | 公司章程修订对比表 | | | --- | --- | | 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 1,233,696,500 元。 | 1,233,696,500 元。 | | 公司因增加或者减少注册资本而导致 | | | 注册资本总额变更时，需在股东大会通过同 | | | 意增加或减少注册资本决议后，再就因此而 | | | 需要修改公司章程的事项通过一项决议，并 | | | 授权董事会具体办理注册资本的变更登记 | | | 手续。 | | | 第十一条 本章程所称高级管理人员是指 | 第十一条 本章程所 ...

烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公 司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项 工作， 推动公司持续健康稳定发展。现将董事会2023年度的主要工作报告如下： 一、概述 2023年度，在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司管理层聚焦 主营业务，积极应对国内外经济和行业环境的新形势和新挑战，公司进一步加强市 场开拓力度，巩固公司的市场地位，强化公司的核心竞争力，落实监督管理，稳步 推进各项业务的开展，同时生产原料价格下降，生产成本降低使得公司经营业绩扭 亏为盈。2023年度，公司营业收入245,594.13万元，归属于上市公司股东的净利润 为9323.38万元，实现扭亏为盈。 二、公司信息披露情况 公司董事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规等规范 性文件，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关， ...

（二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前 10 名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前 5 名 股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 烟台双塔食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，切实保护中小股东及利 益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、 深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性 文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公 ...

关于控股子公司股权转让暨放弃优先受让权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年4月19 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过《关于控股子公司股权转让暨放弃优先 受让权的议案》。公司的控股子公司山东艾泽福吉生物科技有限公司（以下简称"艾 泽福吉"）的股东双塔食品（香港）有限公司（以下简称"双塔香港"）拟将持有 的75%的股份转让给本公司，SINGAPORE KINGFARM PTE.LTD拟将持有25%股份转让给 青岛广川上管理咨询有限公司（以下简称"青岛广川"）。根据《中华人民共和国 公司法》等相关规定，艾泽福吉的原股东享有其他股东股权转让的优先受让权，但 基于对艾泽福吉长期发展战略和实际经营情况的整体考虑，原股东均拟放弃本次转 让的优先受让权。 烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-013 烟台双塔食品股份有限公司 根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定，本事项不构成关联交 易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 ...

烟台双塔食品股份有限公司 出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长杨君敏先生、副总经理兼 财务总监隋君美女士、副总经理兼董事会秘书师恩战先生、独立董事孙心意先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此通知。 烟台双塔食品股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月十九日 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-019 烟台双塔食品股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"双塔食品"）将于 2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台举办 2023 年度网上业绩说明会，本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者 可登陆深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈" 栏目参与本次年度业绩说明会。 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-009 烟台双塔食品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"双塔食品"）2024 年 4 月 19 日经第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关内容公告如下。 一、利润分配方案基本情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，2023年度实 现的归属于上市公司的净利润为9323.83万元，母公司净利润为3047.62万元。依据 《公司法》和公司《章程》及国家相关规定，公司按母公司净利润的10%提取法定 盈余公积金304.76万元后，截至2023年12月31日可供股东分配的利润为105965.39 万元。 考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元 （含税） ...

经核查独立董事孙心意、张宝国、赵琳的任职经历及其签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司现任独立董事孙心意、张宝国、赵琳的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 烟台双塔食品股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月十九日 1 ...