（二）独立性情况说明 南通江海电容器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张斌） 各位股东、股东代表： 作为南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格遵循《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，在 2024 年度 积极履行独立董事职责。本人按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 密切关注公司重大事项，恪守职责，勤勉尽责，切实维护公司及全体股东的合 法权益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度独立董事 履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张斌，男，中国共产党员，1968 年生，中国注册会计师（CPA）、会计学 博士，扬州大学商学院教授、会计专业主任。兼任青海华鼎股份有限公司独立 董事、江苏联环药业股份有限公司独立董事、江苏省企业会计咨询专家、中国 商业会计学会智能会计分会常务理事、扬州市会计学会副会长。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公 ...

南通江海电容器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈达亮） 各位股东、股东代表： 作为南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格遵循《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度积极履行独立董事职责。本人按时出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，密切关注公司重大事项，恪守职责，勤勉尽责，切实维护公司及全体股东 的合法权益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度独立 董事履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈达亮，男，1983 年 12 月出生，中国注册会计师，毕业于上海交通大学 安泰经济与管理学院，本科学历。陈达亮先生在中国内地和香港长期从事资本 市场服务和金融机构服务，现任职于上海维港传承咨询管理有限公司担任创始 人兼首席执行官。在此之前，陈先生曾先后就职于普华永道上海和香港办公 室、京东数科、同盾科技、游族集团和绅湾资本，担任高级经理、高级总监、 副总裁、首席财务官、执行事务合伙人等职务。 （二）独立性情况说明 作 ...

南通江海电容器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《南通江海电容器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《南通江海电容器股份有限公司独立董事工作制 度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 李锋先生、曹悦先生、张斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李锋先生、曹悦先生、张斌先生的任职经历以及签署的相关 自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 南通江海电容器股份有限公司董事会 202 ...

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2025-022 南通江海电容器股份有限公司 关于举办2024年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、参加人员 董事长陈卫东先生，财务总监黄仕毅先生，副总裁兼董事会秘书王汉明先生， 独立董事张斌先生，保荐代表人史玉文先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行 调整）。 三、投资者参加方式 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 8 日 在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2025 年 04 月 11 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办南通江海电容器股份有限公司 2024 年年度网上业绩说明会，与投资者进行 沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2025 年 04 月 11 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地 ...

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2025-021 南通江海电容器股份有限公司 关于 2025 年度日常经营关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025年度预计日常经营关联交易概述 （一）关联交易概述 为保证公司生产经营的持续稳定运行,2025年公司与宇东箔材科技南通有 限公司（下称"宇东"）、南通海美电子有限公司（下称"海美"）、南通托普 电子材料有限公司（下称"托普"）、天津百纳能源科技有限公司（下称"百纳"）、 南通昊海电器有限公司（下称"昊海"）、南通仁创新能源科技有限公司（下称 "仁创"）等关联公司预计发生日常经营关联交易,涉及向关联人销售产品（半 成品）、材料,采购产品、材料，提供或获得劳务、房屋及设备租赁。预计2025 年度总金额为19,386万元, 2024年实际发生关联交易金额为23,693.56万元，占 2024年同类交易金额的2.81%。 （二）预计关联交易类别和金额 根据深圳证券交易所《股票上市规则》，现对本公司2025年度全年预计日 常经营关联交易发生情况汇总如下： （单位：万元） ...

南通江海电容器股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南 通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制 评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认 为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重 大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控 ...

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2025-023 南通江海电容器股份有限公司关于 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召 开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于补充 确认使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 的议案》。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据公司 2015 年第一次临时股东大会股东会决议，审议通过了《关于公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案》等议案，并经中国证券监督管理委员会 《关于核准南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 ［2016］1224 号）核准，获准非公开发行不超过 108,781,868.00 股新股的人民币 普通股，公司最终确定的非公开发行股份数量为 94,562,647.00 股，发行价格为 12.69 元／股，募集资金总额为 1,199,999,990.43 元，扣除保荐承销费用、审计验 资费用、律师费用等发行费用共计 19,239,599.87 元，募集资金净额为人民币 1,180,760,390.56 元。上述募 ...

南通江海电容器股份有限公司关于 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项 说明如下： 一、募集资金基本情况 | 项 目 | | | 金 额 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | | 120,000.00 | | | 减：发行费用（不含增值税） | | | | | 1,923.96 | | 募集资金净额 | | | | 118,076.04 | | | 减：已累计投入募集资金总额 | | | | 105,335.39 | | | 其中：本年度投入募集资金总额 | | | | | 12,599.31 | | 减：募集资金暂时性补充流动资金金额 | | | | | - | | 加：累计募集资金利息收入净额 | | | | | 13,972.04 | | 减：节余募集资金永久补充流 ...

南通江海电容器股份有限公司 二、经营情况 2024年公司实现营业收入480,815万元，比上年下降0.76%，实现利润总额74,157万元， 比上年下降9.97%，实现归属于公司普通股股东的净利润65,466万元，比上年下降7.41%，经 营活动产生的净现金流64,775万元，同比上年上升13.57%，具体财务数据如下： 1、2024年公司实现营业收入480,815万元，比上年下降0.76%。 1 单位：万元 项 目 2024 年 2023 年 增幅 营业收入 占比 营业收入 占比 主营业务收入 477,724 99.36% 481,097 99.30% -0.70% 其他业务收入 3,091 0.64% 3,395 0.70% -8.95% | 项 | 目 | 2024 | 年 | 2023 | 年 | 增幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 营业收入 | 占比 | 营业收入 | 占比 | | | 合计 | | 480,815 | 100.00% | 484,492 | 100.00% | -0.76% | 主营业务收入是公司的主要收入来 ...

南通江海电容器股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年,南通江海电容器股份有限公司(以下"公司")董事会全 体成员严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司董 事会议事规则》等有关规定,本着对公司和全体股东负责的态度,忠实 履行股东大会赋予的职权,科学管理、审慎决策,勤勉尽责地开展各项 工作,推动了公司健康发展。公司董事会由9名董事组成，其中：独立 董事3名。现将董事会2024年度工作报告如下，并据以向2024年度股 东大会报告工作。 一、公司经营情况 2024 年公司紧紧围绕发展战略，以市场为导向，加大新产品研 发、有效降低成本，拓展、深耕客户，增强了核心竞争力，为公司进 入新一轮周期夯实了基础。 1、铝电解电容器仍然是公司业务和发展支柱。除新能源外，在 消费电子、电动汽车和充电桩等应用领域实现增长 ，展现了公司产 品竞争力，并且拓展了应用场景和用户。固态叠层高分子电容器在多 家战略客户通过认定，固液混合电容器在汽车领域实现突破，有望实 现 50%以上增长。 2、铝电解电容器核心材料腐蚀、化成箔技术取得新突破，展现 高容量、高效率、低成本的核心优势。 3、薄膜电容器的镀膜、安规、针式、 ...