证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-052 南通江海电容器股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、表决所有议案都对中小投资者的表决单独计票。 二、会议召开和出席情况： 1、会议召集人：公司董事会； 2、（1）现场会议召开时间：2024年12月16日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间为：2024年12月16日。其中通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为2024年12月16日上午9:15-9:25，9:30至11:30， 下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为2024年12月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 7、会议出席情况： 参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共 320 人，代表股份数 274,042,008 股，占上市公司有表决权股份 ...

江海股份 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 南通江海电容器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 南通江海电容器股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派 律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由贵公司董事会召集。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券 交易所交易系统向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与 ...

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-051 南通江海电容器股份有限公司 关于浙江省经济建设投资有限公司购买股份计划 时间过半的进展公告 浙江省经济建设投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、购买计划基本情况：南通江海电容器股份有限公司（以下简称"江海股 份"或"公司"）于 2024 年 9 月 7 日披露了《关于浙江省经济建设投资有限公 司购买股份计划的公告》（公告编号：2024-035 ），浙江省经济建设投资有限 公司（以下简称"浙江经投"）计划自 2024 年 9 月 9 日起 6 个月内，通过深圳 证券交易所交易系统购买公司股份，购买金额不低于人民币 5,000 万元，本次购 买计划不设定价格区间。 2、购买计划实施情况：截至 2024 年 12 月 9 日，本次购买计划实施时间过 半，浙江经投通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计购买公司股 份 662.85 万股，购买金额为 8919.6748 万元（不含交易费用），占公司总 ...

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-050 南通江海电容器股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年年度股东大会 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保 证公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目高压大容量薄膜电容器扩产项 目资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用 2016 年非公开发行股票闲置募集资金 10,000 万元人民币暂时补充流动资金，补 充期限为不超过 12 个月，起止时间为 2024 年 4 月 11 日-2025 年 4 月 11 日。到 期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。（详见 2024 年 4 月 12 日 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使 ...

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江海电容器股份有限公司 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议（以下简称"会议"）通知于2024年11月19日以微信方式发出，会议于2024年 11月26日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9人，实到董 事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及 参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、 法规的规定。会议由公司董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经 记名投票方式表决，通过以下决议： 第六届董事会第八次会议决议公告 二、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 一、审议并通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》 同意公司对2016年非公开发行股票投资项目超级电容器产业化项目和高 压大容量薄膜电容器项目结项，并将前述募投项目募集资金专户节余资金（以 资金转出当日银行结息后的实际金额为准 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南通江海电容器股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作为南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"或"江海股份"）2016 年 非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，对江海股份募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的事项进行了核查，情况如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 （一）募集资金基本情况 根据公司 2015 年第一次临时股东大会股东会决议，审议通过了《关于公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案》等议案，并经中国证券监督管理委员会 《关于核准南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 ［2016］1224 号）核准，获准非公开发行不超过 108,781,868.00 股新股的人民币 普通股，公司最终确定的非公开发行股份数量为 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第八次会议决定，于2024年12月16日（星期一）召开公司2024年第二次临时股东 大会，审议公司董事会提交的相关提案。为维护广大中小股东权益，按照《深圳证 券交易所股票上市规则》等的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 的方式进行，具体如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-049 南通江海电容器股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。公司第六届董事会第八次会议决定， 于2024年12月16日（星期一）召开公司2024年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期、时间：2024年12月16日（星期一）下午14: ...

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-048 南通江海电容器股份有限公司关于募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日 分别召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 对 2016 年非公开发行股票投资项目超级电容器产业化项目和高压大容量薄膜电 容器项目结项，并将前述募投项目募集资金专户节余资金 24,353.83 万元（以 资金转出当日银行结息后的实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常 经营及业务发展。在节余募集资金及待支付款项划转完毕后，公司将办理相关 募集资金专户的注销手续。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监督要求》及《南通江海电容器股份有限公司募集资金管理 制度》（以下简称"《募集资金管理 ...

南通江海电容器股份有限公司 证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-047 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案需提交股东大会审议。具体内容见 2024 年 11 月 28 日公司披露于网 站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《证券时报》、《上海证券报》上的相关 信息。 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议通知于2024年11月19日以微信方式发出，会议于2024年11月26日在公司一 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席钱志伟先生主 持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规 定，会议审议并通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》。 监事会认为：公司本次将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金是根据募投项目实际实施情况以及公司经营发展需要作出的合理决策，且决 策程序符合相关法律法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公 司发展的实际需要，有利于提高募集资金的 ...

Business Overview - Brief introduction of the company's operations and current status of its three major business segments [3] - Aluminum electrolytic capacitors are expected to grow in AI and low-power applications, with potential cost reductions due to green electricity for foil formation [3] - MLPC technology has achieved breakthroughs and is making progress in AI server applications, with promising development prospects [3] - Solid-liquid hybrid capacitors have become more competitive after adopting the national disruptive technology achievement, N-type polymer materials [3] Film Capacitors - Film capacitors are slightly below expectations, but expansion in automotive film capacitors will continue [3] Super Capacitors - Super capacitors are currently used in smart meters, wind turbine pitch control, smart grid upgrades, rail transit, oil-to-electric projects, and port machinery [3] - The latest application is in AI server fields, with the company discussing technical solutions with relevant manufacturers [3] - The company's products are well-suited for these applications, offering advantages such as large production capacity, short expansion cycles, and low costs [3] Shareholder Equity Transfer - The equity transfer agreement between the controlling shareholder and Yiwei Investment remains valid, with ongoing discussions on subsequent arrangements [3] Compliance and Disclosure - The company ensures the authenticity, accuracy, completeness, timeliness, and fairness of information disclosure, with no leakage of undisclosed significant information [4]