南通江海电容器股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会 议通知于 2025 年 1 月 9 日以专人送达方式通知公司各位监事，会议于 2025 年 1 月 14 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由 公司监事会主席钱志伟先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 审议通过了《关于提前换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》 证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2025-006 附件：第七届监事会监事候选人简历 1、乐德美女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，大学学历， 高级会计师。乐德美女士为浙江交投高速公路运营管理有限公司战略财务中心 （招标办）经理，曾担任杭州新中大软件有限公司职员；中汇会计师事务所有限 公司业务部高级审计经理；杭州香溢春江山居置业有限公司财务部经理；浙江高 速投资发展有限公司财务部副经理（主持工作）、财 ...

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2025-008 南通江海电容器股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江海电容器股份有限公司第六届董事会第九次会议决定于2025年2月5日召 开公司2025年第一次临时股东大会，审议第六届董事会第九次会议和第六届监事会 第八次会议提交的相关议案，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月5日下午14:30 （2）网络投票时间为：2025年2月5日。其中：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年2月5日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月5日9:15-15:00期 间的任意时间。 3、现场会议地点：公司五楼会议室 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次 ...

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2025-003 南通江海电容器股份有限公司 关于公司控股股东股份协议转让事项完成过户登记 暨公司控制权发生变更的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、本次权益变动的基本情况 2024 年 3 月 12 日，南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"或"江海股份"）控股股东亿威投资有限公司（以下简称"亿威投资"、 "转让方"）与浙江省经济建设投资有限公司（以下简称"浙江经投"、"受让 方"）签署了《股份转让协议》，亿威投资拟通过协议转让的方式向浙江经投出 让其持有的南通江海电容器股份有限公司 170,130,000 股股份，占上市公司总股 本的 20.02%（以下简称"本次权益变动"），具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日披露的《南通江海电容器股份有限公司关于控股股东协议转让股权暨控制 权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024-006）。 本次权益变动前，浙江经投不持有上市公司股份；本次权益变动期间，浙江 经投基于对上市公司未来发展前景的 ...

南通江海电容器股份有限公司 关于公司控股股东股份协议转让事项获得深圳证券交易所 合规性确认暨公司控制权拟发生变更的进展公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、本次权益变动的基本情况 2024 年 3 月 12 日，南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）控股股东亿威投资有限公司（以下简称"亿威投资"、"转让方"） 与浙江省经济建设投资有限公司（以下简称"浙江经投"、"受让方"）签署了 《股份转让协议》，亿威投资拟通过协议转让的方式向浙江经投出让其持有的南 通江海电容器股份有限公司 170,130,000 股股份，占上市公司总股本的 20.02% （以下简称"本次权益变动"），具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日披露的 《南通江海电容器股份有限公司关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变 更的提示性公告》（公告编号：2024-006）。 本次权益变动前，浙江经投不持有上市公司股份；本次权益变动期间，浙江 经投基于对上市公司未来发展前景的信心和对上市公司长期投资价值的认可，自 2024 年 9 月 ...

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2025-001 南通江海电容器股份有限公司 2、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的 未公开重大信息； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不 存在处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票； 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易价格连续 3 个交易日（2025 年 1 月 7 日、2025 年 1 月 8 日、2025 年 1 月 9 日）收盘价格涨幅偏离值 累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的 情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动情况，根据相关规定的要求，公司对有关事项进行了核查，现 就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息 ...

南通江海电容器股份有限公司 详式权益变动报告书（更新后） 南通江海电容器股份有限公司 详式权益变动报告书（更新后） 上市公司名称：南通江海电容器股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：江海股份 股票代码：002484.SZ 信息披露义务人名称：浙江省经济建设投资有限公司 注册地址：浙江省杭州市天目山路 166 号 通讯地址：浙江省杭州市拱墅区文晖路 303 号浙江交通大厦 1716 股份变动性质：协议转让 签署日期：二零二四年十二月 1 南通江海电容器股份有限公司 详式权益变动报告书（更新后） 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规和规范文件编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在南通江海电容器股份有限公司拥有权益 的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通 ...

中信证券股份有限公司 关于 （更新后） 财务顾问 二〇二四年十二月 声 明 根据《证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律法规和规范性文件 的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）按照行业公认的业 务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次权益变动的相关情 况和资料进行了核查，对信息披露义务人出具的《南通江海电容器股份有限公司 详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见，以供投资者和有关各方参考。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 一、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《南通江海电容器股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信披露文 件内容与格式符合规定，并有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义务人 披露的文件内容不存在实质性差异； 南通江海电容器股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 二、本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合相关法律、行政法规的规 定，有充分理由确信信 ...

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-053 南通江海电容器股份有限公司 关于控股股东签署《股份转让协议之补充协议》及公司 控制权拟发生变更的进展公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、本次权益变动的基本情况 2024 年 3 月 12 日，南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）控股股东亿威投资有限公司（以下简称"亿威投资"、"转让方"） 与浙江省经济建设投资有限公司（以下简称"浙江经投"、"受让方"）签署了 《股份转让协议》，亿威投资拟通过协议转让的方式向浙江经投出让其持有的南 通江海电容器股份有限公司 170,130,000 股股份，占上市公司总股本的 20.02% （以下简称"本次权益变动"），具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日披露的 《南通江海电容器股份有限公司关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变 更的提示性公告》（公告编号：2024-006）。 1 1、2024 年 12 月 24 日，亿威投资与浙江经投签署了《关于南通江海电容器 股份有限公司股份转让 ...

南通江海电容器股份有限公司 简式权益变动报告书（更新稿） （更新稿） 上市公司名称：南通江海电容器股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：江海股份 股票代码：002484 1 南通江海电容器股份有限公司 简式权益变动报告书（更新稿） 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 南通江海电容器股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人名称：亿威投资有限公司 通讯地址：7/F On Dak Industrial Bldg 2-6 Wah Sing St Kwai Chung NT, Hong Kong 权益变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：二〇二四年十二月 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书 已全面披露信息披露义务人在南通江海电容器股 ...

江海股份 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 南通江海电容器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 南通江海电容器股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派 律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由贵公司董事会召集。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券 交易所交易系统向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与 ...